深圳市金证科技股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况：
深圳市金证科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月27日上午10时，在公司22楼会议室以现场投票方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长杜宣先生，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况：
本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4人，代表股份67,749,612股，占公司有表决权股份总数的49.29%，本次股东大会没有社会公众股股东参会。
三、提案审议和表决情况：
（一）表决情况：会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：
（1）审议并通过了《关于公司2006年度报告及报告摘要的议案》
同意67,749,612股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（2）审议并通过了《2006年度公司董事会工作报告》
同意67,749,612股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（3）审议并通过了《2006年度公司监事会工作报告》
同意67,749,612股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（4）审议并通过了《2006年度公司财务决算报告》
同意67,749,612股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（5）审议并通过了《2006年度公司利润分配议案》
同意67,749,612股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（6）审议并通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》
同意67,749,612股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（二）社会公众股股东（不包括持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；反对0 股，占出席会议社会公众股股所持表决权 0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 0%。
(三）表决结果：以上议案经与会股东表决全部通过。
五、律师出具的法律意见书：
广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司2006年度股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议
2、 本次股东大会会议记录
3、 见证律师出具的法律意见书
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○○七年四月二十七日