2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长袁仁国先生、财务总监谭定华先生及财务部主任熊顺强先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　√适用□不适用

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　董事长：袁仁国

　　2007年4月25日

　　证券简称：贵州茅台     　 证券代码：600519         编号：临2007－004

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　第一届董事会2007年度第二次会议

　　决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《章程》的有关规定，经董事长提议，公司第一届董事会2007年度第二次会议于2007年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经与会董事认真审议，会议一致通过了以下议案：

　　一、《公司2007年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn）。

　　二、《董事长2007年度年薪方案》。

　　上述方案中所拟定的董事长年薪由基本年薪、经营业绩年薪、奖励年薪三部分组成。2007年度年薪＝2006年度年薪×（1＋综合业绩评价指标）；2006年度年薪包括根据公司2005年度股东大会审议通过的《董事长2006年度年薪方案》以及根据股东大会有关决议计发给公司董事长2006年度年薪及奖金等薪酬；综合业绩评价指标是综合公司年度实现的销售收入增长率、净利润增长率和净资产收益率增长率对公司的经营业绩进行评价的指标。

　　公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。本项议案须提交公司股东大会审议。

　　三、《总经理、副总经理、财务总监2007年度年薪方案》。

　　上述方案中所确定的总经理、副总经理、财务总监年薪制薪金由基本年薪、经营业绩年薪、董事长激励基金三部分组成。2007年度总经理年薪=2006年度年薪×（1+综合业绩评价指标），2006年度年薪包括根据公司第一届董事会2006年度第二次会议审议通过的《总经理、副总经理、财务总监2006年度年薪方案》以及根据公司董事会有关决议计发的2006年度年薪、奖金以及计提的2006年度董事长激励基金等薪酬；综合业绩评价指标是综合公司年度实现的销售收入增长率、净利润增长率和净资产收益率增长率对公司的经营业绩进行评价的指标。副总经理、财务总监每人按总经理年度年薪的80%计提、计发。

　　公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。

　　四、《关于修改公司<财务管理制度>的议案》（修订后的公司《财务管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　五、《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

　　会议决定召开公司2006年度股东大会，以下为此次股东大会的有关事项：

　　1、会议时间：2007年5月19日（星期六）上午9:00；

　　2、会议地点：公司办公大楼22楼会议室；

　　3、会期：拟为半天；

　　4、会议议题：

　　1）《董事会2006年度工作报告》

　　2）《监事会2006年度工作报告》

　　3）《公司2006年年度报告（正文及摘要）》

　　4）《公司2006年度财务决算报告》

　　5）《公司2007年度财务预算方案》

　　6）《公司2006年度利润分配预案》

　　7）《关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案》

　　8）《董事长2007年度年薪方案》

　　5、本次会议的股权登记日：2007年5月15日（星期二）。

　　6、出席会议的对象：

　　1）截止2007年5月15日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

　　3）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　4）本公司法律顾问。

　　7、会议登记办法：

　　1）法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；

　　2）社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；

　　3）委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；

　　4）异地股东可以通过传真或信函的方式进行登记；

　　5）登记时间：2007年5月16日(星期三)上午9:00-11:30；下午14:30-17:00。

　　6）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇贵州茅台酒股份有限公司董秘办

　　联系电话：0852-2386002

　　传真：0852-2386005

　　邮编：564501

　　联系人：彭兴远 陈艳红

　　7）参加会议股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2007年4月25日

　　附：股东大会授权委托书

　　股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（我公司）出席贵州茅台酒股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码（或单位盖章）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券简称：贵州茅台     　 证券代码：600519         编号：临2007－005

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　第一届监事会2007年度第二次会议

　　决 议 公 告

　　根据《公司法》和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“本公司”）《章程》的有关规定，本公司第一届监事会2007年度第二次会议于2007年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过了以下议案：

　　一、《公司2007年第一季度报告》。

　　二、《董事长2007年度年薪方案》。

　　三、《总经理、副总经理、财务总监2007年度年薪方案》。

　　特此公告

　　贵州茅台酒股份有限公司监事会

　　2007年4月25日