湖北幸福实业股份有限公司第四届
董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北幸福实业股份有限公司第四届十八次董事会会议于2007年4月15日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2007年4月25日上午在武汉市武昌区泰华大厦召开，应到董事8人，实到董事5人，授权委托董事2人，刘道明董事、刘战明董事分别授权委托肖新才董事、谢顺模董事参加本次董事会会议并代为行使表决权，董事查松因故缺席本次会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长肖新才先生主持,经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：
1、审议并一致通过了《2006年度总经理办公会工作报告》
2、审议并一致通过了《2006年度董事会工作报告》
3、审议并一致通过了《2006年度报告》全文及摘要
4、审议并一致通过了《2007年第一季度报告》全文及摘要
5、审议并一致通过了《2006年度财务决算报告》
6、审议并一致通过了《2006年度利润分配预案》
2006年度公司实现净利润-4,891,681.85元，加年初未分配利润-315,678,589.08元，报告期末未分配利润为-320,570,270.93元，因此，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
7、审议并一致通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》
公司拟于2007年5月18日召开2006年度股东大会，审议并通过以下事项：一、《董事会工作报告》；二、《监事会工作报告》；三、《2006年度财务决算报告》；四、《2006年度利润分配方案》。
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司
董 事 会
二00七年四月二十八日
证券代码：600743 股票简称：SST幸福 编号：临2007-17
湖北幸福实业股份有限公司第四届
监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北幸福实业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2007年4月15日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2007年4月25日上午在武汉市武昌区泰华大厦召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席彭少民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下事项：
一、审议并一致通过了《2006年度监事会工作报告》；
二、审议并一致通过了《2006年度报告》全文及摘要；
公司董事会根据证券法第68条之规定和年度报告编报准则的有关要求，对董事会编制的2006年度报告进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司2006年度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。
2、公司2006年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映了公司当年度的经营管理和财务状况。
3、会计师事务所出具的有保留意见的审计报告，是公司情况的真实反映，监事会同意董事会关于审计报告中非标意见所涉事项的说明。
4、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2006年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、综上，我们保证，公司2006年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议并一致通过了《2007年第一季度报告》全文及摘要。
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司
监 事 会
二00七年四月二十八日
证券代码：600743 股票简称：SST幸福 编号：临2007-18
湖北幸福实业股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据第四届十八次董事会会议决议，公司拟于2007年5月18日召开2006年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）审议并通过以下事项：（1）《董事会工作报告》；（2）《监事会工作报告》；（3）《2006年度财务决算报告》；（4）《2006年度利润分配方案》。
(二)会议时间：2007年5月18日上午9:30
(三)会议地点：武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦
(四)出席会议的对象
1、 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
2、 凡截止2007年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(五)登记办法
1、登记时间：2007年5月14日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00
2、登记地点：本公司证券部
3、凡符合上述条件的个人股东持身份证、股东账户卡参加登记；受托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡参加登记；法人股东代表持公司营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证、授权委托书及出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记，逾期恕不受理。
(六)其它事项
1、 会议预期半天，交通费用和食宿费用自理。
2、 联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
3、 联系人：周沙红
4、 联系电话：0728-6645354
5、 传真：0728-6641566，6644111
6、 邮政编码：433140
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司
董 事 会
二00七年四月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北幸福实业股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东加盖单位印章)：
委托人身份证号： 委托人持股数：
委托人证券账号： 代理人签名：
代理人身份证号码： 委托日期：