2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事胡启毅先生，因出差特委托董事王建成先生代为出席会议并行使表决权
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人毛振家先生、总经理王建成先生,主管会计工作负责人丁长琴女士及会计机构负责人（会计主管人员）丁长琴女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司所得税费用较上年同期下降64.43%，主要原因为：公司2006年所得税汇算清缴增加，同时2007年公司执行新会计准则，预提费用形成的所得税资产较上年增加较多，因此导致公司报告期所得税较上年下降较多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东中国牧工商（集团）总公司在公司股权分置改革中做出承诺：
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
4、公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
中牧集团所持有限售条件的流通股22800万股已全部托管在公司股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司指定的营业部，接受其监督。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
中牧实业股份有限公司
法定代表人：毛振家
2007年4月27日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2007--07
中牧实业股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次股东大会无新增提案、提案被否决情况。
中牧实业股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月27日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室以现场方式召开，会议由董事长毛振家先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表8名，代表股数228087345股，占公司股份总数390000000股的58.48%，会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：
一、公司2006年年度董事会工作报告；
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
二、公司2006年年度监事会工作报告；
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、公司2006年年度财务决算报告；
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
四、公司2006年年度利润分配方案；
经中审会计师事务所有限公司审定，公司2006年度实现净利润130,547,731.58元，其中母公司实现净利润124,672,731.58元。
根据公司章程规定，以124,672,731.58为基数,按10%提取法定盈余公积金12,467,273.16元，本年度实现可供股东分配的利润112,205,458.42元，加年初可供股东分配的利润 71,299,398.26元，减去本年度分配的上年度股东红利39,000,000.00元，2006年末累计可供股东分配的利润144,504,856.69元。分配方案如下：以2006年末总股本39000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利78,000,000.00元。剩余可供股东分配的利润66,504,856.69元，结转下一年度。
本年度不进行资本公积转增股本。
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
五、公司2006年度报告；
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
六、关于续聘中审计师事务所有限公司执行公司2007年度财务审计业务的议案;
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%; 0股反对；0股弃权。
七、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案；
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，为促进南京梅里亚动物保健有限公司进一步健康发展，同意公司为其提供2930万元贷款担保，担保期限为一年。
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
八、关于公司独立董事候选人的议案；
史志国：
228087345股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
经记名累积投票，史志国先生为公司第三届董事会独立董事。
九、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。
45225股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
本次股东大会经北京市君都律师事务所陈雪律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○七年四月二十七日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2007--08
中牧实业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
中牧实业股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2007年4月17日以传真形式发出，会议于2007年4月27日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事胡启毅先生因出差特委托董事王建成先生代为出席会议并行使表决权，毛振家先生、王志良先生、余涤非先生、张春新先生、王建成先生、陈耀春先生、张建平先生、史志国先生亲自出席了会议。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长毛振家先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、公司2007年第一季度报告；
以9票同意通过。
二、关于调整董事会专业委员会成员的议案；
以9票同意通过。
根据公司董事会成员组成，对董事会各专业委员会成员调整如下：
提名委员会成员为：陈耀春先生、张建平先生、毛振家先生，其中陈耀春先生为召集人。
薪酬与考核委员会成员为：史志国先生、陈耀春先生、毛振家先生，其中史志国先生为召集人。
审计委员会成员为：张建平先生、史志国先生、王志良先生，其中张建平先生为召集人。
三、关于公司会计政策调整的议案；
以9票同意通过。
公司根据财政部2006 年2 月15 日发布的财会[2006］3 号《 关于印发＜企业会计准则第一号———存货等＞38 项具体准则的通知》的规定，自2007 年1 月1 日起开始执行《 企业会计准则第1 号———存货》 等38 项具体准则（以下简称：新会计准则），同时不再执行现行的企业会计准则和《企业会计制度》。执行新会计准则后，公司部分会计政策、会计估计变更如下：
1、根据企业会计准则第2 号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并会计报表。将已进行清理整顿的子公司江西中牧饲料贸易有限公司变更为采用成本法核算；将原采用比例合并法核算的南京梅里亚动物保健有限公司、上海优耐特生物医药有限公司变更为采用权益法核算，此变更不会影响公司的当期损益。
2、根据企业会计准则第6 号无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由现行政策下的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用。
3、根据企业会计准则第17 号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将由现行政策下的固定资产，变更为符合资本化条件的资产的购建或者生产，此政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。
4、根据企业会计准则第18 号所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法，变更为资产负债表债务法，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司的当期净利润和股东权益。
5、根据企业会计准则第22 号金融工具确认和计量的规定，原在短期投资中核算的债券投资变更为金融工具，在交易性金融资产中核算：股票投资的初始确认由原来的按投资成本计量，变更为以公允价值计量，且其变动计入当期损益。由于公司债券投资较少，该会计政策的变更，对公司影响不大。
6、根据企业会计准则第38 号首次执行企业会计准则的规定，公司将现行政策下分期摊销的股权投资借方差额的余额，调整为长期投资成本，不再继续摊销，此政策变化将会增加公司的当期利润。
四、关于调整部分控参股企业派出董事人选的议案；
以9票同意通过。
五、关于转让公司所持中信万通证券有限责任公司股权的议案；
以9票同意通过。
根据公司集中优势资源发展主业的战略，决定转让所持中信万通证券有限责任公司的股权，转让价格为7200万元，授权经营班子具体实施。
六、关于兰州生物药厂更换转瓶机的议案。
以9票同意通过。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○七年四月二十七日