厦门国际航空港股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有增加、否决或变更提案的情况
一、会议召开和出席情况
厦门国际航空港股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月26 日，在厦门国际航空港大酒店举行，出席股东（或其授权代表人） 7人，共代表股份202,704,740股（其中流通股204,740股），占公司总股本的68.06%。会议由公司董事会召集，董事长王倜傥先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经厦门联合信实律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议合法、有效。
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决方式，审议通过如下决议：
1、审议通过《公司董事会2006年度工作报告》
表决结果为：
同意202,704,740股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
其中：
流通股股东的表决结果为：
同意204,740 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
非流通股股东的表决结果为：
同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
2、审议通过《公司监事会2006年度工作报告》
表决结果为：
同意202,704,740股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
其中：
流通股股东的表决结果为：
同意204,740 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
非流通股股东的表决结果为：
同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
3、审议通过《公司2006年度财务决算报告》
表决结果为：
同意202,704,740股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
其中：
流通股股东的表决结果为：
同意204,740 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
非流通股股东的表决结果为：
同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
4、审议通过《公司2006年度利润分配预案》
公司2006年度净利润122,594,205.45元，按公司章程规定，提取10%法定盈余公积金计12,101,285.84元，扣除子公司厦门国际航空港空运货站公司按照该公司提取的职工福利及奖励基金1,581,347.10元，剩余108,911,572.51元为未分配利润，连同2005年未分配利润88,244,044.05元，扣除已支付2005年股利81,000,000元，截至2006年12月31日，公司未分配利润为116,155,616.56元。
公司2006年利润分配预案为：以2006年12月31日的总股本29781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），派发现金股利共计104,233,500元。
表决结果为：
同意202,704,740股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
其中：
流通股股东的表决结果为：
同意204,740 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
非流通股股东的表决结果为：
同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
5、审议通过《公司2006年度报告及摘要》
表决结果为：
同意202,704,740股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
其中：
流通股股东的表决结果为：
同意204,740 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
非流通股股东的表决结果为：
同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
6、审议通过《关于收购厦门国际航空港航空货物仓储有限公司51%股权的议案》
本议案所涉及收购行为属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在本次股东大会上对该议案的投票权。关联股东所持有的股份202,605,900股，不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。
有效票98,840股，赞成票98,840股，占出席股东所持股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。
7、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：
同意202,704,740股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
其中：
流通股股东的表决结果为：
同意204,740 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
非流通股股东的表决结果为：
同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
8、审议通过《关于修改〔公司章程〕的议案》
修订内容详见刊登于2007年4月30日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：
同意202,704,740股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
其中：
流通股股东的表决结果为：
同意204,740 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
非流通股股东的表决结果为：
同意202,500,000 股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
另外，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发（2004）118号）文的要求，在本次股东大会上，公司独立董事徐柏龄先生、张斌生先生、黄世忠先生、凌建明先生分别向股东提交了年度述职报告，对其履行职责的情况进行了说明。
三、律师见证情况
本次股东大会经厦门联合信实律师事务所刘晓军律师现场见证，并出具法律意见书（附后），认为：“公司本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序、方式符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。”
四、备查文件
1、《厦门国际航空港股份有限公司2006年年度股东大会决议》
2、厦门联合信实律师事务所出具的法律意见书
厦门国际航空港股份有限公司董事会
董事长：王倜傥
二00七年四月二十六日