2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人黄代放,主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、报告期内公司应收票据减少主要是到期票据兑现所致；

　　2、报告期内公司其他应收款增加主要是公司投资山东吉美乐有限公司1350万元和增资清华同方人工环境有限公司6000万元，因相关手续尚未办理完毕而形成往来所致；

　　3、报告期内公司短期借款增加主要是报表合并范围增加和年初生产规模扩大，生产所需原材料储备增加而增加的流动资金贷款所致；

　　4、报告期内公司实现净利润比上年同期减少29%，主要是报告期内无项目投资收益所致；

　　5、报告期内公司销售费用比上年同期增加31.92%，主要是公司年初加大市场投入增加费用所致；

　　6、报告期内公司管理费用比上年同期增加25.24%，主要是公司加大研发投入和项目竣工后增加折旧所致；

　　7、报告期内公司合并报表范围变动情况：

　　（1）公司3月初已出让控股子公司江西泰豪电器城有限公司所有股份；

　　（2）公司1月初投资上海信业计算机网络工程有限公司936万元，取得其65%股权。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　同方股份有限公司和泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。并且，在上述禁售期满后的第一个十二个月内，减持股份的价格不低于7.42元/股（因本公司于2006年8月实施2005年度利润分配，上述减持价格调整为7.36元/股。）。如果在上述禁售期满后第一个十二个月内减持价格低于7.42元/股，则以出售股票价值之30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。

　　报告期内或持续到报告期内，未发生违反相关承诺事项的情况。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　√适用□不适用

　　子公司坏帐准备产生递延所得税资产1245884.72元，增加2007年1月1日留存收益1245884.72元，其中归属母公司所有者权益增加1127257.71元，归属少数股东权益增加118627.01元；母公司坏帐准备产生递延所得税资产1608568.71元，增加2007年1月1日留存收益1608568.71元，全部归属目前母公司所有者权益增加。

　　泰豪科技股份有限公司

　　法定代表人：黄代放

　　2007年4月26日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技         编号：临2007-015

　　泰豪科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泰豪科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年4月26日以通讯方式召开。本次会议从4月16日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年第一季度报告》

　　季报全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司执行新企业会计准则后会计政策变更的议案》

　　公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则，根据交易所《关于做好上市公司2007年第一季度报告披露工作的通知》，公司根据新会计准则的要求，对会计政策、会计估计进行了调整和修改，调整后的会计政策详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西泰豪特种电机有限公司提供担保的议案》

　　江西泰豪特种电机有限公司（以下简称“特电公司”）系本公司控股子公司（本公司出资2700万元，占注册资本的90%），注册资本3000万元，法定代表人为吴明宝。该公司主要从事发电机（组）产品的研发、生产和销售。该公司截止2006年12月31日经审计的主营业务收入5629.42万元，净利润175.85万元，总资产10501.71万元、资产负债率68.28%。

　　特电公司向中国银行高安市支行增加申请项目贷款3000万元人民币，贷款期限五年，其中1500万元贷款由本公司提供担保，1500万元贷款由特电公司提供房产抵押。

　　截止日前，本公司累计对外担保29433.10万元，其中为控股子公司担保的金额为15150万元，为非关联公司担保的金额为9283.10万元，为关联公司担保的金额为5000万元，无逾期担保和违规担保。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《泰豪科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项的活动方案》

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和江西监管局《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》（赣证监公司字[2007]9号）的要求，本公司开展治理专项活动的电话为0791-8110590，邮箱为stock@tellhow.com，网络平台为http://www.tellhow.com，联系部门为公司证券部。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年四月二十六日