1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人冯久田,主管会计工作负责人吴玉瑞及会计机构负责人（会计主管人员）刘金亭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、2007年第一季度公司实现净利润330,692.69元，同比下降51.73%，主要原因是2006年同期的磷酸二铵补贴所导致；

　　2、经营活动产生的现金流量净额同比下降93.68%，主要原因是应收帐款增加和原材料价格上涨所导致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　鲁北集团承诺其持有的鲁北化工非流通股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易，在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　由于原材料价格居高不下，化肥市场竞争激烈，导致公司目前的经营状况没有发生实质性的变化，预计2007年上半年净利润与去年同期相比将下降50%以上。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　法定代表人：冯久田

　　2007年4月28日

　　股票简称：鲁北化工 股票代码：600727 编号：临2007-007

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2007年4月25日上午在公司会议室以现场方式召开，公司全体董事共6名出席了会议，全体监事和高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

　　与会董事经充分讨论，审议通过如下决议：

　　会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了公司2007年第一季度报告正文及全文。

　　会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司执行新会计准则的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”，公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，公司自2007年1月1日起执行新会计准则。故公司将按照新会计准则变更现有会计政策。

　　由于原材料价格居高不下，化肥市场竞争激烈，导致公司目前的经营状况没有安生实质性的变化，预计2007年上半年净利润与去年同期相比将下降50%以上。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　2007年4月28日

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　2007年第一季度报告