沧州化学工业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州化学工业股份股份有限公司第四届董事会第十五会议于2007年4月29日上午10：00在公司三楼会议室召开。会议应到董事12人,实到董事7人,其中独立董事赵锡军因公务未能参加会议,董事孙原、独立董事李军、杨克磊、丘创进行了通讯表决，会议人数符合公司章程规定要求。会议由事长周振德主持。会议审议并通过了以下议案：
1.以 7票赞成、0 票反对、 4 票弃权通过了《2006年度董事会工作报告》；
2.以 7票赞成、0票反对、 4 票弃权通过了《2006年度财务决算报告》；
3.以 10 票赞成、 0票反对、1票弃权通过了《2006年度利润分配预案》；
经中和正信会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润-148484.96万元，加上以前年度未分配利润-22263.92万元，可供股东分配的利润-170748.88万元，由于公司累计未分配利润已为负值，而且公司资金紧张，因此公司董事会决定：2006年度利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。
4.以 7票赞成、0 票反对、 4票弃权通过了《2006年度报告》全文及摘要；
5.审议关于公司2006年日常关联交易履行情况及2007年继续执行有关关联交易协议的议案；
2006年公司关联交易的具体履行情况如下:
报告期内，公司向控股子公司———揭阳华南沧化实业有限责任公司（以下简称“华南沧化”）销售聚氯乙烯树脂累计发生额达1310.77万元。
沧化集团中捷盐场为公司控股股东的全资子公司，本公司向其采购原材料———原盐，2006年采购发生额为475.55万元，价格采用市场价。
本公司与中捷盐场签定了《原盐供应协议》,与华南沧化签定了《聚氯乙烯销售协议》,协议规定中捷盐场的原盐供应价格与销售给华南沧化的树脂价格均以当时实际市场价格确定,。
公司与各关联方的关联交易,属于公司正常的生产经营活动, 作为公司长期稳定的合作单位,“中捷盐场”原料供应及时、“华南沧化”货款支付及时，以上公司与本公司间的合作良好,信誉可靠。不影响公司的独立经营，没有损害公司股东的权益,不会产生不公允的影响。不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
因此，公司董事会提议2007年仍按现有协议内容执行有关交易。
关联董事回避表决后，参与表决的董事人数不足全体董事会人数的二分之一，经全体董事表决，一致同意将该项议案提交下次股东大会审议。
公司独立董事认为上述关联交易执行市场公允价，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,没有损害公司及其他非关联股东的利益。同意将上述议案提交公司股东大会审议。
6、以 8票赞成、0 票反对、 3票弃权通过了《公司对因担保事项计提大额预计负债的议案》；
7、以 10 票赞成、0 票反对、 1 票弃权通过了《关于执行新会计准则的议案》；
8、以 10票赞成、 0 票反对、 1 票弃权通过了《公司2007年半年度业绩可能出现亏损的议案》。
9、以 10 票赞成、 0 票反对、 1 票弃权通过了续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构。
10、以 7票赞成、 0 票反对、 4 票弃权通过了《董事会对中和正信会计师事务所为本公司出具的2006年度非标意见审计报告的说明》。
11、以 7票赞成、 0 票反对、 4 票弃权通过了2007年度第一季度报告。
以上第1、2、3、4、5、6、7、9议案须提交公司下次股东大会审议
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司董事会
2007年4月29日
股票简称：沧州化工 证券代码：600722 编号：临2007-023
沧州化学工业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州化学工业股份有限公司第四届监事会第七次会议于于2007年4月29日上午8：00在公司三楼会议室召开。应到监事5人，实到监事 3人，监事王伟岭先生采用通讯方式进行了表决。会议由监事会副主席于占祥先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事经认真审议并讨论，讨论通过下议案：
一、3票赞成、 1票反对、 0票弃权通过了《2006年度监事会工作报告》；
二、 3票赞成、 0票反对、 1票弃权通过了《2006年年度报告全文及摘要》；
三、4票赞成、 0票反对、 0票弃权通过了《2006年度利润分配预案》；
四、3票赞成、 0票反对、 1票弃权通过了《2007年第一季度报告》
五、3票赞成、 1票反对、 0票弃权通过了监事会对2006年度报告及2007年第一季度报告的审核意见》;
经对董事会编制的《沧州化学工业股份有限公司2006年年度报告》及《2007年第一季度报告》审核,公司监事会一致认为:
1、公司编制的2006年年度报告及2007年一季报的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司2006年度报告及2007年一季报的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司本年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本审核意见前，未发现参与2006年度报告及2007年度一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
六、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会对会计师事务所出具的保留意见的2006年度审计报告的意见》
监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司的2006年度财务报告真实地反映了公司2006年度的财务状况和经营成果。中和正信会计师事务所有限公司出具的审计报告和对有关事项做出的说明是客观、公正的。董事会对审计报告中所涉及的保留意见和强调事项的说明是符合公司实际情况的，监事会要求公司经理层认真按照《关于提高上市公司质量意见的通知》（国发[2005]34号）的有关规定和要求，进一步完善公司治理结构，尽快制定相关内控管理办法，从制度上、程序上全面规范公司内控管理，提高公司抗风险能力。积极推进公司的资产重组进程，使企业逐渐摆脱目前所处的困难局面。
沧州化学工业股份有限公司监事会
2007年4月29日
证券代码：600722 股票简称：沧州化工 编号：临2007-024
沧州化学工业股份有限公司
申请股票暂停交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2007年4月30日刊登2006年度报告，由于中和正信会计师事务所有限公司为本公司2006年度报告出具了保留意见，原因之一为该所未获得充分、适当的审计证据，具体事项如下：
2006年12月31日，沧州化工公司其他应收款余额中46400万元，由于沧州化工公司未能提供相关债务人资料，我们无法实施相应的审计程序，以获取充分、适当的审计证据；如会计报表附注五、4，五、22所述，沧州化工对因担保所可能承担的担保连带责任计提预计负债及预计损失118,257万元，由于受资料所限，我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断沧州化工上述计提预计负债及预计损失的会计处理是否恰当。
公司将根据中国证监会公开发行股票的公司信息披露编报规则第十四号《非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的规定公司将进一步对相关事项予以研究，这一期间公司股票暂停交易。
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司
2007年4月29日
股票代码：600722 股票简称：沧州化工 编号：临2007-025
沧州化学工业股份有限公司董事会关于
公司股票交易实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、鉴于本公司2005 年和2006 年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自 2006 年度报告披露日 2007 年 4 月30日起停牌，自5月8日开始,上海证券交易所将对本公司股票交易实行退市风险警示特别处理。具体特别处理措施为：
1、股票简称由原”沧州化工”变为”﹡ST 沧化”,股票代码仍为”600722”；
2、公司股票报价的日涨跌幅限制由10%变为 5%。
二、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司将积极推进公司的资产重组进程，争取引进战略投资者，尽快恢复40万吨 PVC项目的建设，以实现企业规模效益，增强公司核心竞争力和影响力，使企业逐渐摆脱目前所处的困难局面，为使公司发展成重要的PVC生产基地而不懈努力。争取早日实现盈利，撤销退市风险警示。
三、股票可能被暂停上市的风险提示
若本公司股票交易实行退市风险警示后首个会计年度（2007年度）审计结果表明公司继续亏损，则根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第（一）款规定本公司股票将被暂停上市。
四、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：邢金生 刘国发
联系电话（传真）：0317-3030719
联系地址：河北省沧州市南环中路18号
沧州化学工业股份有份有限公司董事会办公室（邮编：061000）
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司
董事会
2007年4月29日