成都博讯数码技术股份有限公司
第五届董事会第二次
会议决议公告暨关于召开
公司2006年度股东大会的通知
成都博讯数码技术股份有限公司（下称本公司）第五届董事会第二次会议于2007年4月26日在东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室召开，会议由公司董事长刘国真先生主持，应参加会议董事7人，实际参加7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过董事会报告。
二、审议通过2006年度财务决算报告。公司的主要会计政策、会计估计。
三、审议通过2006年度利润分配预案。报告期内，公司实现净利润-61,805,418.03元。鉴于公司2006年年末未分配利润为-340,809,373.58元，故本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过薪酬委员会提交的董、监事薪酬预案，并报请股东大会审议。
五、审议通过公司2006年度报告正文及摘要。
六、审议通过计提无形资产减值准备及发出商品跌价准备的议案。（1）2003年10月我司购入武汉福地成都分公司无形资产软件产品著作权，截止2006年12月31日账面价值为：531,250.00元，该资产购入后未能给公司带来预期经济效益，预计将来也不会产生效益，故对该无形资产全额计提减值准备。（2）截止2006年12月31日我司有账面价值为84,255.28元的发出商品，因收回可能性很小，根据会计师事务所建议对该部分商品全额计提减值准备。
七、审议通过公司2007年一季度报告正文及摘要。
八、审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。现将召开本公司2006年度股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2007年5月18日上午9∶30
（二）会议地点：东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼公司会议室
（三）会议主要议题：
1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
5、审议2006年年度报告正文及摘要
6、审议《董、监事薪酬方案》
（四） 出席会议资格
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2007年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的股东。
（五）会议登记办法
1、法人股东持有法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东持有本人身份证、股东账户卡及登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续。
3、因故不能出席者，可委托出席并行使表决权 （附：授权委托书）。
4、出席会议的股东请于2007年5月17日下午5时前到广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼董事会秘书处办理登记手续。
（六） 其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、住宿费用自理。
2、联系人：曾杨清、杨琼
3、咨询电话：0769-22906106
4、通讯地址：广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼
邮政编码：523077
特此公告
成都博讯数码技术股份有限公司
董 事 会
2006年4月28日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都博讯数码技术股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使所授权范围的表决权。
委托人(签字)： 出席人(签字)：
持有股数(股)： 股东账户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
授权范围：
证券代码：600083 股票简称：ST博讯 编号：临2007-012
成都博讯数码技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
成都博讯数码技术股份有限公司第五届监事会第二次会议于2006年4月26日在广东省东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过2006年度《监事会报告》，并同意将该报告提交2006年度股东大会审议。
1、公司依法运作：
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2006年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了相对有效的内控机制；公司董事、总经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2005年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，深圳鹏城会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、关联交易
公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
二、审议通过公司2006年度报告正文及摘要
三、审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》。（1）2003年10月我司购入武汉福地成都分公司无形资产软件产品著作权，截止2006年12月31日账面价值为：531,250.00元，该资产购入后未能给公司带来预期经济效益，预计将来也不会产生效益，故对该无形资产全额计提减值准备。（2）截止2006年12月31日我司有账面价值为：84,255.28元的发出商品，因收回可能性很小，根据会计师事务所建议对该部分商品全额计提减值准备。
特此公告
成都博讯数码技术股份有限公司
监 事 会
2007年4月28日