8、根据《企业会计准则第33号–合并财务报表》的规定，本公司将现行会计准则下对比例合并法核算的合营企业，改用权益法核算。此项变更将影响公司的合并财务报表上营业收入和资产总计等相关项目的相应数据，但对净利润没有影响。

　　9、根据《企业会计准则第3号–投资性房地产》的规定，本公司将已出租的建筑物按照投资性房地产进行核算，并采用成本模式计量，本事项不影响本公司的所有者权益和损益。

　　10、以上差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

　　公司独立董事对此议案表示同意（汇丽股份独立董事意见（2007）第5号）。

　　同意15票，反对0票，弃权0票

　　十二、审议通过公司《独立董事述职报告》；

　　同意15票，反对0票，弃权0票

　　十三、审议通过公司《关于成立董事会专门委员会的议案》：

　　根据《上市公司治理准则》、公司《章程》的有关规定，也为了适应公司发展需要，增强公司核心竞争力，完善企业法人治理结构，提高公司的透明度，对股东负责，公司董事会拟设立董事会战略委员会，董事会审计委员会，及董事会薪酬与考核委员会；并同意授权公司经营班子负责筹办董事会专门委员会相关事宜。

　　根据公司《章程》的有关规定，此议案提交公司股东大会审议通过后予以实施。

　　同意15票，反对0票，弃权0票

　　十四、审议通过公司《关于修订信息披露管理制度的议案》：

　　根据上海证监局《关于贯彻执行《上市公司信息管理办法》有关事项的通知》》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露管理制度指引》的有关规定，现对公司《信息披露管理制度》进行全面修改。（具体内容详见上海证券交易所网站）

　　同意15票，反对0票，弃权0票

　　十五、审议通过公司《关于制订公司内部重大事项报告制度的议案》：

　　为加强上海汇丽建材股份有限公司与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《公司信息披露制度》的相关规定，同时也为了加强公司内控机制，现制订公司内部重大事项报告制度。 （具体内容详见上海证券交易所网站 ）

　　同意15票，反对0票，弃权0票

　　十六、审议通过公司《关于召开2006年度股东大会的议案》：

　　现将有关事宜公告如下：

　　1、会议时间及方式：2007年6月21日（星期四）上午9：30，会期半天，现场召开方式

　　2、会议地点：上海汇丽建材股份有限公司会议室（康桥工业区康桥东路299号一楼）

　　3、会议议题：

　　（1）审议公司《2006年度工作报告》；

　　（2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；

　　（3）审议公司《2006年度报告》及摘要；

　　（4）审议公司《2006年度财务决算》；

　　（5）审议公司《2007年财务预算方案》；

　　（6）审议公司《2006年度利润分配预案》；

　　（7）审议公司《关于续聘2007年度会计师事务所并支付2006年度审计费用的议案》；

　　（8）审议公司《独立董事述职报告》;

　　（9）审议公司《关于为控股子公司贷款续贷提供担保的议案》；

　　（10）审议公司《关于成立董事会专门委员会的议案》；

　　（11）审议公司《关于调整公司监事的议案》。

　　4、参加人员及参加办法：

　　（1） 公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2） 凡2007年6月12日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（B股最后交易日为2007年6月7日）；

　　（3） 具备上述资格的股东的授权委托代理人；

　　（4） 公司法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；

　　（5） 出席会议的股东持身份证、法定代表人资格证明以及证券帐户卡；委托人持授权委托书及本人身份证于2007年6月18日（星期一）到本公司办公室登记，异地及境外股东可以以信函或传真方式登记（信函以收到邮戳为准）；

　　（6） 股东登记后，本公司不再另行通知.

　　（7）本次股东大会不发放礼品，食宿等有关费用自理。

　　5、其他事项：

　　公司地址：中国上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号

　　邮政编码：201319

　　联 系 人：张志良

　　联系电话：86-21-58138718

　　传    真：86-21-58134499

　　附：授权委托书

　　特此公告！

　　上海汇丽建材股份有限公司董事会

　　二00七年四月二十八日

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人出席上海汇丽建材股份有限公司2006年年度股东大会,并对会议议案行使表决权。

　　委托人：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　被委托人：

　　被委托人身份证号码：

　　本授权委托书签发日期：二00七年六月

　　上海汇丽建材股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十八日

　　证券代码：900939     证券简称：汇丽B股     编号：临2007—06号

　　上海汇丽建材股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　上海汇丽建材股份有限公司于2007年4月16日以传真、电子邮件、专人送达等方式发送关于召开第四届监事会第九次会议的通知，并于2007年 4月26日在国际航运大厦27楼召开第四届监事会第九次会议。应到监事5名，实到监事4名（唐素霞监事因公出差，授权委托沈萍监事出席会议，并行使相应表决权）。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、行政法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　1、《公司2006年度监事会工作报告》：5名监事全部同意。

　　2、《公司2006年度报告》及摘要：5名监事全部同意。

　　本次年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、《公司2007年第一季度报告》全文及正文：5名监事全部同意。

