1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李德禄,主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）陈云泉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　法定代表人：李德禄

　　2007年4月25日

　　股票代码： 600328     股票简称：兰太实业        编号：临2007——— 007

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司 2006年年度股东大会于 2007年 4月 25日在内蒙古阿拉善左旗阿拉善经济开发区公司会议室召开，有关会议通知公司已登载于2007年3月22日《中证报》、《上证报》及上海证券交易所网站上。本次会议由董事长李德禄先生主持。出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份188，085，110 股，占公司股份总数的52.37%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。会议以现场方式召开，采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了公司《董事会2006年度工作报告》；

　　同意票188，085，110股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　二、审议通过了公司《监事会2006年度工作报告》；

　　同意票188，085，110股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　三、审议通过了公司《2006年年度报告》及《摘要》。

　　同意票188，085，110股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　四、审议通过了公司《2006年度财务决算和2007年财务预算方案》；

　　同意票188，085，110股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　五、审议通过了公司《2006年度利润分配预案》；

　　根据中瑞华恒信会计师事务所有限公司2006年度审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司2006年度利润分配提出如下预案：

　　1、2006年公司净利润为52,863,762.26元，按净利润的10%提取法定盈余公积金5,286,376.23元，剩余可供股东分配的利润47,577,386.03元。加上结转年初未分配利润112,001,353.4元,2006年累计可分配利润为159,578,739.43元。本年度拟以2006年末总股本359,118,030股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利0.2元(含税)的利润分配方案,共计分派现金红利7,182,360.6元,尚余未分配利润152,396,378.83 结转下年。

　　2、2006年度拟不进行资本公积转增股本。

　　同意票188，085，110股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　六、审议通过了公司《2006年度关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预测的议案》

　　审议该议案时关联股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司、阿拉善达康精细化工股份有限公司、内蒙古自治区盐业公司回避表决此议案。

　　同意票560，786股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　七、审议通过了公司《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司审计机构的议案》。

　　同意票179，240，810股，占出席会议有效表决票的95.3％；反对 8，844，300 股；占出席会议有效表决票的4.7％；弃权 0 股。

　　本次股东大会经内蒙古建中律师事务所宋建中、闫威律师现场见证并出具法律意见书，认为公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格以及股东大会的投票表决程序均合法、有效。

　　特此公告

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　二○○七年四月二十五日

　　证券代码：600328 　 　 股票简称：兰太实业 　　　 编号： 临2007-008

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年4月13日以传真和书面的方式送达与会人员，2007年4月25日在内蒙古阿拉善左旗阿拉善经济开发区本公司五楼会议室召开，应到董事9名，实到会董事8名，董事赵玉怀先生因公外出请假，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。

　　与会董事审议并通过了以下议案：

　　一、《2007年第一季度季度报告》 (http://www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　二、《关于实行新会计准则主要会计政策、会计估计变更的议案》。(http://www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十五日

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　2007年第一季度报告