哈尔滨秋林集团股份有限公司
五届董事会第十次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司五届十次董事会会议于2007年4月26日在公司老楼八楼会议室召开，应出席董事9人，出席会议9人，其中董事林庆灯先生、孙文博先生、吴敏一先生未亲自出席会议，均委托董事长蒋贤云先生代为行使表决权，孙文博先生对以下一、二、三、五、六、七、八、九、十五项议案投弃权票，未说明弃权原因。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由蒋贤云董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议如下：
一、审议通过《2006年年度报告》及《年报摘要》；
同意：8票，反对：0票，弃权：1票。
二、审议通过《2006年度董事会报告》；
同意：8票，反对：0票，弃权：1票。
三、审议通过《2006年度财务决算》；
同意：8票，反对：0票，弃权：1票。
四、审议通过《2006年度利润分配预案》；
公司2006年度实现净利润-68,115,702.90元，本年度可供股东分配的利润为-147,959,874.82元。由于本年度亏损，可供股东分配的利润为负值，故本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
五、审议通过《董事会对“非标准审计意见”的说明》；
同意：8票，反对：0票，弃权：1票。
六、审议通过《关于2006年度对各项资产计提减值准备的议案》；
1、2006年末公司其他应收款项共计29,114.21万元，根据公司坏账准备计提的会计政策对其他应收款项的坏账损失进行估计，应计提坏账准备7,634.16万元，以前年度已经计提坏账准备6,364.25万元，本报告期应补提坏账准备1,269.91万元，所计提坏账准备按会计政策列入本期费用。具体明细如下：
其他应收款坏账计提情况及账龄
以上坏账准备的计提使公司会计处理更加稳健，真实地反映了公司的资产状况。
公司因与深圳铂得珠宝首饰有限公司发生融资合同纠纷，于2000年12月25日向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，要求判令其偿还我公司融资款800万元，支付尚欠利息11.16万元，2001年6月11日深圳市罗湖区人民法院在被告下落不明经法院公告期满未到庭情况下审理此案，并做出判决：认定公司与被告订立的融资借款合同违反国家金融管理法规，属无效合同，判决被告应于判决生效之日起偿还公司借款人民币748.55万元。2004年12月16日公司执行收回被海关扣查的珠宝182万元。由于被告下落不明，此融资款的账龄在5年以上，故公司对其按全额计提坏账。对此笔应收款所计提的坏账准备对本期利润的影响数为256.81万元。
2、2006年末进行存货盘点后，公司聘请黑龙江广名会计师事务所有限责任公司对公司28类库存商品的现时公允价值进行评估，根据评估后的可变现净值及存货成本计算应补提存货跌价准备1,298万元。所计提的存货跌价准备按会计政策列入当期费用。
以上存货跌价准备的补提使公司会计处理更加稳健，真实地反映了公司的资产状况。
3、2006年末公司对长期投资进行检查测试时，黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司拒绝提供2006年度会计报表，经实地调查发现该公司已处于半停产状态。根据谨慎性原则，本报告期对黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司的长期股权投资计提长期投资减值准备334万元。
4、固定资产年末经过盘查，使用状况良好，没有发现减值的迹象，不提固定资产减值准备。
5、无形资产土地使用权没有发现减值的迹象，不提无形资产减值准备。
以上各项资产减值对公司本期利润影响金额为2,901.91万元。
同意：8票，反对：0 票，弃权：1票。
七、审议通过《关于2006年度计提预计负债的议案》；
根据会计谨慎性原则，为如实反映公司财务状况，充分提示风险，本期公司将对涉诉担保引起的或有负债计提预计负债296.43万元，本次计提预计负债对公司2006年度利润影响金额为296.43万元。
同意：8票，反对：0票，弃权：1票。
八、审议通过《关于2006年度部分资产报废及核销资产处理的议案》；
本期各项资产报废及核销资产处理金额为7,701,314.92元，对本期利润的影响金额为7,701,314.92元。
同意：8票，反对：0票，弃权：1票。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》；
1、拟续聘利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构，聘期为一年。
2、决定支付给利安达信隆会计师事务所对公司2006年度财务审计费用人民币32万元。
同意：8票，反对：0票，弃权：1票。
十、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十一、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十二、审议通过《关于制定<信息披露事务管理办法>的议案》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十三、审议通过《关于制定<董事会专门委员会实施细则>的议案》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十四、审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
（以上十、十一、十二、十三、十四项议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《2007年第一季度报告》；
同意：8票，反对：0票，弃权：1票。
十六、定于2007年5月28日召开公司2006年度股东大会及相关事宜。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
现将召开公司2006年度股东大会的有关事项通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会；
2、会议时间：2007年5月28日上午9:30；
3、会议地点：公司八楼会议室(哈尔滨市东大直街319号)；
4、会议方式：现场投票。
（二）会议审议的事项：
1、审议《2006年度董事会报告》；
2、审议《2006年度监事会报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》；
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案案》；
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于制定<董事会专门委员会实施细则>的议案》。
（三）会议出席对象
1、截止2007年5月17日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（四）会议登记办法
1、公司自然人股东持股票帐户、本人身份证办理登记；委托他人代理出席的还须持授权委托书及委托人身份证和代理人身份证。
2、公司法人股东须持法人营业执照复印件、股票帐户、授权委托书或单位介绍信以及出席人身份证。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间为5月24日上午9:00 — 下午4:00。
未在上述时间登记的股东有权出席股东大会。
5、登记地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼证券部。
（五）其他事项
1、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：衣国强 刘玉晖
联系电话：0451—53644632
传 真：0451—53649282
（六）备查文件：有出席会议董事签字的公司第五届董事会第十次会议决议。
授权委托书附后
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
二００七年四月二十六日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨秋林集团股份有限公司二００六年度股东大会并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐号：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托时间： 年 月 日
（本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日）
证券代码：600891 股票名称：SST秋林 编号：临2007—014
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司第五届监事会第五次会议于2007年4月26日（星期四）在公司八楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵新民先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
一、本次会议的议题经各位监事认真审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《2006年年度报告》及《年报摘要》；
（二）审议通过《2006年度监事会报告》；
（三）审议通过《关于对<董事会对“非标准审计意见”的说明>的专门意见》；
（四）审议通过《关于对董事会“关于2006年度对各项资产计提减值准备的议案”的专门意见》；
（五）审议通过《关于对董事会“关于2006年度计提预计负债的议案”的专门意见》；
（六）审议通过《关于对董事会“关于2006年度部分资产报废处理的议案”的专门意见》；
（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《2007年第一季度报告》。
二、公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2005年修订）》以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求对董事会编制的公司2006年年度报告和2007年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司2006年年度报告和2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2006年年度报告和2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度和2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2006年年报和2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司2006年年度报告和2007年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会
二00七年四月二十六日