1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人徐平，公司总经理朱福寿，主管会计工作负责人卢锋，会计机构负责人危雯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　资产负债表项目大幅变动原因说明：

　　币种:人民币 单位：元

　　1、 交易性金融资产减少主要原因是出售股票所致；

　　2、 应收账款大幅增加主要原因是应收处于正常结算的货款；

　　币种:人民币 单位：元

　　2007年1-3月公司累计实现营业收入297,551.96万元，比上年同期增加68,194.48万元，增长了29.73%，实现净利润（归属于母公司的净利润）13,139.86万元，比上年同期增加2,548.31万元，增长了24.06%。

　　1、营业总收入增加主要原因是：本报告期加大产品销售力度，汽车销量大幅增长；

　　2、营业总成本增加主要是由于营业总收入的同步增长；

　　3、营业税金及附加主要是由于营业总收入的同步增长；

　　4、公允价值变动损益减少主要是本期股票出售将原计入公允价值变动损益的金额转入投资收益所致；

　　5、投资收益增加主要是:

　　1)、股票出售实现收益4603万元，其中本期出售股票增加收益937.75万元；

　　2)、本期权益法核算下的子公司东风康明斯净利润相比上年同期增加1221万元；

　　6、营业外收支净额增加主要原因是本报告期子公司郑州日产收到财政贴息165万元，税收返还50万元。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　东风汽车股份有限公司

　　法定代表人： 徐平

　　2007年4月28日

　　证券代码：600006         证券简称：东风汽车        公告编号：临2007－005

　　东风汽车股份有限公司第二届

　　董事会第二十九次会议决议公告

　　暨召开2007年第一次

　　临时股东大会的通知

　　东风汽车股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2007年4月26日以传真表决的方式召开，本次会议通知于2007年4月18日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事11人，实到 11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议题：

　　一、公司2007年第一季度报告全文及正文。

　　表决票： 11 票，赞成票： 11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

　　二、关于续聘北京天华中兴会计师事务所有限责任公司的议案

　　表决票：11 票，赞成票：11 票，反对票： 0 票，弃权票：0 票

　　三、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案

　　表决票：11 票，赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票： 0 票

　　公司2007年第一次临时股东大会决定于2007年6月6日召开，现将具体事宜通知如下：

　　1、会议议题：关于续聘北京天华中兴会计师事务所有限责任公司的议案

　　2、会议时间：2007年6月6日14：00时

　　3、会议地点：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

　　4、出席会议人员：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截止2007年6月1日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席。

　　5、登记办法

　　（1）凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（2）登记时间及地点

　　登记时间：2007年6月4日上午8：30至12：00，下午1：00至5：30。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人均有权出席本次会议。

　　登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部

　　6、其他事项

　　（1） 会期半天，费用自理。

　　（2） 联系地址：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部

　　邮政编码：430056

　　联系人：熊思平、张筝

　　联系电话：027-84287896、84287967

　　传真：027-84287988

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　2007年4月28日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席东风汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人（盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：

　　东风汽车股份有限公司

　　2007年第一季度报告