大唐电信科技股份有限公司董事会
关于公司股票交易实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、鉴于本公司2005 年和2006 年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票在 2006 年度报告披露日 2007 年 4 月27 日停牌一天,从 2007 年 4 月30 日复牌开始,上海证券交易所将对本公司股票交易实行退市风险警示特别处理。具体特别处理措施为：
1、股票简称由原“大唐电信”变为“﹡ST 大唐”,股票代码仍为“600198”；
2、公司股票报价的日涨跌幅限制由10%变为 5%。
二、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司将继续进行产业结构调整，在2006年主营业务盈利能力提升的基础上，继续提高优势产业获利能力，进一步加强内控管理和成本控制，使公司的核心竞争力获得明显提升，以求2007年实现盈利，撤销退市风险警示。
三、股票可能被暂停上市的风险提示
若本公司股票交易实行退市风险警示后首个会计年度（2007年度）审计结果表明公司继续亏损，则根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第（一）款规定本公司股票将被暂停上市。
四、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：齐秀彬 王少敏
联系电话（传真）：010-62303607/62302266
联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信科技股份有限公司董事会办公室（邮编：100083）
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年4月25日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2007-020
大唐电信科技股份有限公司
第三届第三十九次董事会决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐电信科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2007年4月24日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼320会议室召开。会议由公司董事长周寰先生主持。应到董事19人，实到19人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书以及经理班子成员列席了会议。会议形成如下决议：
（一）同意《大唐电信科技股份有限公司2006年年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2006年年度报告摘要》。提请公司2006年度股东大会审议。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权2票。
弃权理由：
副董事长杨毅刚认为由于时间短，根据已经提供的董事会文件，难以对亏损数额的大小及合理性进行最终的判断，因此对该项议案投弃权票。
董事姜雨松对公司2006年出现的财务结果，表示不能完全理解，因此对该项议案投弃权票。
（二）同意《大唐电信科技股份有限公司2007年第一季度报告》。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（三）同意《公司2006年度董事会工作报告》，提请公司2006年度股东大会审议。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权1票。
弃权理由：董事姜雨松对公司2006年出现的财务结果，表示不能完全理解，因此对该项议案投弃权票。
（四）同意《公司2006年度总经理工作报告》。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（五）同意《关于公司2006年资产减值准备计提的议案》。同意公司根据国家相关会计准则和公司所执行的会计政策，计提各项资产减值准备。2006年度增加计提应收帐款减值准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备561,286,746.35元，扣除当期转回因素，2006年末资产减值准备余额较上年年末净增加 474,813,499.83 元。无形资产、短期投资、在建工程、委托贷款等资产当年度不涉及减值计提变动事项。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权2票。
弃权理由：
副董事长杨毅刚认为由于时间短，根据已经提供的董事会文件，难以对亏损数额的大小及合理性进行最终的判断，因此对该项议案投弃权票。
董事姜雨松对公司2006年出现的财务结果，表示不能完全理解，因此对该项议案投弃权票。
（六）同意《关于公司2006年度资产减值准备转回的议案》。同意公司根据国家相关会计准则和公司所执行的会计政策，在2006年度财务报告中销售或处置资产转回以前年度已计提资产减值准备86,473,246.52 元，由于资产销售或处置价值均不高于计提减值准备后的帐面净值，因此转回资产减值准备未增加当期财务报告净利润。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（七）同意《公司2006年度财务决算报告》，提请公司2006年度股东大会审议。表决情况：同意17票，反对0票，弃权2票。
弃权理由：
副董事长杨毅刚认为由于时间短，根据已经提供的董事会文件，难以对亏损数额的大小及合理性进行最终的判断，因此对该项议案投弃权票。
董事姜雨松对公司2006年出现的财务结果，表示不能完全理解，因此对该项议案投弃权票。
（八）同意《关于公司2006年度利润分配的议案》，提请公司2006年度股东大会审议。
公司2006年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（九）同意《关于执行新会计准则的议案》。
同意公司根据证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和财政部新颁布的《企业会计准则》及其应用指南,于2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》，并据此修订公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（十）同意《公司2007年度财务预算报告》。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（十一）同意《公司2006年度内部控制自我评估报告》。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（十二）同意《关于支付会计师事务所报酬的议案》。
同意支付北京立信会计师事务所2006年度报酬70万元。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（十三）同意《大唐电信科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（十四）非关联方董事同意《关于公司2007年日常关联交易的议案》。
非关联董事表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十五）同意《关于召开2006年度股东大会的议案》。
同意公司于2007年6月7日召开2006年度股东大会，审议以下议案：
1．公司2006年度报告及摘要
2．公司2006年度董事会工作报告
3．公司2006年度监事会工作报告
4．公司2006年度财务决算报告
5．关于公司2006年度利润分配的议案
6．关于公司2007年日常关联交易的议案
（一）会议时间
2007年6月7日上午9：00—11：30
（二）会议地点
北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室
（三）会议出席人员
1．2006年6月1日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（四）登记事项
1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2007年6月4日
上午8：30—11：30 下午13：00—17：00
登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅
3．联系事宜：
联系人：王少敏
电话：010-62303607
传真：010-62301982
邮政编码：100083
（五）参会人员所有费用自理。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
特此公告！
