2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人荣泳霖先生,总裁陆致成先生，主管会计工作负责人孙岷先生及会计机构负责人（会计主管人员）甘朝晖女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求作出了法定承诺。控股股东清华控股有限公司特别承诺：所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。

　　本报告期内，清华控股有限公司及其他有限售条件流通股股东未发生违反上述承诺的情形。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　同方股份有限公司

　　法定代表人：荣泳霖

　　2007年4月27日

　　证券简称：同方股份            股票代码：600100            编号：临2007－017

　　同方股份有限公司

　　第三届董事会第三十六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　同方股份有限公司于2007年4月23日以电子邮件方式发出了关于召开第三届董事会第三十六次会议的通知，会议于2007年4月25日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长荣泳霖先生主持，会议讨论并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2007年一季度报告全文及正文

　　二、审议通过了《关于执行新企业会计准则后会计政策变更的议案》，同意根据财政部颁布的新企业会计准则修改公司现行的会计政策。

　　三、审议通过了《关于为九江同方江新造船有限公司承接的5000HP PSV船和8000HPAHTS船提供2814.4万美元的预付款还款保函反担保的议案》，同意为公司下属控股子公司九江同方江新造船有限公司承接的5000HP PSV船和8000HPAHTS船提供2814.4万美元的预付款还款保函反担保。

　　以上所有议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　特此公告

　　同方股份有限公司董事会

　　2007年4月27日