1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人赵伟,主管会计工作负责人周昱今及会计机构负责人（会计主管人员）朱平君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　公司自2007年1月1日起执行新会计准则，所有报表项目均按新会计准则要求编制。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　法定代表人：赵伟

　　2007年4月27日

　　股票代码：600593            股票简称：大连圣亚         公告代码：2007-临006

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第三届董事会二OO七年第三次会议决议公告

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO七年第三次会议，于2007年4月11日以书面形式通知各位董事。会议于2007年4月27日在大连国际金融中心会议室举行，会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事和高管人员列席了会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会人员经举手表决，形成以下决议：

　　一、审议并通过公司《二OO七年第一季度报告全文及正文》。

　　该议案9票赞成，0票反对， 0票弃权。

　　二、审议并通过《关于全面执行新会计准则的议案》。

　　根据财政部第33号令和财会[2006]3号文件的规定，公司自2007年1月1日起执行财政部新发布的《企业会计准则—基本准则》及38项具体准则。公司董事会同意公司根据新企业会计准则，结合公司实际，对公司涉及的主要会计政策和会计估计进行变更。

　　该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

　　特此公告！

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年四月二十七日

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　2007年第一季度报告