2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长杨勇先生,总经理吴济安先生，主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴霆先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　非流通股股东国家电力公司南京电力自动化总厂承诺在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，支持国电南自制订并实施股权激励制度。

　　公司正在积极探讨研究管理层股权激励方案。报告期内，公司未有违反上述承诺的情形。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　董事长：杨勇

　　2007年4月25日

　　证券代码：600268            股票简称：国电南自             编号：临2007—007

　　国电南京自动化股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国电南京自动化股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2007年4月4日以书面方式发出。会议于2007年4月25日下午2：30在国电南自科技园1号会议室如期召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事会3位监事及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议由公司董事长杨勇先生主持，经与会董事审议，会议通过了以下决议：

　　一、同意《公司2007年第一季度报告》；

　　同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　二、同意《关于公司会计政策变更的议案》

　　2006年2月国家财政部颁布了新的《企业会计准则》，中国证监会要求各上市公司自2007年1月1日起执行该准则，公司依据新的《企业会计准则》，重新修订了公司会计政策，并于2007年1月1日起执行。

　　同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2007年4月25日