东安黑豹股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东安黑豹股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年4月16日以书面方式发出通知，于2007年4月26日上午8时30分在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事9名，其中亲自出席8名，委托出席1人；副董事长孙军亮先生因公出差委托董事孙显友先生出席会议。5名监事和7名高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、《2006年年度董事会工作报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
该报告需提交公司2006年年度股东大会审议。
二、《2006年年度独立董事工作报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
该报告需提交公司2006年年度股东大会审议。
三、《关于2006年度财务决算处理事项的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：1、2006年财务决算处理事项公允的反映了公司的财务状况；2、同意公司依法对2006年财务决算有关事项进行处理；3、公司2006年度财务决算处理事项的提交程序、决策过程符合有关规定，不存在违规情况。
四、《2006年年度财务决算报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
该报告需提交公司2006年年度股东大会审议。
五、《关于2006年年度利润分配的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
经岳华会计师事务所有限责任公司审计，2006年度公司实现净利润-6,166.74万元，由于公司未分配利润为负值，根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配顺序的规定，拟定公司2006年度利润分配预案为：公司本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案须提交公司2006年年度股东大会审议。
六、《2006年年度报告全文及摘要》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
该议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
七、《关于续聘会计师事务所及2007年年度审计费用的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）。
公司独立董事事发表了前认的独立意见：同意公司继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度的财务审计机构，聘期一年，年度审计费用为 30 万元；并将该议案提交董事会讨论。
该议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
八、《关于威海租赁资产2007年租金暨预计关联交易的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权。预计可能构成关联交易，关联人王军董事长回避表决）；
九、《关于2007年技术改造及大修理的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
2007年公司将进行技改类计划资金127,272,356.21元，其中：新产品1026车型模具、夹具等设计制造费49,346,829.00元，总装车间及焊装车间技术改造项目74,166,500.00元；大项修、精调类计划资金763,300.00元；其它类计划需用资金1,176,418.00元；总计费用129,212,074.21元。
十、《关于办理银行承兑汇票事宜的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
根据公司日常生产经营资金需求，公司以自有资产作担保，向威海市商业银行办理银行承兑汇票1800万元。
十一、《关于执行新会计准则的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
根据新会计准则的要求，对公司的会计政策及会计估计进行修订和调整。
十二、《关于召开2006年年度股东大会通知的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）。
东安黑豹股份有限公司董事会
2007年4月26日
股票代码：600760 股票简称：ST黑豹 编号：临2007—13
东安黑豹股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
东安黑豹股份有限公司第五届监事会第四次会议于2007年4月16日以书面方式发出通知，于2007年4月26日上午8时30分在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人刘国娣女士主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、《2006年年度监事会工作报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
该报告需提交公司2005年年度股东大会审议。
二、《2006年年度报告全文及摘要》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
监事会认为，公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2006年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该报告需提交公司2006年年度股东大会审议。
三、《关于2006年度财务决算处理事项的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）
四、《关于执行新会计准则的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）
根据新会计准则的要求，对公司的会计政策及会计估计进行修订和调整。
东安黑豹股份有限公司监事会
2007年4月26日
股票代码：600760 股票简称：ST黑豹 编号：临2007—14
东安黑豹股份有限公司
关于威海出租资产2007年度租金暨预计关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
本次关联交易双方为东安黑豹股份有限公司（下称“本公司或公司”）与哈飞汽车股份有限公司威海分公司（下称“哈飞汽车威海分公司”）。
2006年3月31日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于出租威海厂区部分资产的议案》(见2006年4月1日上海证券报C20版)，同日，本公司与哈飞汽车威海分公司签订了《资产租赁合同》。合同约定：租赁期5年。2006年租金为600万元，以后年度租金双方另行协商签订合同。
2006年12月26日本公司与哈飞汽车威海分公司签订了《<资产租赁合同>变更协议》，变更协议同意将2006年租金由600万元变更为420万元，《资产租赁合同》其他条款不变。（见2006年12月28日上海证券报D18版）
