2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人张跃文,主管会计工作负责人乔春生及会计机构负责人（会计主管人员）尹志波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　湖南新五丰股份有限公司

　　法定代表人：张跃文

　　2007年4月25日

　　股票简称：新五丰    股票代码：600975 编号：临2007-04

　　湖南新五丰股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年4月25日，湖南新五丰股份有限公司以通讯方式召开了公司第二届董事会第二十次会议，应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。

　　经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于修改《湖南新五丰股份有限公司会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法》的议案

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。(内容详见www.sse.com.cn)

　　2、湖南新五丰股份有限公司2007年第一季度报告(全文及正文)

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。(内容详见www.sse.com.cn)

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2007年4月25日

　　股票简称：新五丰    股票代码：600975 编号：临2007-05

　　湖南新五丰股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年4月25日，湖南新五丰股份有限公司以通讯方式召开了公司第二届监事会第八次会议，公司共有监事5名，实际参加表决监事5名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于修改《湖南新五丰股份有限公司会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法》的议案

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　2、湖南新五丰股份有限公司2007年第一季度报告(全文及正文)

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　公司2007年第一季度报告（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司监事会

　　2007年4月25日