　　本次季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在季度报告披露前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、《关于调整公司监事的议案》：由于工作变动，沈萍不再担任公司第四届监事会监事，推荐王永平为公司第四届监事会监事候选人。此议案提交公司2006年度股东大会审议：5名监事全部同意。

　　特此公告！

　　上海汇丽建材股份有限公司监事会

　　二OO七年四月二十八日

　　监事候选人简历：王永平，男，1965年1月生，大专学历，注册资产评估师。1984年参加工作。曾任上海淀粉一厂会计、财务主管；上海伊思汉化妆品公司西北分公司财务经理；上海沪港审计事务所项目负责人；上海中远物业发展有限公司财务经理、总经理助理、副总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财务部副总经理。

　　证券代码：900939    股票简称：汇丽B股 编号：临2007—07号

　　上海汇丽建材股份有限公司

　　关于向关联企业出售库存原材料、

　　库存产品的日常关联交易公告

　　、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年公司进行产业整合，对控股子公司上海汇丽防水材料有限公司，及控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的控股子公司上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽集团二厂有限公司进行注销清算（经2007年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2006年12月30日、2007年1月19日《上海证券报》、香港《大公报》）。2007年，上海汇丽防水材料有限公司，上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽集团二厂有限公司及上海汇丽环健涂料有限公司拟将库存原材料和库存产品出售给上海汇丽涂料有限公司（公司持股45％，公司控股股东上海汇丽集团有限公司持股55％），此行为构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将有关事项公告如下：

　　一、关于出售库存涂料原材料的关联交易情况

　　（一）关联交易概述

　　上海汇丽防水材料有限公司，上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽集团二厂有限公司及上海汇丽环健涂料有限公司（以下简称“子公司”、“供方”）与上海汇丽涂料有限公司（以下简称“汇丽涂料公司”、“需方”）协商，于2007年初签订了《库存原材料采购合同》，子公司拟将库存原材料出售给汇丽涂料公司，预计交易金额为597.52万元。鉴于汇丽涂料公司是公司控股股东上海汇丽集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述库存原材料采购业务构成公司的关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　1、 采购方基本情况：

　　企业名称：上海汇丽涂料有限公司

　　法定代表人：鲍承毅

　　注册资本：人民币2000万元，注册地址：上海市南汇区周铺镇繁荣工业区横桥路98号

　　经营范围：涂料，化工产品（除危险品）批发，零售。（以上涉及行政许可证的凭许可证经营）

　　股权结构：上海汇丽集团有限公司持股55％，上海汇丽建材股份有限公司持股45％。

　　2、出售方基本情况：

　　（1）企业名称：上海汇丽防水材料有限公司

　　法定代表人：冯兴华

　　注册资本：人民币480万元，注册地址：上海市南汇区周祝公路红桥车站北首

　　经营范围：建筑防水材料。（涉及行政许可证的凭许可证经营）

　　股权结构：上海汇丽建材股份有限公司持股55％，上海市建筑科学研究院有限公司持股40％，上海市南汇区瓦屑镇集体资产管理有限公司持股5％。

　　（2）、企业名称：上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂

　　负责人：谢伯铨

　　营业场所：上海市南汇区周浦镇康沈路1811号

　　经营范围：化学建材，装饰材料及配套建筑五金，生产，销售。（凡涉及行政许可的凭许可证经营）

　　股权结构：控股子公司上海中远汇丽建材有限公司（公司持股90％，汇丽集团持股10％）的分公司。

　　（3）、企业名称：上海汇丽集团二厂有限公司

　　法定代表人：俞力航

　　注册资本：人民币902万元，注册地址：上海市南汇区周浦镇康沈路1343弄23号

　　经营范围：涂料及其配套材料，粘合剂，合成乳液，合成树脂，涂料助剂，防火保温绝热材料，石膏制品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

　　股权结构：上海中远汇丽建材有限公司持股50％，上海市建筑科学研究院有限公司持股50％。

　　（4）、企业名称：上海汇丽环健涂料有限公司

　　法定代表人： 冯兴华

　　注册资本：人民币735万元，注册地址：上海市南汇区康桥镇康沈路1150弄20号

　　经营范围：涂料，防水建筑材料，粘合剂，轻质建筑材料，橡胶密封制品的制造施工。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）

　　股权结构：上海中远汇丽建材有限公司持股66.67％，上海汇丽建材股份有限公司持股33.33％。

　　（三）关联交易主要内容

　　1、定价依据：与非关联方交易价格一致，在结算时按市场价协商确定。

　　2、交货地点、方式：供方仓库自提。

　　3、结算方式及期限：按市场价协商确定，款到发货。

　　4、验收标准、方法及提出异议期限：如有异议，收到货物后十五天内书面提出。

　　5、其他约定事项：

　　（1）如原料及市场情况变化较大，实际执行价格按市场行情协商调整。

　　（2）实际提货数量根据需方书面要求，按月据单据数字提取，直至库存材料提取完毕。

　　（3）协议金额为预计数，实际金额根据实际发生数计算。

　　（4）协议有效期：2007年1月1日至2007年12月31日。

　　二、关于出售库存涂料产品的关联交易情况

　　（一）关联交易概述

　　上海汇丽防水材料有限公司，上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽集团二厂有限公司及上海汇丽环健涂料有限公司（以下简称“子公司”、“供方”）与上海汇丽涂料有限公司（以下简称“汇丽涂料公司”、“需方”）协商，于2007年初签订了《库存产品采购合同》，子公司拟将库存产品出售给汇丽涂料公司，预计交易金额为939.88万元。鉴于汇丽涂料公司是公司控股股东上海汇丽集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述库存原材料采购业务构成公司的关联交易。

