1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事周旗钢先生因公出差未能出席本次董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人屠海令先生,主管会计工作负责人翁丽萍女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨波女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因：
（单位：万元）
2、报告期内，公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因：
（单位：万元）
2007年1－3月，公司生产经营继续保持良好的生产销售势头，累积实现营业收入16,832.12万元，比上年同期增长了108.20％；实现净利润1520.14万元，比上年同期增长了871.96％。报告期内，公司管理层紧紧抓住市场需求旺盛的有利时机，通过多方面努力保证原材料供应量，控制原料成本，同时继续加大高附加值产品产量，提高公司整体盈利水平。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因
（单位：万元）
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司通过加大高附加值产品产量，盈利能力显著提高，预计公司二季度将延续一季度产销形势，2007年上半年公司净利润与上年同期相比将增长500%以上。
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
有研半导体材料股份有限公司
法定代表人：屠海令
2007年4月26日
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2007—007
有研半导体材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年4月26日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名。董事周旗钢先生因公出差未出席本次董事会会议。董事会会议通知已于2007年4月16日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了2007 年第一季度报告全文及正文。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。
公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则，包括《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《有研半导体材料股份有限公司主要会计政策、会计估计》具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
依据证券监管部门的有关规定，结合我公司的实际情况并参照北京辖区上市公司独立董事津贴的平均水平，公司拟调整支付每位独立董事的年度津贴，由3.6万元提高至5万元。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于向公司高管人员发放2006年经营业绩奖金的议案》。
为更好的调动公司高管人员的工作积极性，对各高管人员在2006年公司业绩大幅提升中做出的贡献予以奖励，董事会拟向公司高管人员发放2006年经营业绩奖金共计75万元，具体发放标准为：总经理12万元，副总经理9万元。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了修改后的《信息披露管理制度》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
修改后的《信息披露管理制度》具体内容详见同日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会
2007年4月28日
有研半导体材料股份有限公司
2007年第一季度报告