1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司于2007年4月26日以书面投票表决的形式召开2007年第9次董事会会议，应参加本次表决的董事人数为10人，实际参加表决的董事为8人，公司董事王大雄先生、王琨和先生先生因工作原因未能表决，此次董事会会议审议并批准了公司2007年第一季度报告。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李绍德,主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　本集团2007年第一季度实现净利润人民币104,890万元，同比增长44.24%，主要原因为：

　　1、本集团于2006年底向控股股东———中国海运（集团）总公司及其下属公司收购的42艘干散货船已于2007年年初全部交付并投入运营，增加干散货船运力140万载重吨；

　　2、本集团2007年度电煤运输合同平均运价较2006年提高14%；

　　3、本集团运输成本控制卓有成效，同比上升仅7.3%，低于运输周转量24.5%的增幅及运输收入19.9%的增幅；

　　4、2007年第一季度，本集团营业外收支净额为人民币5336万元，主要为处置老旧船舶的净收益，2006年同期为人民币1354万元。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　本集团于2006年底向控股股东———中国海运（集团）总公司及其下属公司收购的42艘干散货船已于2007年年初全部交付并投入运营。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　中国海运（集团）总公司在股权分置改革中承诺：

　　1、在本次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

　　2、在本次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上市交易方式出售。

　　3、在第2项承诺期期满后二十四个月内，在本次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份如果通过上市交易方式出售，则出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日流通A股收盘价的150%，即不低于9.38元。如果自股权分置改革方案实施之日起至该等期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生，则该承诺价格相应除权、除息。

　　4、本次股权分置改革所发生的各种费用，全部由中国海运（集团）总公司承担。

　　于报告期内，中国海运（集团）总公司按约履行、没有违反。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　中海发展股份有限公司

　　法定代表人：李绍德

　　2007年4月26日

　　股票简称：中海发展         股票代码：600026         公告编号：临2007-019

　　中海发展股份有限公司

　　2007年第九次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零七年第九次董事会会议于2007年4月26日以书面投票表决的形式召开，应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事8人，董事王大雄先生、王琨和先生因工作原因未能参与表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、关于2007年第一季度报告的议案

　　于2007年第一季度，本集团实现净利润人民币104890万元，较去年同期增长44.24%

　　所有与会董事认为：本公司2007年第一季度报告公允地反映了本公司2007年第一季度的财务状况和经营成果。

　　二、关于制订公司信息披露事务管理制度的议案

　　为进一步规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，增强信息披露的有效性和透明度，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，并结合《公司章程》以及公司的实际情况，公司制定了《中海发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　备查文件：

　　1、本公司2007年第一季度报告全文

　　2、《中海发展股份有限公司信息披露事务管理制度》

　　中海发展股份有限公司

　　二零零七年四月二十六日

　　注：1、公司2007年第一季度报告正文将于2007年4月27日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

　　2、公司2007年第一季度报告全文及《中海发展股份有限公司信息披露事务管理制度》，请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　中海发展股份有限公司

　　2007年第一季度报告