三普药业股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有提案被否决的情况；
●本次股东大会没有修改提案的情况；
●本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2007年4月25日；
2、召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长蒋锡培先生；
6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权代表3名，代表股份49,787,734股，占公司股份总额的41.49%，其中有限售条件流通股股份34,427,734股，占公司股份总额的28.69%，无限售条件流通股股份15,360,000股，占公司股份总额的12.80%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
三、议案审议和表决情况
会议采取记名投票表决的方式通过以下议案，其中第1项至第9项议案为普通决议事项，第10项为特别决议事项。议案表决情况如下。
1、公司2006年度报告及其报告摘要；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
2、公司2006年度董事会工作报告；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
3、公司2006年度监事会工作报告；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
4、公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
5、公司2006年度利润分配预案；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
经江苏公证会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润5,569,743.27元，加上年初末分配利润5,139,353.45元，提取法定公积金645,021.05元，2006年度可供全体股东分配的利润为10,064,075.67元。
2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于补充公司流动资金和新产品研发。
6、公司2007年度融资及担保的议案；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
同意为业绩优良、信誉良好的外部单位提供合计额度7,000万元之内的流动资金短期借款担保（含银行承兑汇票，仅限于等额互保），并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过2,000万元，同时不超过其最近经审计净资产的50%。
7、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
同意续聘江苏公证会计师事务所为本公司2007年度审计机构，全部审计费用控制在40万元以内，包括审计期间的住宿费、交通费等。
8、关于公司董事会换届选举的议案；
同意聘任杨朝军先生、刘金龙先生、顾江先生、池溦女士担任第五届董事会独立董事。独立董事任期三年，自2007年5月1日起至2010年4月30日止。表决结果分别如下：
⑴杨朝军先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑵刘金龙先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑶顾江先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑷池溦女士：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
独立董事候选人王兵先生因个人原因不适合担任公司独立董事。
同意聘任蒋锡培先生、杜南平先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、张伟敏先生、卞华舵先生、王宝清先生担任公司第五届董事会董事。董事任期三年，自2007年5月1日起至2010年4月30日止。表决结果分别如下：
⑴蒋锡培先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑵杜南平先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑶张希兰女士：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑷蒋华君先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑸蒋国健先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑹张伟敏先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑺卞华舵先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑻王宝清先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
9、关于公司监事会换届选举的议案；
同意聘任杜剑平先生、王新刚先生、曹菊明先生担任公司第五届监事会股东代表监事。监事任期三年，自2007年5月1日起至2010年4月30日止。表决结果分别如下：
⑴杜剑平先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑵王新刚先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑶曹菊明先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
10、关于修改公司章程的议案；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：上海东方华银律师事务所
2、律师：王建文先生
3、结论性意见：公司二00六年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
三普药业股份有限公司董事会
2007年4月25日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2007-014
三普药业股份有限公司
第五届第一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三普药业股份有限公司第五届第一次董事会会议通知于2007年4月16日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2007年4月25日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室召开。会议应参加董事12人，实际参加董事8人，独立董事杨朝军先生、独立董事池溦女士授权委托董事张希兰女士、董事杜南平先生授权委托董事长蒋锡培先生、董事卞华舵先生授权委托董事蒋国健先生代为出席会议并行使表决权。此次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下议案。
一、关于选举第五届董事会董事长的议案；
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
会议同意选举蒋锡培先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自2007年5月1日起至2010年4月30日止。
二、关于暂停公司非公开发行股票并购买资产方案的议案。
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2007年3月25日召开四届十八次董事会会议，审议通过了关于非公开发行股票并购买资产的预案。根据相关规定，从2007年4月12日起暂停公司非公开发行股票并购买资产的方案。
特此公告。
三普药业股份有限公司董事会
2007年4月25日
附件：个人简历
蒋锡培，男，汉族。1963年4月出生，中共党员，博士，高级经济师，中国注册高级商务策划师。现任远东控股集团有限公司董事长、总裁、党委书记，本公司第三届、第四届董事会董事、董事长。
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2007-015
三普药业股份有限公司
第五届第一次监事会决议公告
三普药业股份有限公司第五届第一次监事会会议于2007年4月25日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加监事4人，监事李汝平先生授权委托监事王新刚先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议审议并一致通过了关于选举第五届监事会监事长的议案。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
会议同意选举杜剑平先生担任第五届监事会监事长职务，任期三年，自2007年5月1日起至2010年4月30日止。
特此公告。
三普药业股份有限公司监事会
二00七年四月二十五日
附件：个人简历
杜剑平，男，汉族。1952年9月出生，中共党员，大专，高级经济师。现任远东控股集团有限公司董事、财务总监。