2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人莫林弟,主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　永鼎集团有限公司承诺：其所持有的本公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或转让，上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售该等股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之四，在二十四个月内不超过百分之八。

　　目前，该承诺正在履行中。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　江苏永鼎股份有限公司

　　法定代表人：莫林弟

　　2007年4月25日

　　证券代码: 600105                 证券简称: 永鼎光缆                编号：临2007-006

　　江苏永鼎股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2007年4月16日以传真的方式发出，本次会议于2007年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2007年第1季度报告全文和正文》；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司会计政策、会计估计变更的议案》。

　　公司根据财政部2006年2月15日发布的财政部令33号规定，根据新会计准则的内容与要求对公司原有会计政策、会计估计将作出相应调整，公司此次的会计政策、会计估计变更于2007年1月1日起正式执行。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告！

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十五日