新天国际葡萄酒业股份有限公司
四届五次董事会会议决议
暨召开2006年度股东大会公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年4月23日16:00分在新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天集团大厦七楼会议室召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事7名，其中两名独立董事参加了会议。董事郭勇先生、独立董事马洁先生分别授权董事李新萍女士、独立董事胡斌先生代为行使表决权；本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议并以举手表决方式对下列事项进行表决。
一、审议《公司2006年董事会工作报告》；
此项议案需提交公司股东大会审议
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、审议《公司2006年财务决算报告》；
此项议案需提交公司股东大会审议
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、审议；《公司2006年度利润分配预案》
依据北京五洲联合会计师事务所出具的审计报告，公司2006年度净利润为-533,289,218.65元，本年度不计提法定公积金和法定公益金；加上年初未分配利润，可供股东分配的利润-673,924,218.66元，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 此项议案需提交公司股东大会审议
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
四、审议《公司2006年年度报告正文和报告摘要》；
此项议案需提交公司股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
五、审议《续聘会计师事务所的议案》；
鉴于公司与北京五洲联合会计师事务所的聘用期限已到期，公司决定继续聘请北京五洲联合会计师事务所为公司2007年财务报告进行审计的会计师事务所，聘期一年。此项议案需提交公司股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
六、审议《关于预测公司2007年日常关联交易》的议案；
本年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，向关联人销售各种产品不超过1256万元（主要是供水、供电、供暖、小额葡萄酒销售）。
关联董事李明军先生、王建民先生、陈豹先生、郭勇先生人对该项关联交易表决进行了回避，其他董事均参与了表决。
该议案经独立董事马洁先生、李大明先生、胡斌先生审核认为，公司预计的2007年日常关联交易是正常的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
此项议案需提交公司股东大会审议。
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
七、审议关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案；
为落实《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》有关要求上市公司建立健全信息披露事务管理制度，提高上市公司信息披露管理水平和信息披露质量，公司根据相关要求并结合本公司的实际情况，对公司制定的信息披露事务管理制度进行了补正完善。（《信息披露事务管理制度》见附件）
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
八、关于《计提四通信息技术有限公司长期投资减值准备的议案》
2001年新天国际出资受让四通集团控股的四通信息技术有限公司1100万股股权，占该公司总股本的22％，由于该公司经营不善，目前已处于停业状态，公司董事会决定对四通信息技术有限公司的长期投资计提减值准备。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
九、审议通过了《关于公司计提坏帐准备的议案》；
1、由于公司控股子公司的子公司新疆绿色田园农业开发有限公司向农户垫付的苗木款因部分农户管理不善，41,298,162.02元可能无法收回，现计提坏帐准备。
2、公司并购西域酒业时，该公司原大股东新中基承诺清收的6803万元应收款项，根据目前清收情况，可能无法收回，现计提坏帐损失。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十、审议《关于公司部分存货报损的议案》；
鉴于各中转库年末盘库清理出因不符合存储条件导致质量问题的葡萄酒，董事会同意对其予以报损处理，金额47,361,387.30元。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十一、审议《关于召开公司2006年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，定于2007年5月16日上午10：30时，在公司三楼会议室召开公司2006年度股东大会。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
现将有关事项通知如下：
1、时间：2007年5月16日上午10:30分。
2、地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路751号新天集团大厦三楼会议室。
3、审议内容：
一、公司2006年年度报告正文和报告摘要；
二、公司2006年董事会工作报告；
三、公司2006年监事会工作报告；
四、公司2006年财务决算报告；
五、公司2006年度利润分配预案；
六、关于续聘会计师事务所的议案；
七、预计公司2007年日常关联交易的议案。
八、关于公司部分存货报损的议案
4、出席会议对象：
①公司股东或股东代表、董事、监事及高级管理人员；
②截止2007年5月9日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代表，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
5、会议登记事项：
①登记手续：法人股东持法人代表授权委托书、出席人身份证登记；个人股东持股票帐户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡及持股凭证登记。外地股东可通过传真及信函方式进行登记，登记时间以公司董秘办收到传真及信函时间为准，并请注明“股东大会登记”字样。
②登记日期：2006年5月13日、14日、15日上午：10:00----13:00下午：16:00----19:30；
③登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路751号新天集团大厦七楼董事会秘书办公室；
邮编：830002 电话传真：0991-8882439
联系人： 侯伟
会期半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。
特此公告。
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
二OO七年四月二十三日
授权委托书
致： 股份有限公司
兹委托股东代理人 先生或女士出席新天国际葡萄酒业股份有限公司2006年年度股东大会。
（一）股东代理人姓名 ，性别 ，民族 ，年 月 日出生，身份证号码 。
（二）委托人 的股东账户卡号码为 ，截止本次股东大会股权登记日2007年 月 日持有新天国际经贸股份有限公司 股，占股份公司总股本470360800股的 %，股东代理人代表的股份数为 股。
（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投赞成票（请列示议案名称） ；
股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投反对票（请列示议案名称） ；
股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投弃权票（请列示议案名称） ；
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
（五）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
（六）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
（七）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
股东名称：
法定代表人（签字）： 营业执照注册号：
股东代理人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 持有股份种类：
证券代码：600084 证券简称：新天国际 公告编号： 临2007-008
新天国际葡萄酒业股份有限公司
第四届监事会第二次会议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2007年4月23日下午18：00在新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦七楼会议室召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事2名，其中李明监事因公出差未出席会议，授权张洗尘监事代其行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议如下议案：
一、审议《公司2006年年度报告正文和报告摘要》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、审议《公司2006年监事会工作报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、审议《公司2006年财务决算报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
四、审议《公司2006年利润分配预案》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
五、关于预测公司2007年日常关联交易的议案；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
六、审议续聘会计师事务所的议案；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
七、审议《关于公司部分存货报损的议案》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
上述第一、二、三、四、五、六、七项议案尚需提交公司2006年度股东大会批准。
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（二00五年修订）的有关要求，对董事会编制的二00六年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
1、公司二00六年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司二00六年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与二00六年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司二00六年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
特此公告！
新天国际葡萄酒业股份有限公司监事会
二00七年四月二十三日
证券代码：600084 证券简称：新天国际 公告编号： 临2007-009
新天国际葡萄酒业股份有限公司
关于股票交易实行退市风险警示
特别处理的公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于本公司最近两个会计年度（2005年、2006年）审计报告显示的净利润均为负值。按照《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》第十三章"特别处理"的有关规定，本公司股票于2007年4月26日停牌一天，自4月27日起，公司股票实行退市风险警示的特别处理。证券代码仍为600084，股票简称变更为"*ST新天"，股票交易日的涨跌幅限制为5%。若本公司在2007年不能实现扭亏为盈，公司股票存在终止上市的风险。本公司在实行退市风险警示期间，将由董事会秘书和董事会秘书办公室负责接受投资者咨询。公司董事会提示广大投资者注意投资风险！特此公告！
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
二00七年四月二十六日