2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郑暑平,主管会计工作负责人廖晓明及会计机构负责人（会计主管人员）朱渝梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
本报告期净利润、基本每股收益与上年同期相比减少31.44%，主要原因是本报告期所得税费用同比增加172.17万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司大股东广州珠江实业集团有限公司、广州市人民政府国有资产监督管理委员会在股权分置改革中承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日（2006年4月7日）起，在3年内不上市交易或者转让；在禁售期满后两年内，不以低于5.00元/股（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转赠股本等除权事宜对该价格进行除权处理）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。截至报告期末，承诺仍处于正常履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
广州珠江实业开发股份有限公司
法定代表人：郑暑平
2007年4月28日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：临2007-010
广州珠江实业开发股份有限公司
第五届董事会2007年第三次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2007年第三次（临时）会议通知于2007年4月16日以送达、传真、电子邮件方式发出，并于2007年4月26日以通讯表决的方式召开，全体10名董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《公司2007年第一季度报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司2007年第一季度的财务状况和经营成果；
表决结果：同意10票，不同意0票，弃权0票；
二、审议通过《关于终止实施原高管人员（技术、业务骨干）激励机制的议案》，同意终止实施公司2001年度股东大会批准的原高管人员（技术、业务骨干）激励机制，待时机成熟时另行制定新的股权激励方案。
表决结果：同意10票，不同意0票，弃权0票；
三、审议通过《关于执行新会计准则的议案》，同意公司自2007年1月1日起全面执行新会计准则。
表决结果：同意10票，不同意0票，弃权0票；
四、审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》。
经公司董事会召集，拟定于2007年5月18日召开公司2006年度股东大会。
表决结果：同意10票，不同意0票，弃权0票。
以上议案之二尚需提交公司2006年度股东大会审议。议案内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十八日
股票代码：600684 股票简称：珠江实业 编号：临2007-011
广州珠江实业开发股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年5月18日（星期五）上午9时
2、召开地点：广州市淘金北路75-79号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团有限公司职工活动中心）会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：截止2007年5月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。
二、会议审议事项
1、提案名称：
1）公司2006年度董事会工作报告；
2）公司2006年度监事会工作报告；
3）公司2006年年度报告及其摘要；
4）公司2006年度财务决算报告；
5）公司2006年度利润分配方案；
6）关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案；
7）关于终止实施原高管人员（技术、业务骨干）激励机制的议案。
2、披露情况
上述议案1、2、3、4、5、6业已经公司第五届董事会2007年第二次会议审议通过，董事会决议公告刊登在3月31日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、特别强调事项：以上提案需逐项表决，无其他强调事项。
三、会议登记方法
1、登记手续：
A、个人股东持本人身份证、股票账户卡及持股凭证登记和出席会议；
B、委托代理他人持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人账户卡及持股人凭证登记和出席会议；
C、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；
D、异地股东也可以传真、信函方式登记，信函登记以收到邮戳为准。
2、登记时间：2007年5月15日至5月17日，8：30———12：00，14：00———17：30；
3、登记地点：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼董事会秘书处
四、会议其他事项
1、会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；
2、联系地址：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼董事会秘书处
邮政编码：510060
电话：(020)83752439 传真：(020)83752663
联系人：黄宇文 杨斌
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十八日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席广州珠江实业开发股份有限公司2007年5月18日召开的2006年度股东大会，具体事宜委托如下：
（1）代理人是（否）具有表决权；
（2）代理人对列入股东大会议程的每一事项投同意、不同意或弃权票的指示：
对股东大会议程所列 议案投同意票；
对股东大会议程所列 议案投不同意票；
对股东大会议程所列 议案投弃权票；
（3）代理人对临时提案是（否）具有表决权及行使表决权的具体指示。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）