1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事曹红辉先生，因工作原因未出席本次董事会会议，委托独立董事朱小平先生代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人贺旋先生,主管会计工作负责人杨彦文先生及会计机构负责人（会计主管人员）井晓权先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少103.60%，主要原因系公司购买商品支付的现金及应收账款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
北京万东医疗装备公司承诺：其所持有的本公司非流通股自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
北京万东医疗装备股份有限公司
法定代表人：贺旋
2007年4月28日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2007-010
北京万东医疗装备股份有限公司
2006年度股东大会（年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
北京万东医疗装备股份有限公司2006年度股东大会由董事会召集，并于2006年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议的股东及股东代表共11人，代表75,055,039股，占总股本14,430万股的52.01%。公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席了会议。董事长贺旋先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
大会对各项议案逐项审议，以记名方式投票表决，并形成会议决议。
二、提案审议情况
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》；
同意75,055,039股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
2、审议通过《2006年度监事会工作报告》；
同意75,055,039股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
3、审议通过《2007年度经营工作计划》
同意75,055,039股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
4、审议通过《2006年度财务决算报告》；
同意75,055,039股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
5、审议通过《2007年度财务预算报告》；
同意75,055,039股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
6、审议通过《2006年度利润分配方案》；
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度合并报表实现净利润29,541,244.12元，按母公司实现净利润28,885,727.95元的10%提取法定盈余公积2,888,572.80元，加母公司年初未分配利润69,095,979.15元，减应付普通股股利7,215,000.00元，年末未分配利润为87,878,134.30元。2006年度利润分配预案为：公司拟以2006年底总股本14,430万股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金7,215,000.00元。剩余未分配利润80,663,134.30元结转至下年度。
同意75,055,039股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
以上分配方案的具体实施日期另行公告。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；
公司与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公司的经营战略，继续向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请4000万元的综合授信额度和人民币4000万元的短期流动资金借款；向交通银行北京天坛支行申请免担保的1000万美元综合授信，其中800万美元额度用于外币借款及可置换同等人民币借款，200万美元额度用于开立信用证授信额度，短期流动资金借款人民币3000万元；向深圳发展银行北京神华支行申请的8000万元综合授信额度，其中6000万元用于买方信贷，2000万元用于流动资金借款；向中国民生银行北京东单支行申请6000万元综合授信额度。上述授信及借款到位后，预计公司的资产负债率控制在50%以内。
同意75,055,039股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构，其审计费用为50万元。
同意75,055,039股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》；
公司在北京中关村电子城购置的中心大楼现已竣工。目前公司正在进行改造装修工程，届时公司部分职能部门将搬入中心大楼办公。为保证公司经营稳定发展，将公司注册地址由目前的“北京朝阳区酒仙桥路5号”变更为落成后的中心大楼地址“北京朝阳区酒仙桥东路9号A3”，并对公司章程中公司注册地址做相应修改，授权董事会办理相关工商变更手续。在未正式搬迁到新址前，公司办公地点、电话等均不变。
同意75,055,039股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
三、听取独立董事述职报告
大会听取了《独立董事2006年度述职报告》。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市君合律师事务所律师审验和见证并出具法律意见书，认为本公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、出席会议董事签名的2006年度股东大会决议。
2、北京市君合律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2007年4月27日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2007-011
北京万东医疗装备股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年4月27日以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到8人。出席会议的董事有：贺旋先生、钟义先生、许家驹先生、蒋达先生、张丹石先生、王万良先生、朱小平先生、吴鹏先生。独立董事曹红辉先生因公出差，委托独立董事朱小平先生代为表决。会议由贺旋董事长主持。公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了2007年第一季度报告；
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》；
经与北京医药集团有限责任公司(以下简称北药集团)协商，拟向北药集团公司申请人民币贰亿元（20000万元）授信额度的资金支持，用于公司业务经营及改善融资结构。借款形式为北药集团委托北京银行向公司贷款。公司第一大股东北京万东医疗装备公司是北京医药集团有限责任公司的全资子公司，是公司的控股股东，持有公司51.51%的股份，故北药集团是公司的实际控制人。因此，此项借款属于重大关联交易。
根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程相关的规定，出席会议的6名非关联董事（含三名独立董事）对议案进行了表决，3名关联董事贺旋先生、钟义先生、许家驹先生回避表决。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于对鼎立公司、康源公司股本进行变更等事项的议案》；
北京万东鼎立医疗设备有限公司（以下简称“鼎立公司”）与北京万东康源科技开发有限公司（以下简称“康源公司”）是公司参股企业。为适应市场变化，公司同意对这两家参股企业在其注册资本、公司性质、分配方式等方面作出相应变更和调整，具体如下：
1、鼎立公司以历年提取的“储备基金”、“企业发展基金”增加注册资本金45万美元，增资后注册资本为75万美元，股东的结构关系不变，公司的股权比例及其相应权益保持不变。
2、康源公司外方投资者拟对康源公司增加股权投资和注册资本，在原有投资83万元基础上，新增现金投资216万元人民币，投资额增加到299万元人民币，增加注册资本162万元。万东医疗原有投资额35万元人民币不变，全部作为注册资本。变更后，康源公司注册资本280万元，万东医疗占注册资本的12.5％；外方投资者出资比例为占注册资本的87.5％。同时康源公司由中外合资经营企业变更为中外合作经营企业，康源公司收益分配、风险和亏损承担不按注册资本中各自所占的比例分配，而按照如下比例分配和承担：万东医疗：24.35％；外方投资者：75.65％。外方投资者在合作期限内仅有权按照上述收益分配利润，不得先行收回投资。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》
