1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人樊志强,主管会计工作负责人刘家雄及会计机构负责人（会计主管人员）胡雪佩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东上海仪电控股（集团）公司严格履行承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内没有上市交易或转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
上海飞乐股份有限公司
法定代表人：樊志强
2007年4月27日
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2007-005
上海飞乐股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
暨召开公司2006年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞乐股份有限公司第六届董事会第三次会议于2007年4月27日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过以下议案：
一、公司2007年第一季度报告；
二、关于变更公司注册地址及修改《公司章程》相关条款的议案：
因经营业务需要，公司注册地址由原“上海市浦东新区新金桥路201号，邮编：201206”变更为“上海市浦东新区新金桥路1299号，邮编：201206”。公司章程第五条有关公司住所内容作相应修改。
三、关于召开2006年度股东大会的议案：
公司决定召开2006年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2007年5月22日上午9：00
2、会议地点：待股东办理登记时通知
3、会议方式：现场投票方式
4、会议内容：
（1）审议2006年度董事会工作报告；
（2）审议2006年度监事会工作报告；
（3）审议2006年度财务决算报告；
（4）审议2006年度利润分配预案；
（5）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（6）审议修改《公司章程》的议案。
5、会议出席对象：
（1）截止2007年5月14日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
（3）大会见证律师及大会工作人员。
6、大会登记办法：
（1）登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到本公司办理登记手续。因故不能前来登记的股东可授权委托代表办理，委托代表必须持有授权书（见附件）及本人身份证，或可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2007年5月16日上午9：00-下午4：00
（3）登记地点：上海市昭化路68号一楼大厅
（4）联系电话：（021）62523309-212 62512629
（5）传 真： （021）62517323
（6）邮 编： 200050
（7）联系人： 毛小姐 戴小姐
7、注意事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
上海飞乐股份有限公司董事会
2007年4月27日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席上海飞乐股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐号
受托人签名 身份证号码
受托日期
上海飞乐股份有限公司
2007年第一季度报告