本次关联交易的主要内容：确定2007年1月1日至2007年12月31日租金为600万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）东安黑豹股份有限公司
东安黑豹股份有限公司(前身为山东黑豹股份有限公司)是由山东黑豹集团有限公司为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年8月28日经中国证券监督管理委员会证监发（1996）172号文批准向社会公开发行1750万普通股股票，并于当年10月在上海证券交易所挂牌交易。2003年9月8日经中国证券监督管理委员会上市部收购[2003]52号核准，公司进行了资产重组。山东黑豹集团有限公司（公司原第一大股东）将其持有的25%和4%的股权分别转让给哈尔滨东安实业有限公司和哈尔滨东安建筑工程有限公司。2006年3月2日，公司以10送3的对价完成股权分置改革。现哈尔滨东安实业有限公司为公司第一大股东（占公司总股本的17.94%），山东黑豹集团有限公司为公司第二大股东（占公司总股本的12.08%）。
公司住所：山东省文登市龙山路107号；法定代表人：王军；注册资本：27300万元。公司的经营范围：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮；许可证范围餐饮服务、住宿服务（有效期至2008年2月28日）。公司主要产品：“黑豹”牌低速载货汽车系列、微卡系列、轻卡系列、轿卡系列、旅行车系列等产品。
（二）哈飞汽车股份有限公司威海分公司
哈飞汽车股份有限公司威海分公司成立于2005年1月，中外合资股份有限公司，负责人张振一，注册地址山东省威海经区海南路18号。经营范围：开发、生产、销售汽车及各种汽车零配件。
（三）关联关系介绍
2007年3月30日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（简称“东安动力”）披露了《关于控股股东变更的提示性公告》称：“其控股股东中国航空科技工业股份有限公司（简称"中航科工"）拟以其持有的东安动力全部股权（27499.7万股，占本公司股 份的59.51％）向其下属的全资子公司哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司 (简称"哈汽集团") 增资。目前，该项国有股权变更的请示已报国务院国有资产监督管理委员会审批。本次股权变更后，哈汽集团将成为东安动力直接的控股股东。转让前后，东安动力的实际控制人未发生变化，均为中国航空工业第二集团公司。”
根据上述情况，未来哈汽集团将可能拥有包括东安动力、哈飞汽车威海分公司等在内的企业集团，东安动力与哈飞汽车威海分公司将形成关联关系。由于东安动力的董事王军先生为本公司董事长，依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与哈飞汽车威海分公司的交易视为关联交易，关联人王军先生回避表决。
三、2007年度租金协议的主要内容：
鉴于2006年3月31日甲乙双方签订的《资产租赁合同》约定：乙方租赁甲方资产租赁期限共5年，从起租日起，至满五周年时止；2006年以后年度租金双方另行协商签订合同。现甲乙双方在平等、友好协商的基础上，达成以下协议：
（一）确定2007年1月1日至2007年12月31日租金为600万元。
（二）《资产租赁合同》中约定的其他条款不变。
（三）本协议经甲方董事会同意并经双方签字、盖章后生效，与《资产租赁合同》具有同等法律效力。
四、与本次交易有关的其他安排：
（一）本次交易不涉及人员问题。
（二）同业竞争：不存在同业竞争。
五、独立董事对本次交易事前认可和独立意见：
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们对公司第五届董事会第四次会议有关议案进行了事前认真审议，现发表以下意见：
同意将《关于威海租赁资产2007年租金暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议，并按照公允、公开的原则进行交易。
本公司独立董事就本次关联交易事项发表如下独立意见：
一、同意威海出租资产2007年租金为600万元。
二、本次关联交易，依据公正、公开的原则进行，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。经过本次交易，有利于提高公司资产运作效率，增加公司资金收入，符合公司全体股东的利益。
六、本次交易的目的及对公司未来经营的影响：
本次关联交易依据公平、公正、公开、诚实的原则进行，其目的是提高公司资产运作效率，增加公司资金收入，符合公司全体股东的利益。
七、备查文件：
（一）哈飞汽车威海分公司与本公司签定的《<资产租赁合同>之2007年度租金协议》；
（二）公司独立董事对本次关联交易的事前认可的意见。
（三）公司独立董事对本次关联交易的独立意见
东安黑豹股份有限公司董事会
2007年4月26日
股票代码：600760 股票简称：ST黑豹 编号：临2007—15
东安黑豹股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
根据《公司法》、《上司公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定以现场方式召开2006年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：东安黑豹股份有限公司董事会
二、会议时间：2007年5月24日上午9时整，预定一天
三、会议地点：山东省文登市龙山路107号综合办公楼二楼会议室
四、会议审议内容：
1.审议《2006年度董事会工作报告》；
2.审议《2006年度监事会工作报告》；
3.审议《2006年年度独立董事工作报告》；
4.审议《2006年年度财务决算报告》；
5.审议《2006年年度利润分配的议案》；
6.审议《2006年年报全文及摘要》；
7.审议《关于续聘会计师事务所及2007年年度审计费用的议案》；
8.审议《股东大会议事规则（修订）》；
9.审议《董事会议事规则（修订）》；
10.审议《监事会议事规则（修订）》。
上述议案8-10，系2006年8月24日审议通过。
五、出席对象：
2007年5月17日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
六、参加会议办法：
符合出席条件的股东于2007年5月22日上午8：30—11：30，下午2：00—4：00持本人身份证、股东帐户卡（股东代理人另需书面委托书及代理人身份证，法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书）到本公司证券办公室办理登记手续，亦可用信函或传真方式登记。
七、其他事项：
1、会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：孙军芳、王海兵
电话：0631—8087751
传真：0631—8352228
邮编：264400
地址：山东省文登市龙山路107号证券办公室
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2007年4月26日
附件：《授权委托书》格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东安黑豹股份有限公司2006年度股东大会，代表本人（单位）行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：