2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王里顺,主管会计工作负责人郑宝金及会计机构负责人（会计主管人员）于宝通声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.近日，沈阳矿山机械有限公司向沈阳市中级人民法院起诉我公司拖欠该公司加工费、运杂费共计1812158.58元案，沈阳市中级人民法院已受理，并于2007年4月11日向我公司邮寄了应诉通知书，将于2007年5月14日开庭审理此案。
2.公司于2007年4月6日召开了2006年度股东大会，审议通过了公司2006年度利润分配预案，分红预案为：以2006年末总股本38000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.3元（含税）。扣税后，个人股东实际每10股派现金0.27元（截至报告披露日，该项分配预案尚未执行）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
在股权分置改革中，河北太行华信建材有限责任公司承诺自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。2007年3月1日，第一个现售期满，占公司股份总数5%的股票已可上市流通，截至报告披露日，太行华信未出售。公司已严格按照承诺履行。
其他原非流通股股东承诺自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。已严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
河北太行水泥股份有限公司
法定代表人：王里顺
2007年4月26日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2007--10
河北太行水泥股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年4月16日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于4月26日在北京市召开，应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事长王里顺先生主持。监事王维民、王卫平和梅福州先生列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
一、公司2007年第一季度报告
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
二、修改公司《信息披露管理办法》
根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司对2002年制定的《信息披露管理办法》进行了全方位的修订，《信息披露管理办法》将报送公司所属证监局和上海证券交易所，并将在上海证券交易所网站上公告。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
三、制定公司《投资者关系管理办法》
为了推动公司完善法人治理结构，规范公司投资者关系管理工作，保持公司在资本市场上的良好形象，公司根据中国证监会制定颁布的《上市公司与投资者关系指引》和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了公司《投资者关系管理办法》。《投资者关系管理办法》全文将在上海证券交易所网站上公布。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
四、制定公司《财务管理办法》
2007年1月1日起，公司遵照执行了财政部下发的新的《企业财务通则》，为了规范公司及控股子公司的财务管理，加强公司内控机制，公司制定了《财务管理办法》。《财务管理办法》全文将在上海证券交易所网站上公布。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
五、制定公司《执行的会计政策、会计估计》
2007年1月1日起，公司遵照执行了财政部下发的新的《企业会计准则》，为了规范公司及控股子公司的会计核算工作，加强公司内控机制，公司制定了《执行的会计政策、会计估计》。全文将在上海证券交易所网站上公布。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
六、改选公司部分董事
鉴于公司实际控制人已经发生了变更，经公司控股股东提议，公司董事会研究改选部分董事会成员，公司董事李安飞、史国林和李怀江先生不再担任公司董事职务，同时提名姜德义先生、王洪军先生和王南女士担任公司的董事，任期同本届董事会。候选董事简历见本公告附件。
李安飞、史国林和李怀江先生在担任我公司董事期间为公司的法人治理、规范运作以及公司发展做出了积极的贡献，董事会表示感谢。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
七、召开公司2007年第一次临时股东大会
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
1、会议时间、地点及议题：
公司定于2007年5月16日（星期三）上午9：30在河北太行水泥股份有限公司注册地召开公司2007年第一次临时股东大会。审议事项为：
审议改选公司董事议案
2、会议出席对象
1）于2007年5月10日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师等相关人员。
3、参加会议登记办法：
1）登记手续：请符合上述条件的股东于2007年5月15日前（含15日）到本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。
2）公司地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
联 系 人： 赵青松 郭 越
联系电话： 0310—5062940
传 真： 0310—5015753
邮政编码：056200
3）法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证进行登记。
4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
5）会期半天，出席者交通、食宿等一切费用自理。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
2007年4月27 日
附件
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河北太行水泥股份有限公司2007年第一次临时股东大会。 具体委托事宜如下：
1）代理人 （此处填“有”或“无” ）表决权；
2）委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投赞成票；
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投反对票；
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投弃权票。
3）代理人对临时提案 （此处填“有”或“无” ）表决权及投票指示 (赞成、反对或弃权)
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司董事会
二00七年四月二十六日
附件：候选董事简历
姜德义先生简历
姜德义，男，汉族，1964年2月25日出生，辽宁新宾县人。中共党员，工商管理硕士，高级工程师。1986年7月毕业于大连轻工学院，同年在北京市琉璃河水泥厂参加工作，历任技术干部、技术处处长、厂长助理，副厂长、常务副厂长、厂长。2005年11月至今任北京金隅集团有限责任公司水泥分公司经理。
王洪军先生简历
王洪军，男，1969年3月出生（现年38岁），汉族，籍贯山东诸城，大学本科学历，高级会计师职称，具有注册会计师资格。1992年7月毕业于兰州商学院财务会计专业。同年8月被分配到北京建材集团总公司供销公司财务科工作。1993年4月被调入北京建材集团总公司财务资金部工作。2000年9月调入北京金隅嘉业房地产开发公司，并担任总会计师一职。2002年4月调回北京金隅集团有限责任公司工作，先后被聘任为财务资金部常务副经理、经理。2005年3月至今，被聘任为北京金隅集团副总会计师兼财务资金部经理。
王南女士简历
王南，女，汉族，1965年10月15日出生，籍贯四川，中共党员。
1986年7月毕业于中国矿业大学机械工程系制造专业，同年在重庆煤矿安全仪器厂参加工作。1990年9月至1993年2月在中国矿业大学读研究生；毕业分配在北京房山煤矿机械厂工作。1998年11月应聘到北京金隅集团有限责任公司，历任生产经营部副部长、部长；事业一部部长。2005年12月任北京金隅集团水泥分公司党委书记兼常务副经理。