2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本次会议以通讯方式召开，公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王茂昌先生,主管会计工作负责人王柏华先生及会计机构负责人王静莲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
注：因汉唐证券资金交收违约，股票被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算系统扣押，数量为31,605,051股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
法定代表人：王茂昌
2007年4月27日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件
编号：临2007-005号
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2007年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2006年4月23日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人；公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以传真方式一致通过了一下议案：
1、公司2006年第一季度报告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于继续为控股子公司提供担保的议案
同意公司在2007年度为子公司浪潮集团山东通用软件有限公司（简称：“浪潮通软”）提供额度在人民币二千万元以内、期限不超过一年（含一年）的短期借款担保；为子公司深圳天和成实业发展有限公司（简称“深圳天和成”）提供额度在人民币二千万元以内、期限不超过一年（含一年）的短期信用证担保。
浪潮通软成立于1994年5月29日，注册资本为3993.20万元，主要从事财务管理软件、分行业ERP管理应用软件的开发、销售和咨询服务。截止到2006年底，该公司总资产为17121.81万元，净资产为14024.32万元，资产负债率为18.09 %（数据已经审计）。
深圳市天和成实业发展有限公司成立于2000年10月19日，注册资本500万元，主要从事IT产品的分承销和进出口等业务。截止到2006年底，该公司总资产为3674.11万元，净资产为773.18万元，资产负债率为 78.96 %（数据已经审计）。
公司上述子公司资信及赢利状况良好，本次担保方式主要为连带责任保证担保，公司在上述额度和期限内为该等公司提供担保，未超过公司最近一期经审计的净资产的10%，不会损害公司的利益。因深圳天和成实业发展有限公司资产负债率超过70%，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、修改后的《信息披露管理制度》
公司修改后的《信息披露管理制度》的具体内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于执行《新企业会计准则》的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于召开2006年度股东大会的议案
公司董事会提议于2006年6月7日召开2006年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知请见附件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
以上第二项议案尚需提交2006年度股东大会审议。
特此公告！
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会
2007年4月26日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件
编号：临2007-006号
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2007年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2007年4月23日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以传真方式一致通过了以下议案：
1、审议通过了2007年第一季度报告正文及全文
公司监事会对董事会编制的2007年度第一季度报告发表审核意见如下：
（1）公司2007年度第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2007年度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，没有发现参与2007年度第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过关于执行新会计准则的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告！
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会
2007年4月26日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件
编号：临2007-007号
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2007年6月7日上午9：00；
2、会议地点：济南市山大路224号本公司509会议室。
二、会议审议事项
（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年年度报告及年度报告摘要》；
（4）审议《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2006年利润分配方案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于2007年继续执行有关关联交易协议的议案》；
（8）审议《关于为子公司提供担保的议案》；
以上1－7项议案已经公司四届十八次董事会、四届十次监事会决议通过，具体请见2007年4月14日的《中国证券报》和《上海证券报》；第8项议案经公司四届十九次董事会审议通过，具体请见2007年4月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。
三、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2007年6月1日
1、截止2006年6月1日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2006年6月5－6日（上午9:30－11:30，下午2:00－4:30）
登记地点：济南市山大路224号本公司证券部
五、其他事项
联系地址：济南市山大路224号本公司证券部
联系电话：0531－85105606
传 真：0531－85105600
邮政编码：250013
联系人：卢文杰
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2007年4月26日
附：授权委托书样本
股东授权委托书
兹委托 代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2006年度股东大会并代为行使表决权。（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）
委托人：（签字盖章） 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人： 身份证号码：
受托时间：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效