公司定于2007年5月14日上午九时整，在公司会议室以现场表决形式，召开2007年度第一次临时股东大会，审议《关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》，会期半天。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2007年4月27日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2007-012
北京万东医疗装备股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第五次会议于2007年4月27日在北京以现场表决方式召开。会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《2007年第一季度报告》
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的2007年第一季度报告进行了严格审核，认为：
1、公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2、公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》
监事会认为该项关联交易遵守自愿、等价、有偿的原则，并遵守上市公司有关披露规定，该行为符合国家有关金融政策，关联交易价格合理，有利于公司合理使用资金，没有损害公司及全体股东的利益。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
监 事 会
2007年4月27日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2007-013
北京万东医疗装备股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
经北京万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2007年4月27日举行的第六次会议审议，通过《关于申请使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》。公司拟向北京医药集团有限责任公司申请人民币贰亿元（20000万元）授信额度的资金支持。借款形式为北药集团委托北京银行向公司贷款。
鉴于北京医药集团有限责任公司是公司的实际控制人，为本公司的关联方且交易金额超过3000万元，故上述事项构成重大关联交易，须获得股东大会批准，为此董事会通过并发布了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》，专项审议此关联交易。持有公司51.51%股份的北京万东医疗装备公司是北京医药集团有限责任公司的全资子公司，故公司的第一大股东北京万东医疗装备公司须放弃其于股东大会上的投票权。
二、关联方介绍
1、关联关系情况：
北京万东医疗装备公司是北京医药集团有限责任公司的全资子公司，是公司的控股股东，持有公司51.51%的股份。因此，委托贷款方北京医药集团有限责任公司是公司的实际控制人。由于公司与北京医药集团有限责任公司存在关联关系且交易金额超过3000万元，此项借款属于重大关联交易。
2、关联人基本情况：
关联人名称：北京医药集团有限责任公司
法定代表人：卫华诚
注册资本：人民币贰拾叁亿贰仟万元整（232,000 万元人民币）
注册地址：北京市朝阳区白家庄西里5号
主要经营业务或管理活动：销售中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、医疗器械（含ⅡⅢ类）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
三、关联交易标的基本情况
公司向北京医药集团有限责任公司申请人民币贰亿元（20000万元）授信额度的资金支持，借款形式为北京医药集团有限责任公司委托北京银行股份有限公司向公司贷款。
四、关联交易主要内容和定价政策
该项资金的年利率为5.43%，结算方式为一次还本付息。本次借款需经公司股东大会审议通过，以及委托人北京医药集团有限责任公司、受托人北京银行股份有限公司、借款人北京万东医疗装备股份有限公司三方签订?委托贷款协议书?后执行。履行期限为11个月。
经双方商定，以银行现行规定的一年期人民币贷款基准利率基础下浮15%。
五、交易目的和对上市公司的影响
今年公司资本性投资及经营性资金需求均较大，资金缺口只能靠向银行借款解决，经综合评价，该项资金的流入将可缓解公司年度内资金不足的矛盾，拓宽融资渠道和改善融资结构，并可降低一定的财务费用，预计可节约资金成本近60万元。同时，资金流转的顺畅还将为公司未来发展带来更多的良机。因此，本次关联交易对公司经营和全体股东利益是有利的，且此关联交易风险属可控状态，不会损害公司利益及非关联股东的利益。
六、独立董事意见
公司全体独立董事审阅了本次会议《关于申请使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》，同意将该议案提请董事会审议，同时对该事项发表了独立意见，认为本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益。
七、董事会审议情况及关联董事回避表决
公司于2007年4月27日以现场表决方式举行第四届董事会第六次会议，会议由贺旋董事长主持，应到董事9人，实到8人，独立董事曹红辉先生因公出差，委托独立董事朱小平先生代为表决，符合公司法和公司章程的规定。经充分讨论后，出席会议的6名非关联董事（含三名独立董事）对议案进行了表决，3名关联董事贺旋先生、钟义先生、许家驹先生回避表决。会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，此关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。经公司股东大会审议通过后，由委托人北京医药集团有限责任公司、受托人北京银行股份有限公司、借款人北京万东医疗装备股份有限公司三方签订?委托贷款协议书?后执行。
八、备查文件
1、 董事会决议
2、 独立董事意见
3、 监事会决议
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2007年4月27日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2007-014
北京万东医疗装备股份有限公司
关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●会议召开时间：2007年5月14日（星期一）上午9：00时
●会议召开地点：公司本部办公楼三层会议室
●会议召开方式：现场表决
北京万东医疗装备股份有限公司经2007年4月27日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定于2007年5月14日（星期一）上午9：00时，在公司本部办公楼三层会议室以现场表决的方式召开2007年度第一次临时股东大会，本次会议由公司董事会召集，具体事项通知如下：
一、会议审议事项：
审议《关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》。
二、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高管人员。
2、截止2007年5月8日（星期二，股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席。
3、见证律师。
三、会议登记办法：
1、登记方式：出席会议的法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证到本公司登记；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人必须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理(授权委托书附后)。
2、登记时间：2007年5月10日（星期四）9：00时－17：00时
3、登记地点：公司证券办公室
四、其他事项：
1、与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。
2、联系方式：
地址：北京市朝阳区建国门外郎家园6号 邮编：100022
联系电话：（010）85892598 联系人：赵金梅 王颖
传真：（010）85892598
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2007年4月27日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京万东医疗装备股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代理（无须）行使表决权。
受托人如有表决权，则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示为 。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是（否），如有，则有何指示 。
委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是（否）。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
北京万东医疗装备股份有限公司
2007年第一季度报告