浙江国祥制冷工业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届监事会第八次会议于2007年4月25日下午2：30在本公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人章立标先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过2006年度报告正文及年度报告摘要的议案；
二、审议通过2006年度利润分配方案的议案；
三、审议通过监事会工作报告；
四、审议通过2007年第一季度报告正文及报告摘要的议案。
浙江国祥制冷工业股份有限公司监事会
2007年4月25日
证券代码：600340 证券简称：国祥股份 公告编号：2007－06
浙江国祥制冷工业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议暨
召开2006年度股东大会的公告
本公司董事会全体会议成员内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏承担责任。
浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2007年4月26日上午9：30在本公司办公大楼三楼会议室召开。出席会议应到董事9人，实到董事5人，陈和贵董事委托陈天麟董事出席会议并行使表决权，竺铭浩董事因出差未能参加且未委托其他董事，独立董事任金禄先生、史习民先生委托独立董事赵伟先生出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长陈天麟先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定经全体出席会议董事审议，一致通过了以下决议：
1、关于审议2006年年度报告正文及年度报告摘要的议案
2、关于审议2006年董事会工作报告的议案
3、关于审议2006年总经理工作报告的议案
4、关于审议2006年度财务决算报告及2007年度财务预算的议案
5、关于审议2007年第一季度报告及摘要的议案
6、关于审议2006年度公司与台湾国祥机械股份有限公司关联交易的议案
7、关于审议公司与台湾国祥2007年关联交易框架协议的议案
8、关于审议2006年度公司与杭州国祥制冷设备有限公司关联交易的议案
9、关于审议公司与杭州国祥2007年关联交易框架协议的议案
10、关于聘请会计师事务所的议案
11、关于利润分配方案的议案
经浙江天健会计师事务所有限公司审计2006 年度公司实现利润总额955.80万元。2006年年末股东权益33,623.43万元, 比上年同期减少了4.01%。其中，股本14,532.47万元,资本公积16,964.34万元, 盈余公积1,229.32万元, 未分配利润897.30万元。由于公司正处于快速成长期，业务的发展需要相应的流动资金支持。公司未分配利润将用于业务拓展及流动资金。公司本年度不进行股利分配，公司剩余未分配利润结转至下一年度。
12、关于同意辜瑞明先生辞去浙江国祥股份有限公司总经理一职的议案
13、关于同意陈天麟先生暂代浙江国祥股份有限公司总经理一职的议案
14、关于审议闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
15、审议通过召开2006年度股东大会。
决定于2007年5月28日召开2006年度股东大会。
（1）会议时间：2007年5月28日上午9：30－12：00
（2）会议地点：浙江国祥制冷工业股份有限公司三楼会议室
（3）股东大会召集人：浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
（4）会议议题：
A、关于审议2006年年度报告正文及年度报告摘要的议案
B、关于审议2006年董事会工作报告的议案
C、关于审议2006年度财务决算报告及2007年度财务预算的议案
D、关于审议2006年度公司与台湾国祥机械股份有限公司关联交易的议案
E、关于审议公司与台湾国祥2007年关联交易框架协议的议案
F、关于审议2006年度公司与杭州国祥制冷设备有限公司关联交易的议案
G、关于审议公司与杭州国祥2007年关联交易框架协议的议案
H、关于聘请会计师事务所的议案
I、关于利润分配方案的议案
J、关于审议闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司将不高于8000万元的募集资金暂时补充流动资金
K、监事会提交的议案
（5）出席对象：
A. 公司董事、监事及高管人员。
B. 截止2007年5月25日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的，可以委托代理人出席。
（6）会议登记：
A. 登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书（见附件授权委托书）、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；
B. 登记地址：浙江省上虞市经济开发区公司办公楼三楼；
C. 登记时间：2007年5月28日9：00—9：30；
D. 联系电话：0575-2158818
传真： 0575-2151888邮编： 312300联系人：陈根伟
E. 会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2007年4月27日
证券代码：600340 证券简称：国祥股份 公告编号：2007-07
2007年度公司与台湾国祥日常关联交易公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本公司关联交易情况
交易标的：
2006年，公司与台湾国祥冷冻机械股份有限公司（以下简称“台湾国祥”）发生的关联交易，主要为冰水主机等中央空调主机设备和组合式空调箱、风机盘管等中央空调末端空气处理设备的销售。交易明细如下：
二、关联交易方介绍
甲方的董事长陈和贵先生系本公司的董事。经营范围为中央空调、通风设备、储冰系统等产品的销售，以及水电、消防、监控等机电系统的设计与工程服务业务。
三、履约能力分析
付款方式为90天的远期信用证。信用情况良好。
四、定价政策和定价依据
关联交易遵循了市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的价格和条件，不会对上市的利益造成损害。公司的产品品质优良，有利于借此机会扩大对外贸易，争取海外市场，从而扩大公司产品的市场。
六、审议程序
本公司第二届十六次董事会会议审议通过了《关于与台湾国祥冷冻机械股份有限公司关联交易的议案》。
为更好地拓展公司的业务，决定与甲方签署《2007年关联交易框架协议》。主要产品为冰水主机等中央空调主机设备和组合式空调箱、风机盘管等中央空调末端空气处理设备。
备查文件：
1、 本公司二届十六次董事会决议；
2、 独立董事关于关联交易的意见；
3、 本公司与台湾国祥冷冻机械股份有限公司关联交易框架协议。
浙江国祥制冷工业股份有限公司
2007年4月27日
证券代码：600340 证券简称：国祥股份 公告编号：2007-08
2007年度公司与杭州国祥
日常关联交易公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本公司关联交易情况
2006年度公司与杭州国祥制冷设备有限公司发生的关联交易的情况如下，请各位董事审议。
1、交易标的
2006年，公司与杭州国祥制冷设备有限公司（以下简称“杭州国祥”）发生的关联交易，主要为冰水主机等中央空调主机设备和组合式空调箱、风机盘管等中央空调末端空气处理设备的销售。交易明细如下：
二、关联交易方介绍
杭州国祥是浙江国祥的联营企业。经营范围为中央空调、通风设备、储冰系统等产品的销售，以及水电、消防、监控等机电系统的设计与工程服务业务。
三、履约能力分析
付款方式为90天的帐期。信用情况良好。
四、定价政策和定价依据
关联交易遵循了市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的价格和条件，不会对上市的利益造成损害。公司的产品品质优良，有利于借此机会扩大对外贸易，争取海外市场，从而扩大公司产品的市场。
六、审议程序
本公司第二届十六次董事会会议审议通过了《关于与杭州国祥制冷设备有限公司关联交易的议案》。
为更好地拓展公司的业务，决定与甲方签署《2007年关联交易框架协议》。主要产品为冰水主机等中央空调主机设备和组合式空调箱、风机盘管等中央空调末端空气处理设备。
备查文件：
1.本公司二届十六次董事会决议；
2.独立董事关于关联交易的意见；
3. 本公司与杭州国祥制冷设备有限公司关联交易框架协议。
浙江国祥制冷工业股份有限公司
2007年4月27日