2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2董事范彦喜先生因工作原因委托董事谢颖先生、独立董事刘宁先生因工作原因委托独立董事张文周先生出席本次会议，并授权代行表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人卫华诚,主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)彭发文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.1.1资产负债表项目变动

　　在建工程比期初增加1931万元，增幅39%，主要是增加的输液生产线投资和长沙物流基地投资；

　　其他应付款比期初增加4174万元，增幅36%，主要是长沙双鹤收到与客户合作项目的营运资金。

　　3.1.2利润表项目变动

　　管理费用较上年同期减少1967万元，降幅30%，主要是因为合并报表范围变动，转让了神鹿双鹤、双鹤高科、新西北双鹤、昆山双鹤，本年不再纳入合并范围；

　　财务费用较上年同期减少442万元，降幅55%，除上述合并范围变动原因外，主要因为银行借款规模较上年同期下降3.2亿元；

　　营业外收入较去年同期增加251万元，主要是补贴收入增加所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　法定代表人： 卫华诚

　　2007年4月25日

　　股票代码：600062    股票简称：双鹤药业    编号：临2007－012

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第四届董事会第八次会议通知于2007年4月14日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2007年4月25日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事9名，董事范彦喜先生因工作原因委托董事谢颖先生、独立董事刘宁先生因工作原因委托独立董事张文周先生出席会议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

　　一、2007年第一季度报告全文及正文

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于修订会计政策的议案

　　根据财政部“财会[2006]3号”文的规定，公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则》基本准则和38项具体准则。

　　公司结合实际情况对原有会计政策进行如下修订：

　　1、根据《企业会计准则第2号――长期股权投资》的规定，公司对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算；

　　2、根据《企业会计准则第18号――所得税》的规定，公司对所得税的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于2006年度总裁班子成员薪酬总额的议案

　　根据《关于2006年度总裁绩效考核的议案》和公司2006年度经营业绩指标完成情况，同意2006年度总裁薪酬总额。副总裁的具体考核方案由总裁根据《公司章程》及相关议事规则、工作细则的规定拟订并按程序报批后执行。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意

　　四、关于2007年度总裁绩效考核的议案

　　根据2006年度股东大会会议批准的本年度预算，本着薪酬与业绩挂钩的原则，2007年度总裁的经营业绩具体考核指标由财务指标、重点工作指标及领导行为评价三部分组成。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年4月25日

　　股票代码：600062    股票简称：双鹤药业    编号：临2007－013

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第四届监事会第五次会议通知于2007年4月14日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2007年4月25日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事3名，监事会主席陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席、主持本次会议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；监事郑泽平女士因出差原因委托监事李泽光先生出席会议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

　　一、2007年第一季度报告全文及正文

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》(2007年修订)的有关要求审核公司2007年第一季度报告，审核意见如下：

　　1、公司一季度报告的编制和审议程序是符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　2、公司一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、关于修订会计政策的议案

　　根据财政部“财会[2006]3号”文的规定，公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则》基本准则和38项具体准则。

　　公司结合实际情况对原有会计政策进行如下修订：

　　1、根据《企业会计准则第2号――长期股权投资》的规定，公司对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算；

　　2、根据《企业会计准则第18号――所得税》的规定，公司对所得税的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　监 事 会

　　2007年4月25日