大秦铁路股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大秦铁路股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2007年4月25日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开，会议通知于2007年4月15日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事9人, 未到董事杨洪明先生委托董事王稼琼先生代为出席并对董事会通知所列全部议案进行表决，未到董事肖序先生委托董事于长春先生代为出席并对董事会通知所列全部议案进行表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
经认真审议，会议以举手表决的方式，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过以下议案：
1.关于《大秦铁路股份有限公司2006年度总经理工作报告》的议案；
2.关于《大秦铁路股份有限公司2006年度董事会工作报告》的议案；
3.关于《大秦铁路股份有限公司2006年度财务决算报告》的议案；
4.关于《大秦铁路股份有限公司2007年度财务预算报告》的议案；
5.关于大秦铁路股份有限公司2006年度利润分配方案的议案：
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,截止2006年12月31日,公司税后利润为4,370,691,193元人民币。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，建议利润分配预案如下：
(1)提取法定盈余公积金10%，即437,069,119元；
(2)以2006年末公司总股本12,976,757,127股为基数，每股派现金股利0.30 元人民币（含税）。共分配现金股利3,893,027,138元人民币，剩余未分配利润40,672,504元结转到下年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
6.关于《大秦铁路股份有限公司2006年年度报告及摘要》的议案；
7.关于《大秦铁路股份有限公司2007年第一季度报告》的议案；
8.关于执行新会计准则的议案；
9. 关于张竑毅先生辞去大秦铁路股份有限公司总经理助理、财务负责人的议案：
同意张竑毅先生辞去大秦铁路股份有限公司总经理助理、财务负责人职务。
10.关于聘任大秦铁路股份有限公司总经理助理、财务负责人的议案：
同意聘任李琳先生担任大秦铁路股份有限公司总经理助理、财务负责人。
11. 关于提名黄松青先生为公司候任董事的议案：
因工作原因，张竑毅先生于2007年4月24日辞去公司董事职务，董事会同意黄松青先生为公司候选董事。
12.关于续聘会计师事务所的议案：
同意2007年度续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司审计机构，2007年度审计费用预算为680万元。
13.关于召开大秦铁路股份有限公司2006年年度股东大会的议案。
特此公告。
附：李琳先生简历及独立董事意见。
大秦铁路股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十五日
李琳先生简历
1965年7月出生，男，中国国籍，大学文化，高级会计师，现任太原铁路局财务处会计负责人。
工作简历：
1988.07—1989.07 太原铁路分局材料厂 见习生
1989.07—1990.08 太原铁路分局材料厂 助理会计师
1990.08—1996.07 太原铁路分局财务科 助理会计师
1996.07—2004.07 太原铁路分局财务分处 会计师
2004.07—2005.12 太原铁路分局财务分处 高级会计师
2005.12— 太原铁路局财务处 会计国资办负责人 高级会计师
独立董事意见
大秦铁路股份有限公司：
本人作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发〔2001〕102号)以及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，对李琳先生担任公司总经理助理、财务负责人的任职资格进行了认真、负责的核查，现发表意见如下：
经审查，李琳先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》以及公司的有关规定，具备在大秦铁路股份有限公司担任总经理助理、财务负责人的任职资格。
独立董事：王稼琼、于长春、周春生、肖序
二○○七年四月二十五日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2007-005】
大秦铁路股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
大秦铁路股份有限公司第一届监事会第八次会议于2007年4月25日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开，会议通知于2007年4月15日以书面和电子邮件形式送达各位监事，应参加表决监事7人，实际参加表决监事5人，未到监事张忠义先生委托监事马彪先生代为出席并对监事会通知所列全部议案进行表决，未到监事刘子月先生委托监事郑继荣先生代为出席并对监事会通知所列全部议案进行表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
经认真审议，会议通过以下议案：
1．关于《大秦铁路股份有限公司2006年度监事会工作报告》的议案；
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2．关于《大秦铁路股份有限公司2006年度报告及摘要》的议案；
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3．关于《大秦铁路股份有限公司2006年度财务决算报告》的议案；
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
4．关于《大秦铁路股份有限公司2007年度财务预算报告》的议案；
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
5．关于大秦铁路股份有限公司2006年度利润分配方案的议案；
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
6．关于《大秦铁路股份有限公司2007年第一季度报告》的议案。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会根据《证券法》第68条等法律、法规的要求，对《公司2006年年度报告及摘要》和《公司2007年第一季度报告》的内容和编制审议程序进行全面审核后，发表意见如下：
1、公司上述两个报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；
2、公司上述两个报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；
3、参与公司上述两个报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。
公司监事会和监事保证公司上述两个报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司监事会
二〇〇七年四月二十五日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2007-006】
大秦铁路股份有限公司
召开公司2006年年度股东大会的通知
大秦铁路股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2007年4月25日召开,会议决定于2007年5月25日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开公司2006年年度股东大会。本次股东大会所审议事项具体详见2007年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：大秦铁路股份有限公司第一届董事会；
2、股权登记日：2007年5月18日；
3、现场会议召开时间：2007年5月25日上午9时,会期半天；
4、现场会议召开地点：山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦3楼；
5、表决方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式表决。
二、会议审议事项：
1、关于《大秦铁路股份有限公司2006年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《大秦铁路股份有限公司2006年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《大秦铁路股份有限公司2006年度财务决算报告》的议案；
4、关于《大秦铁路股份有限公司2007年度财务预算报告》的议案；
5、关于大秦铁路股份有限公司2006年度利润分配方案的议案
6、关于《大秦铁路股份有限公司2006年年度报告及摘要》的议案；
7、关于选举黄松青先生为公司董事的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
三、会议出席对象：
1、截止2007年5月18日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
四、会议登记事项：
1、登记手续：
（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年5月21日至2005年5月22日，上午8:00-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会秘书办公室。
4、联系方式：
地址：山西省大同市站北街14号
邮编：037005
电话：0352-7121248
传真：0352-7121990
电子邮箱：dqtl@daqintielu.com
五、其他事项
出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
附件：1、黄松青先生简历及独立董事意见。
2、授权委托书。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十七日
独立董事意见
大秦铁路股份有限公司：
本人作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发〔2001〕102号)以及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，对黄松青先生作为公司董事候选人的任职资格进行了认真、负责的核查，现发表意见如下：
经审查，黄松青先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》以及公司的有关规定，具备在大秦铁路股份有限公司担任董事的资格与能力。
独立董事：王稼琼、于长春、周春生、肖序
二○○七年四月二十五日
黄松青简历
黄松青，1960年6出生，男，中国国籍，大学文化，助理翻译，现任大秦铁路股份有限公司董事会秘书。
工作简历：
1984.11—1986.08 大同铁路分局外事办公室 干事
1986.08—1988.07 南开大学哲学系 学生
1988.07—1996.12 大同铁路分局外事办公室 助理翻译
1996.12—1999.03 大同铁路分局办公室接待室主任
1999.03—2000.01 大同铁路万通(集团)有限责任公司经营部经理
2000.01—2002.04 大同铁路多元经营开发中心项目开发部经理
2002.04—2004.06 大同铁联实业有限责任公司副总经理
2004.06—2004.10 大同铁路分局企管分处副分处长
2004.10—2006.04 大秦铁路股份有限公司董事会证券事务代表
2006.04— 大秦铁路股份有限公司董事会秘书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大秦铁路股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2007年 月 日