浙江华立科技股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
浙江华立科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月27日上午十时在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及受托代表共计2人，代表股东2家(人)，代表股份27,532,523 股，占本公司总股份数的23.85%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。会议由公司董事长刘德春先生主持，对如下事项进行了审议和表决:
一、审议《公司董事会2006年度工作报告》
有效表决股份总数27,532,523股，其中同意27,532,523股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了《公司董事会2006年度工作报告》。
二、审议《公司监事会2006年度工作报告》
有效表决股份总数27,532,523股，其中同意27,532,523股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了《公司监事会2006年度工作报告》。
三、审议《公司2006年度财务决算报告》
有效表决股份总数27,532,523股，其中同意27,532,523股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。
四、审议《公司2006年度利润分配方案》
有效表决股份总数27,532,523股，其中同意27,532,523股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了《公司2006年度利润分配方案》。公司2006年度实现净利润6,865,324.22元，弥补以前年度亏损6,597,329.33后，公司未分配利润为181,114.32元。公司2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议《公司2006年度报告全文与摘要》
有效表决股份总数27,532,523股，其中同意27,532,523股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了《公司2006年度报告全文与摘要》
六、审议《关于调整公司董事会成员的议案》
有效表决股份总数27,532,523股，其中同意27,532,523股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》。同意刘德春先生辞去公司董事及董事长职务，增补何漫波先生为公司董事。
七、审议《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
有效表决股份总数27,532,523股，其中同意27,532,523股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》。同意续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度财务审机机构。
浙江天册律师事务所张立灏律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，会议作出的决议合法、有效。
特此公告。
浙江华立科技股份有限公司董事会
2007年4月27日
股票代码：600097 股票简称：华立科技 编号：临2007-06
浙江华立科技股份有限公司
四届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华立科技股份有限公司四届董事会第十六次会议于2007年4月27日上午在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知于2007年4月20日以书面和电子邮件的形式发出。会议应到董事7人，实到董事6人。公司董事吴晓波先生因出差在外授权委托甘为民先生代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事一致选举肖琪经先生担任浙江华立科技股份有限公司董事长，任期同公司四届董事会。
表决结果：同意7票，放对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江华立科技股份有限公司董事会
2007年4月27日