1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人洛少宁,主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　一、资产负债表项目变动原因说明：

　　本报告期资产负债表项目增减幅度在30%以上的项目如下：

　　上述资产负债表项目变化原因：

　　1、 应收票据减少：主要是本期票据贴现较多，贴现资金用于生产经营和购置土地。

　　2、 其他应收款增加：主要是购买土地预付款3000万元。

　　3、 长期股权投资增加：本期增加了对大连达翔铸业有限公司投资500万元。

　　4、 应付职工薪酬增加原因：主要是住房公积金缴交基数变化，与住房公积金管理中心沟通时间较长，使3月份住房公积金延至4月份缴纳。

　　二、利润表项目变动原因说明：

　　本报告期利润表项目增减幅度在30%以上的项目如下：

　　上述利润表项目变化原因：

　　1、营业收入、营业成本、营业税金及附加比上年同期大幅增加 ：本期产品交货量比上年同期增加较大，使营业收入、营业成本、营业税金及附加大幅增加。

　　2、销售费用增加：订货量增加，使销售费用同比增加。

　　3、财务费用增加：票据贴现较多，贴现利息增加。

　　4、资产减值损失增加：公司销售合同规定，货款达到合同额的60%时，可以发货，实现销售收入，本期销售收入增幅较大，应收账款同比增加，使资产减值损失增加较大。

　　5、投资收益增加较大：投资公司亏损减少。

　　6、所得税费用减少较大：应收账款同比增加较大，使递延所得税资产增加，所得税费用减少。

　　三、现金流量表变动原因说明

　　本报告期现金流量表项目增减幅度在30%以上的项目如下：

　　上述利润表项目变化原因：

　　1、销售商品、提供劳务收到的现金增加：订货量及销售收入增加，货款同比增加。

　　2、收到的税费返还增加：本期收到固定资产退税79万元、2005年超交所得税187万元。

　　3、收到的其他与经营活动有关的现金减少：2006年收到冰山集团于2005年开出的银行承兑汇票到期支付的现金。

　　4、支付的各项税费增加：本期缴纳增值税463万元。

　　5、支付的其他与经营活动有关的现金增加：本期支付新厂区土地费用3000万元。

　　6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少：本期购买固定资产减少。

　　7、取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金变化：为了购买新厂区土地，贷款1600万元。

　　8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加：购买新厂区土地，贴现产生的利息。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司控股股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：持有的大橡塑的非流通股股份将在获得A股市场上市流通权之日（2006年7月11日）起，在三十六个月内不上市交易或转让。截止报告期末，控股股东履行承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　大连橡胶塑料机械股份有限公司

　　法定代表人：洛少宁

　　2007年4月26日

　　证券代码：600346        证券简称：大橡塑        编号：临2007—008

　　大连橡胶塑料机械股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议暨召开公司

　　2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连橡胶塑料机械股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年4月16日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2007年4月26日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长洛少宁先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经与会董事的认真审议，以举手表决的方式通过公司以下议案：

　　一、审议通过公司2007年一季度报告。

　　二、审议通过关于召开2006年度股东大会的议案。

　　会议通知如下：

　　1、会议时间: 2007年5月18日上午9:00 。

　　2、会议地点: 本公司会议室。

　　3、会议主要议程:

　　（1）审议2006年度董事会工作报告；

　　（2）审议2006年度监事会工作报告；

　　（3）审议公司2006年度报告及摘要；

　　（4）审议公司2006年度财务决算；

　　（5）审议公司2006年利润分配方案；

　　（6）审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　（7）审议关于调整独立董事津贴标准的议案；

　　（8）审议公司搬迁改造方案的议案；

　　（9）审议公司部分董事辞职的议案；

　　（10）选举公司董事的议案。

　　4、会议出席人员:

　　（1）本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　（2）截止2007年5月11日上海证券交易所下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　5、会议登记办法：凡符合上述资格的股东，于2007年5月14日（上午9：00—11：00，下午13：00—16：00）持本人身份证、股东帐户卡（股东代理人需持授权委托书）前往公司证券部办理出席会议手续。外地股东可通过信函、传真方式办理。

　　6、联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号

　　邮编：116033

　　联系人：薛景然

　　电话：0411- 86641378

　　传真：0411- 86641645

　　7、本次会议会期半天，出席会议人员食宿、交通费自理。

　　附：                                                         授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席大连冰山橡塑股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　（1）委托人姓名：

　　（2）委托人身份证号码：

　　（3）委托人股东账号：

　　（4）委托人持股数：

　　2、受托人情况

　　（1）受托人姓名

　　（2）受托人身份证号码

　　3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：

　　（1）对股东大会第         项投赞成票；

　　（2）对股东大会第         项投反对票；

　　（3）对股东大会第         项投弃权票。

　　备注：委托人对上述不做具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。

　　委托人签名（盖章）

　　委托日期：

　　大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

　　2007年4月26日

　　大连橡胶塑料机械股份有限公司

　　2007年第一季度报告