2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人沈志云,主管会计工作负责人寿德生、胡森健及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
归属于母公司所有者的净利润同比减少5,814.55万元，降幅为37.61%，主要是由于报告期公司上网电量同比减少2.44亿千瓦时，致使发电收入同比减少6,281.54万元。上网电量减少主要是由于报告期内公司利用春节期间负荷低，安排机组检修较多以及春节期间机组调停大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
浙江东南发电股份有限公司
法定代表人：沈志云
2007年4月26日
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2007-003
浙江东南发电股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年4月27日在杭州浙能大厦召开。有关召开会议的通知公司已于2007年3月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。
出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共36名，其中：非流通股股东（即内资股股东，下同）5名，流通股股东（即B股股东，下同）31名，共计持有公司股份1,353,574,563股，占公司总股份的67.34%。其中：内资股股东持有公司股份1,320,000,000股，占公司内资股股份的100.00%；B股股东持有公司股份33,574,563股，占公司B股股份的4.87%，符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长沈志云主持。
二、议案表决情况
出席会议的股东对会议议案进行审议，以记名表决方式形成以下决议：
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》
同意1,353,354,563股，占有效表决股份数的99.984%（其中：内资股1,320,000,000股，占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股33,354,563股，占B股股东有效表决股份数的99.345%）；弃权220,000股，占有效表决股份数的0.016%（其中：B股220,000股，占B股股东有效表决股份数的0.655%）；反对0股。
2、审议通过《2006年度监事会工作报告》
同意1,353,354,563股，占有效表决股份数的99.984%（其中：内资股1,320,000,000股，占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股33,354,563股，占B股股东有效表决股份数的99.345%）；弃权220,000股，占有效表决股份数的0.016%（其中：B股220,000股，占B股股东有效表决股份数的0.655%）；反对0股。
3、审议通过《2006年度独立董事述职报告》
同意1,353,354,563股，占有效表决股份数的99.984%（其中：内资股1,320,000,000股，占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股33,354,563股，占B股股东有效表决股份数的99.345%）；弃权220,000股，占有效表决股份数的0.016%（其中：B股220,000股，占B股股东有效表决股份数的0.655%）；反对0股。
4、审议通过《2006年度财务决算报告》
同意1,353,354,563股，占有效表决股份数的99.984%（其中：内资股1,320,000,000股，占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股33,354,563股，占B股股东有效表决股份数的99.345%）；弃权220,000股，占有效表决股份数的0.016%（其中：B股220,000股，占B股股东有效表决股份数的0.655%）；反对0股。
5、审议通过《2006年度利润分配方案》
公司2006年度利润分配方案为：以境内会计师审定后的母公司税后利润742,492,906.91元按10%的比例提取法定盈余公积74,249,290.69元。根据境内外会计师事务所审计后的财务报表，按孰低原则，以2006年末总股本20.1亿股为基数，每10股派发现金股利人民币2.30元(含税)，共计462,300,000.00元。
具体利润分配事宜将另行公告。
同意1,353,387,063股，占有效表决股份数的99.986%（其中：内资股1,320,000,000股，占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股33,387,063股，占B股股东有效表决股份数的99.442%）；弃权187,500股，占有效表决股份数的0.014%（其中：B股187,500股，占B股股东有效表决股份数的0.558%）；反对0股。
6、审议通过《关于增补陈积民为公司独立董事的议案》
同意增补陈积民为公司第四届董事会独立董事。
同意1,353,354,563股，占有效表决股份数的99.984%（其中：内资股1,320,000,000股，占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股33,354,563股，占B股股东有效表决股份数的99.345%）；弃权0股；反对220,000股，占有效表决股份数的0.016%（其中：B股220,000股，占B股股东有效表决股份数的0.655%）。
7、审议通过《2007年度财务预算报告》
同意1,353,299,463股，占有效表决股份数的99.980%（其中：内资股1,320,000,000股，占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股33,299,463股，占B股股东有效表决股份数的99.181%）；弃权275,100股，占有效表决股份数的0.020%（其中：B股275,100股，占B股股东有效表决股份数的0.819%）；反对0股。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘浙江天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计及其他相关咨询服务，聘期一年。具体审计年费分别为：浙江天健会计师事务所有限公司115万元，普华永道中天会计师事务所有限公司120万元。
同意1,353,542,063股，占有效表决股份数的99.998%（其中：内资股1,320,000,000股，占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股33,542,063股，占B股股东有效表决股份数的99.903%）；弃权32,500股，占有效表决股份数的0.002%（其中：B股32,500股，占B股股东有效表决股份数的0.097%）；反对0股。
9、审议通过《关于减持招商银行股份的议案》
根据《国务院关于印发减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法的通知》以及国务院国资委国资产权[2006]555号《关于招商银行股份有限公司国有股划转有关问题的批复》要求，同意相应减持所持有的招商银行股份有限公司约184.5256万股股份。
同意1,350,718,063股，占有效表决股份数的99.789%（其中：内资股1,320,000,000股，占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股30,718,063股，占B股股东有效表决股份数的91.492%）；弃权1,443,100股，占有效表决股份数的0.107%（其中：B股1,443,100股，占B股股东有效表决股份数的4.298%）；反对1,413,400股，占有效表决股份数的0.104%（其中：B股1,413,400股，占B股股东有效表决股份数的4.210%）。
三、律师见证情况
浙江阳光时代律师事务所为本次会议出具法律意见书。浙江阳光时代律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
浙江东南发电股份有限公司董事会
2007年4月28日
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2007-004
浙江东南发电股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2007年4月26日以通讯方式召开（会议通知于2007年4月18日发出）。会议应到董事14人，实到14人，公司监事列席会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：
一、通过公司《2007年第一季度报告》
表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。
二、通过《关于公司执行新会计准则后主要会计政策调整的议案》
表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。
根据《财政部关于印发<企业会计准则第1号———存货>等38项会计具体准则的通知》要求，公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则，公司主要会计政策做相应调整。具体内容详见http://www.sse.com.cn/。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2007年4月28日