1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长寇卫平先生,主管会计工作负责人财务总监张建英女士,会计机构负责人财务部主任杨雪林女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
差异情况说明如下：
1）其他应收款：上年未纳入合并报表范围的控股子公司美克国际木业（二连浩特）有限公司及上海美克美家家具有限公司欠母公司的基建款和投资款，本期纳入合并报表范围往来抵消使期末数有所降低。
2）长期股权投资：根据新会计准则合并会计报表的合并范围以控制为确认标准，本期将未正式经营的控股子公司美克远东木业有限公司、美克国际木业（二连浩特）有限公司、上海美克美家家具有限公司纳入合并报表范围，对其长期股权投资合并抵消后则无余额。
3）短期借款：本期公司利用自有资金对控股子公司美克国际木业（天津）有限公司进行增资，同时利用银行贷款补充流动资金致使银行贷款增加。
4）应付票据：为加速资金周转，对供应商开具银行承兑汇票增加所致。
5）应付帐款：按照付款条件支付供应商货款增加所致。
6）应缴税费：主要原因为支付上年计提企业所得税所致。
7）应付股利：公司控股子公司新疆美克家私有限公司将其应付投资者的股利和应收债权对抵使该项目期末金额降低所致。
8）营业税金及附加：公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司本期收入较上年同期增加，计提城建税及教育费附加增加所致。
9）销售费用：2006年下半年、2007年1-3月美克美家家具连锁有限公司新设连锁店增加租赁费、折旧、销售人员工资等费用较上年同期有所增加所致。
10）管理费用：公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司新增店面以及增加新纳入合并报表范围的三家公司费用致使管理费用同期有所增加。
11）财务费用：增加贷款利息支出所致。
12）所得税费用：系本期公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司盈利较上年增加计提所得税费用所致，同时新会计准则对上年所得税费用也有所影响。
13) 经营活动现金流量净额：系公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司1-5月新开店面购买楼面样品而增加经营性现金付款所致。
14) 投资活动现金流量净额：系公司控股子公司美克国际木业（天津）有限公司的出口加工区项目继续投资以及美克美家家具连锁有限公司新开店面装修工程使购建固定资产资金支出较上年同期有所增加。
15) 筹资活动现金流量净额：本期为补充流动资金增加银行贷款所致。
16) 汇率变动对现金及现金等价物的影响:系本期购汇汇率与会计核算固定汇率产生的汇兑收益大于上年同期数所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2007年3月17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于向特定对象非公开发行股票条件的预案，该事项尚需公司股东大会依法定程序审议通过，并报经中国证监会核准后方可实施。相关公告详见2007年3月20日的《上海证券报》、《证券时报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异8,805,950.89元，系考虑截止06年末的未弥补亏损、开办费、超标广告费对以后年度可抵扣所得税的影响,根据新会计准则计算递延所得税资产相应增加的留存收益。
美克国际家具股份有限公司
法定代表人：寇卫平
二ＯＯ七年四月二十六日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2007-010
美克国际家具股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
美克国际家具股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月27日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份90,046,385股，占公司总股本的45.27%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长寇卫平先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：
1、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》；
同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》；
同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》；
同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了公司《2006年年度报告正文及年度报告摘要》；
同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了公司2006年度利润分配预案：
根据北京五洲联合会计师事务所年度审计，公司2006年度共实现净利润32,069,804.17元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金6,603,417.57元，上年度结转未分配利润116,708,275.51元，可供股东分配利润共计142,174,662.11元。
公司拟以2006年度末总股本198,892,800股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税），向全体股东分配股利共计9,944,640.00元，剩余利润结转下一年度。
同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了关于续聘2007年审计机构及支付其2006年报酬的预案；
公司决定继续聘任北京五洲联合会计师事务所担任公司2007年度的财务报告审计机构
同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
根据2006年度审计业务工作量，公司决定支付北京五洲联合会计师事务所2006年度财务报告审计费30万元人民币（不含差旅费）。
同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
7、以特别决议方式审议通过了关于修改公司章程的预案。
同意90,046,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫律师事务所郜永军律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。
五、备查文件目录
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司
2007年4月28日
美克国际家具股份有限公司
2007年第一季度报告