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年4月25日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2007-021
大唐电信科技股份有限公司
2007年预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
经公司第三届第三十九次董事会审议批准，同意公司2007年度拟与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、北京信威通信技术股份有限公司（含下属企业重庆信威公司）、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（含下属公司北京高鸿公司）、大唐移动通信设备有限公司、兴唐通信科技股份有限公司、电信科学技术第四研究所进行关联交易。其中，公司与之电信科学技术研究院、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）、大唐移动通信设备有限公司及兴唐通信科技股份有限公司间的关联交易还须提交2006年度股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事10人一致同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
1. 电信科学技术研究院
电信科学技术研究院为本公司发起人之一，公司第一大股东，截至本报告披露日，持股13318万股，占公司股权比例30.34％。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资金：52327万元；主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项经营的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。
2.电信科学技术第十研究所
本公司第二大股东，同时为本公司第一大股东电信科学技术研究院之全资子公司。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资金2314.90万元。主营业务：通信设备、电子产品、计算机通信系统、信息安全技术产品、网络与多媒体系统、软件产品、电源产品的研制、开发、制造、销售；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、工程设计、安装；租赁服务。
3.北京信威通信技术股份有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。本公司第一大股东电信科学技术研究院为其间接控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资金：7571.955万元；主营业务：开发、生产用户环路技术产品及元器件，提供自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。该公司为SCDMA无线通信系统设备的供应商。
4.重庆信威通信技术有限公司
该公司为关联方北京信威通信技术股份有限公司控股98％的子公司。注册地址：重庆；注册资金：2000万元；主营业务：开发、生产用户环路技术产品及元器件，提供自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。SCDMA无线通信系统设备的研发、生产、销售。
5.大唐高鸿数据网络技术有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院，同时本公司参股6.43％。注册地址：北京市海淀区学院路40号三区研七楼五楼；注册资金：14625万元；主营业务：IP和ATM、MPLS、NGN相关宽带数据网络产品的开发、制造、销售、服务等业务。研发、生产、销售系列化的IP路由器、ATM交换机、MPLS交换路由器以及从接入住宅用户到中继媒体网关全系列的NGN软交换系统网络产品。
6.大唐移动通信设备有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：15772.87万元；主营业务：主要研究和生产TD-SCDMA无线通信系统及终端；应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
7. 兴唐通信科技股份有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：5880万元；主营业务：制造商用密码产品等。
8. 电信科学技术第四研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：2456.6万元；主营业务：通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项审批）；物业管理。
三、关联交易标的基本情况
1、2007年公司预计与电信科学技术研究院的关联交易
2、2007年公司预计与电信科学技术第十研究所的关联交易
3、2007年公司预计与北京信威通信技术股份有限公司、重庆信威通信技术有限公司的关联交易
4、2007年公司预计与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（含其控股子公司）的关联交易
5、2007年公司预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易
6、2007年公司预计与兴唐通信科技股份有限公司的关联交易
7、2007年公司预计与电信科学技术第四研究所的关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，在上述交易中，公司2007年预计与电信科学技术研究院、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）、大唐移动通信设备有限公司及兴唐通信科技股份有限公司之间发生的交易还需提交公司2006年度股东大会审议。
四、关联交易的主要内容和定价政策
计划按照市场价格确定交易价格。交易时间为2007年度。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
六、独立董事的意见
关联董事回避，有表决权董事10人一致同意上述关联交易。公司独立董事龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、赵东、洪星和李永军就该关联交易发表了独立董事意见如下：
同意《关于公司2007年日常关联交易的议案》。同意公司在2007年度拟与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、北京信威通信技术股份有限公司（含其下属企业重庆信威通信技术有限公司）、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、兴唐通信科技股份有限公司、电信科学技术第四研究所发生的日常关联交易。交易的定价政策为市场定价。
我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件目录
（1）公司第三届第三十九次董事会会议决议；
（2）公司独立董事意见。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年4月25日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2007-022
大唐电信科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
大唐电信科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2007年4月24日在大唐电信主楼召开。会议应到监事5人，实到监事4人。
监事会成员列席了大唐电信科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议。
本次监事会会议形成以下决议：
1、审议公司2006年度报告和财务决算报告。公司2006年度会计报表经北京立会信会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明；公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《公司监事会2006年度工作报告》，提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司2007第一季度报告》。公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当季的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
大唐电信科技股份有限公司监事会
二零零六年四月二十七日