1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人周耀平,主管会计工作负责人朱蔚及会计机构负责人（会计主管人员）杨庆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　（1）、公司控股股东南京医药集团有限责任公司除遵守法定承诺外，其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易。目前该承诺正在履行。

　　（2）、公司控股股东南京医药集团有限责任公司承诺为保护流通股东的权益，增强南京医药集团有限责任公司对上市公司的控制力，在股权分置方案获得相关股东会议批准后，南京医药集团有限责任公司将以适当的时机、适当的价格增持公司的流通股股份数量。目前该承诺尚未履行。

　　（3）、公司控股股东南京医药集团有限责任公司承诺在股权分置改革完成后，南京医药集团有限责任公司将持续保持对南京医药的实际控制力，并将南京医药作为发展医药流通产业的主要平台，积极支持南京医药进行资产优化重组。目前该承诺尚未履行。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　南京医药股份有限公司

　　法定代表人：周耀平

　　2007年4月27日

　　证券代码：600713     股票简称：南京医药        编号：临2007-013

　　南京医药股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京医药股份有限公司四届董事会临时会议于2007年4月23-25日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，董事周耀平先生，梁玉堂先生，王耀先生、杨锦平先生，李毅先生，独立董事韩立新先生、吴公健先生、常修泽先生出席了会议。全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于执行新会计准则并根据新会计准则修订公司会计政策的议案》

　　同意票8票，弃权票0票，反对票0票

　　根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第一号———存货〉等38项具体准则的通知》的规定，修订公司有关会计政策，并于2007年1月1日起执行新的会计准则

　　二、审议通过了公司2007年一季度报告全文及正文

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过关于代理出口东佳船舶有限公司7000吨油品船项目的议案

　　同意票8票，弃权票0票，反对票0票

　　公司进出口分公司拟与国内一造船厂作为共同卖方为国外一船东公司代理两条7000吨油品船出口业务，总金额为1980万美元，交船期2008年9--10月。我公司主要负责联合签定外销合同并代理出口、向银行申请开具卖方还款保函、监控船只建造质量和建造进度，并收取相关代理出口费用。

　　南京医药股份有限公司董事会

　　2007年4月25日

　　南京医药股份有限公司

　　2007年第一季度报告