海南兴业聚酯股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告及
召开公司2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会于2006年4月25日（星期三）上午9：00在办公楼三楼会议室召开第十七次会议。本次会议通知于2006年4月13日以书面形式发出；应到董事6名，实到5名，刘明贵董事长因公出差，特委托许江董事代为出席并主持此次会议； 4名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会董事一致审议通过了以下事项：
一、2006年总经理工作报告。
二、公司董事会2006年度工作报告。
三、公司2006年度财务决算方案。
四、公司2006年度利润分配预案。具体是:
根据海南从信会计师事务所出具的琼从会审字[2007]062号《审计报告》，本公司2006年度实现净利润为-59,900,105.36元，加上以前年度未分配利润-441,510,962.52元，公司未分配利润累计为-501,411,067.88元，因此，公司董事会建议2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、公司2006年年度报告及其摘要。
公司董事会对海南从信会计师事务所出具的非标准无保留审计意见作了专项说明：
我公司董事会认真审阅了海南从信会计师事务所出具的琼从会审字[2007]062号《审计报告》，并关注到该会计师事务所出具的非标准无保留审计意见事项。根据公司当前生产经营状况和所处的外部经营环境情况，并经过认真分析后董事会认为，公司2006年已大幅减亏，近期内公司将继续维持正常的生产经营活动。
六、公司2007年第一季度报告。
七、关于继续聘用海南从信会计师事务所的议案。
八、 关于全面执行新企业会计准则的议案。具体是:
根据财政部2006年2月15日颁布的财会（2006）3号《关于印发＜企业会计准则第1号—存货＞等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起全面执行新企业会计准则。新企业会计准则对公司的主要影响如下：
1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对本公司当期投资收益的影响，但本事项不影响本公司合并报表。
2、根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，其借款费用按照准则规定予以资本化。此项政策变化将可能导致公司的当期利润和股东权益增加。
3、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司在取得资产、负债时，应当确定其计税基础。资产、负债的帐面价值与其计税基础存在差异的，应当按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。此项会计政策的变更将会影响公司所得税费用，进而影响公司的经营成果和财务状况。
4、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为合并资产负债表中股东权益项目下“少数股东权益”项目列示。此项政策将会影响本公司的股东权益。
5、根据《企业会计准则第95号—职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策下，企业为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、生育保险费等社会保险费，发放的职工工资、奖金、津贴和发放的非货币性福利，因解除与职工的劳动关系给予的补偿，其他与获得的职工提供的服务相关的支出及工会经费和职工教育经费从“应付工资”、“应付福利费”、“其他应付款”等科目反映，变更为在“应付职工薪酬”科目反映。此项政策变化不会对公司的经营状况产生影响。
执行新企业会计准则体系后，上述会计政策、会计估计变更不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
九、关于聘请律师出席股东大会的议案。
十、关于召开公司2006年年度股东大会的事项。
公司第四届董事会第十七次会议提议，于2007年5月28日（星期一）上午9时，在公司多功能会议厅召开公司2006年年度股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议审议内容
1、公司董事会2006年度工作报告；
2、公司监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年度财务决算方案；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、公司2006年年度报告及其摘要；
6、关于继续聘用海南从信会计师事务所的议案。
（二）出席会议人员
1、本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。
2、截止2007年5月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东。
（三）、出席会议有关事项
1、登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东应持法人营业执照副本复印件、授权委托书、持股凭证、出席人身份证办理登记。
2、登记时间：2007年5月23日至2007年5月25日，上午8:00-12:00，下午14:00-17:00。
3、登记地点：海口市港澳工业区兴业路19号海南兴业聚酯股份有限公司办公楼董事会办公室。
4、参加会议股东交通、住宿费自理。
5、联 系 人：欧大潭、王 东
6、联系电话：0898-68669470
7、传 真：0898-68664045
附：授权委托书
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○七年四月二十七日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南兴业聚酯股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受委托人签名： 受委托人身份证号：
委托日期：
证券简称：S*ST聚酯 证券代码：600259 公告编号：临2007-022
海南兴业聚酯股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
海南兴业聚酯股份有限公司第四届监事会于2007年4月25日上午在办公楼三楼会议室召开第十一次会议。本次会议通知于2007年4月13日以书面形式发出，应到监事5名，实到4名，监事召集人卞大中主持会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会监事一致审议通过了以下事项：
一、公司监事会2006年度工作报告。
二、公司2006年年度报告及其摘要。
公司监事会对2006年报审核独立意见书和对海南从信会计师事务所出具的非标准无保留审计意见的专项说明：
海南兴业聚酯股份有限公司第四届监事会在对公司2006年报审核后认为：
1、公司在2006年中，严格依照国家有关政策法规及公司章程运作，无违法行为。未发现公司董事、总经理、财务总监等高管人员在行使公司职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、2006年公司的财务工作规范，内控制度健全，符合国家有关法律、法规和制度的要求，报告期所提供的财务报告数据真实、完整，可靠地反映了公司财务状况和经营成果。海南从信会计师事务所对公司2006年度财务进行了审计，并出具了非标准无保留意见的审计报告。
3、公司报告期的关联交易坚持了公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
4、公司依据“五分开”原则的要求，一贯保持了业务、财务、人员、机构的独立和资产完整。
我公司监事会认真审阅了海南从信会计师事务所出具的琼从会审字[2007]062号《审计报告》，根据公司当前生产经营状况和所处的外部经营环境情况，并经过认真分析后董事会认为，公司2006年已大幅减亏，近期内公司将继续维持正常的生产经营活动。
三、公司2007年第一季度报告。
海南兴业聚酯股份有限公司第四届监事会在对公司2007年第一季度报告审核后认为：
1、公司在2007年第一季度，严格依照国家有关政策法规及公司章程运作，无违法行为。未发现公司董事、总经理、财务总监等高管人员在行使公司职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、2007年第一季度公司的财务工作规范，内控制度健全，符合国家有关法律、法规和制度的要求，报告期所提供的财务报告数据真实、完整，可靠地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司报告期的关联交易坚持了公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
4、公司依据“五分开”原则的要求，一贯保持了业务、财务、人员、机构的独立和资产完整。
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司监事会
二○○七年四月二十七日
证券简称：S*ST聚酯 证券代码：600259 公告编号：临2007-023
海南兴业聚酯股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司当前生产经营状况和所处的外部经营环境情况分析，预计公司2007年半年度仍将出现亏损。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○七年四月二十七日