1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事王泉先生因公未能出席董事会，书面授权委托董事毕界平先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长殷顺海先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及财务部副部长吕晓洁女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
2、 财务指标大幅变动的情况及原因：
单位：人民币元
（1）、应收票据比上年度期末上升44.92%，主要由于本期销售收到的银行承兑汇票增加，尚未到期所致。
（2）、应收账款比上年度期末上升27.76%，主要由于本公司之子公司同仁堂科技在信用期内的应收账款增加所致。
（3）、预收账款比上年度期末下降49.90%，主要由于上年度末预收货款在本期发出商品结算所致。
（4）、应交税费比上年度期末上升170.54%，主要由于本期末应交未交的增值税、所得税增加所致。
（5）、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升45.80%，主要由于本期销售商品收到现金增加所致。
（6）、现金及现金等价物净增加额比上年同期上升178.07%，主要由于本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明。
□适用 √不适用
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零七年四月二十六日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2007-007
北京同仁堂股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第六次会议，于2007年4月16日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于4月26日在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到9人，董事王泉先生因公未能出席会议，书面授权委托董事毕界平先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长殷顺海先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：
一、关于公司执行新会计准则后原有会计政策变更的议案；
同意10票 反对0票 弃权0票
二、2007年第一季度报告；
同意10票 反对0票 弃权0票
三、关于选举公司董事长的议案；
公司董事长殷顺海先生因兼任同仁堂集团公司党委书记，申请辞去董事长职务，公司董事会接受了殷顺海先生的请求，董事会对殷顺海先生作为公司董事长十年来为公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢。董事会选举张生瑜先生担任公司董事长，选举殷顺海先生担任公司副董事长，梅群先生继续留任公司副董事长。人员简历附后。
同意10票 反对0票 弃权0票
四、关于申请贷款综合授信额度的议案。
公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币5亿元，期限为壹年。
同意10票 反对0票 弃权0票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零七年四月二十六日
附：人员简历
张生瑜先生，38岁，大学学历，经济师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司企业管理处副处长、综合计划处副处长、北京同仁堂股份有限公司证券部副主任、主任、北京同仁堂科技发展股份有限公司董事会秘书、北京同仁堂股份有限公司董事、董事会秘书，现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、北京同仁堂股份有限公司副董事长、北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。
殷顺海先生，54岁，研究生学历，高级经济师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事长、党委书记（自2007年1月上任至今），北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长；中国中医药学会理事会副会长、全国工商联第九届执行委员、北京市第十三届人大代表、全国劳动模范。
北京同仁堂股份有限公司
2007年第一季度报告