天津百利特精电气股份有限公司二○○六年年度股东大会决议公告
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天津百利特精电气股份有限公司二○○六年年度股东大会于2007年4月26日在天津市百利电气有限公司以现场方式召开。会议通知于2006年3月31日由董事会公告全体股东。出席会议的股东及经股东授权的代理人共4名，代表股份163，937，730股，占公司总股本的62.1%。公司董事5名、监事3 名及部分高级管理人员参加了会议。董事长张文利先生因工作原因未参加本次会议，会议由董事、总经理史祺先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经大会逐项审议并以记名投票方式表决，决议如下：
1、审议《2006年度董事会工作报告》
参与此项议案表决的股份总数为163，937，730股。
同意163，937，730股，占出席会议有效表决股份的 100 ％。
2、审议《2006年度监事会工作报告》
参与此项议案表决的股份总数为163，937，730股。
同意163，937，730股，占出席会议有效表决股份的 100 ％。
3、审议《2006年度财务报告》
参与此项议案表决的股份总数为163，937，730股。
同意163，937，730股，占出席会议有效表决股份的 100 ％。
4、审议《2006年度利润分配方案》
公司按总股本264,000,000股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利26,400,000.00元（含税）。
参与此项议案表决的股份总数为163，937，730股。
同意163，937，730股，占出席会议有效表决股份的 100 ％。
5、审议《2006年度资本公积金转增方案》
公司按总股本264,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增2股。
参与此项议案表决的股份总数为163，937，730股。
同意163，937，730股，占出席会议有效表决股份的 100 ％。
6、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
参与此项议案表决的股份总数为163，937，730股。
同意163，937，730股，占出席会议有效表决股份的 100 ％。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
参与此项议案表决的股份总数为163，937，730股。
同意163，937，730股，占出席会议有效表决股份的 100 ％。
万钧律师事务所律师列席了本次股东大会，出具的《万钧律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司二○○六年年度股东大会法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十七日