　　（二）关联方基本情况（同上）

　　（三）关联交易主要内容

　　1、定价依据：与非关联方交易价格一致，在结算时按市场价协商确定。

　　2、交货地点、方式：供方仓库自提。

　　3、结算方式及期限：按市场价协商确定，款到发货。

　　4、验收标准、方法及提出异议期限：如有异议，收到货物后十五天内书面提出。

　　5、其他约定事项：

　　（1）如市场情况变化较大，实际执行价格按市场行情协商调整。

　　（2）实际提货数量根据需方书面要求，按月据单据数字提取，直至库存材料提取完毕。

　　（3）协议金额为预计数，实际金额根据实际发生数计算。

　　（4）库存产品中不可用产品不包括在此提取范围内。

　　（5）协议有效期：2007年1月1日至2007年12月31日。

　　三、交易目的和交易对上市公司的影响

　　以上关联交易根据市场公允原则，能更好地配合公司的产业整合。以上交易遵循公允原则，成交价格与非关联方价格一致，不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。

　　四、审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司四届十次董事会审议通过，关联董事金永良、薛翔、张峻、鲍承毅、茅振华、王邦鹰回避表决。

　　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：独立董事在董事会召开前已对公司提交的有关材料进行仔细审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询问，同意以上议案提交公司董事会审议；独立董事徐志毅、袁恩桢、石良平、李柏龄、詹智玲对此发表了独立意见（汇丽股份独立董事意见（2007）第4号）：

　　（1）、公司关联董事在董事会上对此项关联交易的表决执行了回避制度，未参与表决，符合有关法律、法规、规定性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

　　（2）、上述关联交易公平、合理，没有损害非关联股东的权益，符合全体股东的利益。

　　3、此项关联交易数额未达到股东大会审议标准，因此不需提交股东大会审议。

　　五、备查文件目录

　　1．公司四届十次董事会决议。

　　2．独立董事意见。

　　3．关联交易协议。

　　特此公告

　　上海汇丽建材股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十八日

　　证券代码：900939    股票简称：汇丽B股 编号：临2007—08号

　　上海汇丽建材股份有限公司

　　关于为控股子公司续贷提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海汇丽建材股份有限公司四届十次董事会于2007年4月26日在国际航运大厦27楼以现场方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司续贷提供担保的议案》，由于上海汇丽地板制品有限公司（以下简称“地板公司）资产负债率超过70％，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号文）的规定，此笔担保需提交公司2006年度股东大会审议通过后实施。现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为确保公司控股子公司地板公司正常的生产经营，公司决定对原由公司担保的地板公司660万元贷款（2006.06.05—2007.06.04）、800万元贷款（2006.11.20—2007.11.19）到期后续贷提供担保，并就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：上海汇丽地板制品有限公司

　　注册地址：上海市南汇区康桥工业区康桥东路201号

　　注册资本：美元1143.2万元

　　经营范围：生产、各种规格的耐磨、贴面企口地板、层压板制品以及与之配套产品，并提供售后服务、销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　财务状况（截止2006年12月31日）：2006年度总资产7416.57万元，实现主营业务收入9063.10万元，主营业利润267.72万元，净利润-6757.27万元。

　　三、担保协议签署：

　　同意公司在2006年度股东大会审议通过后为地板公司提供担保，担保有效期为一年，担保方式为连带责任保证。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截止本公司公告之日，公司及控股子公司除为控股子公司及控股子公司相互间担保外无其他担保；公司为控股子公司担保额为3150万元，占公司最近一期（2006年度）经审计净资产的45.37％，公司无逾期担保的情况发生。

　　特此公告！

　　上海汇丽建材股份有限公司董事会

　　二00七年四月二十八日

　　证券代码：900939                 股票简称：汇丽B股                 编号：临2007-09号

　　上海汇丽建材股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2007年4月26日收到公司财务负责人钱华女士、董事会秘书张燕女士的书面辞职报告。因工作变动，钱华女士请求辞去公司财务负责人职务；因个人原因，张燕女士请求辞去公司董事会秘书职务。

　　公司董事会将尽快聘任新高级管理人员。

　　在新任董事会秘书聘任之前，董事会指定公司副总经理张志良代行董事会秘书职务。

　　联系地址：上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号

　　联系电话：021-58138718

　　联系传真：021-58134499

　　电子邮件：zhangzhiliang@huili.com

　　特此公告！

　　上海汇丽建材股份有限公司董事会

　　2007年4月28日