1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人黄卫峰,主管会计工作负责人陈文及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新准则的要求进行编制。有关财务指标大幅度变动情况及原因如下：

　　（1）营业收入的增加是哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司（以下简称“房产公司”）开发的“新湖·明珠”房地产项目A幢的一部分已进营业收入，增加了公司的营业收入6,761万元；哈高科大豆食品有限责任公司（以下简称“大豆食品公司”）随着市场的扩大、产能的提高营业收入比去年同期增加1,075万元（即增长34.31%）；哈高科白天鹅药业集团有限公司（以下简称“白天鹅药业”）随着市场的复苏，营业收入比去年同期增加237万元（即增长27.56%）。

　　（2）利润总额和净利润的增加主要是“新湖·明珠”项目的销售给公司带来的利润，同时大豆食品公司和白天鹅药业的利润水平也有一定程度的提高。

　　（3）存货的增加主要是“新湖·明珠”项目以及青岛临港置业有限公司开发的机电电子小区项目建设增加投入而形成的。

　　（4）预收账款的增加主要是“新湖·明珠”项目销售预收的房款形成的。

　　（5）一年内到期的非流动负债增加是公司以前年度为了项目建设而贷的专项借款———大豆食品公司的技改贷款2,000万元和房产公司的项目借款1,500万元等陆续一年内到期而形成的。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　本公司原非流通股股东新湖控股有限公司在股权分置改革时作出如下承诺：

　　1、在本次股权分置改革方案实施之日起六十个月内，在相关规定允许承诺人通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股份时，如果通过上述方式出售其所持原非流通股份，出售价格不低于每股3.50元。在哈高科本次股改方案实施后因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。

　　2、在本次股权分置改革方案实施后，如果公司2006－2007年经营业绩出现如下情况，将追加对价安排一次：（1）若2006年公司经营业绩出现以下任一种情形，则启动追加对价安排承诺条款：①公司2006年实现的净利润与2005年相比，增长率低于80%，即2006年净利润未达到15,822,710.41元，以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准；②公司2006年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。（2）若2007年公司经营业绩出现以下任一种情形，则启动追加对价安排承诺条款：①公司2007年实现的净利润与2005年相比，复合增长率低于80%，即2007年净利润未达到28,480,878.73元，以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准；②公司2007年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。

　　新湖控股有限公司截止本季度报告发布之日没有违反所作出的承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　本公司预计2007年上半年净利润比上年同期增长100%以上。主要原因是公司开发的房地产项目销售形势良好，利润将有较大幅度的增长，大豆蛋白和制药业净利润也将有一定幅度的增长。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　√适用□不适用

　　公司合并报表范围发生了变化

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　法定代表人：黄卫峰

　　2007年4月24日

　　证券代码：600095                 证券简称：哈高科             编号：临2007-010

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2007年04月24日上午9时在本公司5楼会议室召开。会议通知于2007年04月14日以书面及传真方式发出。公司应到董事7名，实到7名。本公司三名监事全部列席了会议。会议由董事长黄卫峰先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规及本公司章程的相关规定。

　　会议经审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了本公司2007年第一季度报告

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于对本公司会计政策进行调整的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年4月24日

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　2007年第一季度报告