1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司本季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人任勇先生及会计机构负责人周波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况简介
2.1 主要会计资料及财务指标
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股东持股情况表（已完成股权分置改革）
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5本次季度报报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○○七年四月二十七日
股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临2007-07
安徽海螺水泥股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会会议于二○○七年四月二十七日以通讯方式召开，董事会对下列有关议案进行了审议，并一致通过如下决议：
1、审议并一致通过关于修订本公司主要会计政策、会计估计的议案
同意公司自二○○七年一月一日起，执行中国财政部于二○○七年二月十五日颁发的企业会计准则，包括《企业会计准则———基本准则》和其它各项具体会计准则。
2、审议并一致通过本公司《二○○七年第一季度报告》
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号———季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）以及《关于做好上市公司2007年第一季度报告披露工作的通知》相关规定和要求，董事在全面了解和审核本公司《二○○七年第一季度报告》后，认为其公允地反映了公司有关的财务状况和经营成果，一致同意通过该报告。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○○七年四月二十七日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2007-08
安徽海螺水泥股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
关于安徽海螺集团有限责任公司及
安徽海螺创业投资有限责任公司放弃本次认购股份
二00六年度分红权利的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）暨本公司董事会于二00七年四月二十七日收到安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）及安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创公司”）关于放弃因本公司向其发行股份购买资产而认购本公司股份所享有的二00六年度分红权利的承诺。其等承诺如下：
“为更好地维护股东的利益，海螺集团及海创公司承诺：若本次股票发行事宜在二00六年度分红股权登记日之前（含股权登记日当日）实施完毕，海螺集团及海创公司将放弃因本次发行而认购股份所享有的二00六年度的分红权利。”
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二00七年四月二十七日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2007-09
安徽海螺水泥股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
关于向安徽海螺集团有限责任公司及
安徽海螺创业投资有限责任公司
发行股份购买资产之申请获得
中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）已于近日颁发了证监公司字[2007]74号文，核准安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）向安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）及安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创公司”）发行股份收购资产；同时,中国证监会亦颁发了证监公司字[2007]75号文，同意豁免海螺集团及海创公司要约收购义务。本公司董事会将根据上述核准文件要求和本公司2006年第一次临时股东大会及类别股东会议的授权，办理本次发行股份购买资产的相关事宜。
关于本次发行股份购买资产的详细情况请参见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上刊登的《安徽海螺水泥股份有限公司向特定对象发行股份购买资产报告书》。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二00七年四月二十七日
安徽海螺水泥股份有限公司
2007年第一季度报告