浙江海越股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
浙江海越股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海越股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年4月23日上午在杭州市西湖国宾馆举行。会议应到董事13名，实到董事12名，独立董事张浒平先生委托独立董事何力民女士参加会议并表决。本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议由吕小奎董事长主持。
与会董事审议并一致通过以下决议：
一、《2006年度总经理工作报告》；
二、《2006年度财务工作报告》；
三、《2006年度董事会工作报告》；
四、《2006年年度报告及其摘要》；
五、《2007年第一季度报告》；
六、《关于2006年度利润分配方案的议案》；
根据浙江天健会计师事务所的审计，2006年度公司实现利润 4514.10万元，净利润4073.75万元。提取法定盈余公积金493.76万元，加上年初未分配利润11597.83万元，减去2005年度分配的股利2970万元，2006年度可供股东分配的利润为12207.83万元。
决定以2006年末总股本19,800万股为基数，每10股送红股1.5股，用资本公积转增股份3.5股，派发现金红利1元 （含税），共计派发现金1980.00万元，剩余7257.83万元滚存至以后年度分配。
七、《关于续聘浙江天健会计师事务所为2007年度财务审计机构的议案》：
同意2007年度续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构，并确定年度审计费用为45万元人民币。
八、《关于执行新会计准则的议案》：
自2007年1月1日起，公司开始执行新的会计准则。执行新的会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响如下：
（1）根据《企业会计准则第2 号--长期股权投资》的规定,母公司对子公司的投资日常按照成本法核算，进行合并财务报表时按权益法核算，因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但该事项不影响公司合并财务报表数据。
（2）根据《企业会计准则第3 号———投资性房地产》的规定，本公司将已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物等作为投资性房地产核算。本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，建筑物的后续计量，比照固定资产核算；土地使用权的后续计量，比照无形资产核算。
（3）根据《企业会计准则第9 号———职工薪酬》的规定，职工福利费不再按工资的一定比例计提，改按实际发生数列入相关期间费用。执行此项准则可能会影响公司的净利润。
（4）据《企业会计准则第18 号———所得税》的规定,现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，因资产账面价值与资产计税基础、负债账面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，将影响公司当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
（5）据《企业会计准则第33 号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此政策变化将会影响公司的股东权益。
（6）据《企业会计准则第22 号———金融工具确认和计量》的规定，本公司将为了在近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债确认为交易性金融资产或金融负债，采用公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。作为战略投资伙伴持有的金融资产，在限售前确认为长期股权投资，采用成本法计量，可流通后确认为可供出售金融资产，采用公允价值计量，公允价值的变动计入资本公积，处置后计入当期损益。执行此项准则将会影响公司的股东权益。
（7）据《企业会计准则第17 号———借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款。此项政策变化将可能增加公司资本化的借款范围，减少当期财务费用，增加当期损益和股东权益。
上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。未涉及事项引起的会计政策、会计估计变更，另行提交董事会审议。
九、《关于召开2006年度股东大会的议案》：
决定召开2006年度股东大会，会议有关事项安排如下：
(一)时间：2007年5月18日（星期五）上午9：30
(二)地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司三楼会议室
(三)会议审议事项：
1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务工作报告》；
4、审议《2006年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2006年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为2007年度财务审计机构的议案》；
7、审议《海越股份高级管理人员薪酬管理办法》（五届一次董事会议提交）。
(四)会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2007年5月14日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书式样附后)；
(五)登记办法：
1、 登记时间：2007年5月15--17日，
上午9：00-11：30，下午1：30-4：30；
2、登记地点：浙江省诸暨市西施大街59号14楼浙江海越股份有限公司证券部；
3、登记手续：
股东持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项：
出席会议交通及住宿费用自理。
联系地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼公司证券部
联系人：陈海平、周蕾英
联系电话：0575-7016161、7011796
传真：0575-7032163 邮政编码：311800
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2007年4月23日
(附：授权委托书)
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江海越股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2007 ---006
浙江海越股份有限公司第五届
监事会第二次会议决议公告
浙江海越股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年4月23日上午10：30在杭州西湖国宾馆召开。全体监事出席了会议。
会议一致通过以下决议：
1、《2006年度监事会工作报告》；
2、《2006年度财务工作报告》；
3、《浙江海越股份有限公司2006年年度报告及其摘要》；
4、《浙江海越股份有限公司2007年第一季度报告》；
特此公告。
浙江海越股份有限公司监事会
2007年4月23日