山东九发食用菌股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东九发食用菌股份有限公司第三届第十七次董事会会议于2007年4月28日上午9：00在公司会议室召开，会议通知已于2007年4月18日以书面和传真形式发出。会议由董事长蒋绍庆主持，应到董事11人，实到10人，独立董事黄玉荣因身体原因未出席会议，由独立董事吴育华代为表决，3名监事列席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议《2006年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议《2006年度总经理业务报告》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议《2006年度报告和报告摘要》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议《2006年度第一季度报告》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议《2006年度财务决算报告》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议《关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
本公司2006年度共实现净利润-115,781,480.40元，根据《公司法》和《公司章程》规定，无需提取盈余公积金和法定公益金，加上年初未分配利润219,513,394.86元，合计可供股东分配利润103,731,914.46元。期末本公司利润分配预案：不分配； 资本公积金转增股本预案：不转增。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议《关于董事会换届选举的议案》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
新一届董事会候选人为：
(1)蒋绍庆,最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司董事长。
(2)潘卫权,最近五年历任安徽兴元投资管理有限责任公司总经理
(3)刘思强，最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司副总经理。
(4)宫云科,最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司董事、副总经理。
(5)袁睁,最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司董事、财务经理。
(6)王龙,最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司董事、副总经理、财务经理。
(7)许爱民,最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
(8)黄玉荣,最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司独立董事、山东经济学院财税研究所所长。
(9)李金林,最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司独立董事、北京理工大学管理与经济学院教授。
(10)梁仲康,最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司独立董事、中国罐头工业协会理事长。
(11)吴育华,最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司独立董事、天津大学管理学院教授。
董事会新增成员刘思强个人简历，刘思强，男，41岁，中共党员。1997年外经贸部取得国际商务师资格。1988年8月，烟台土畜产进出口公司任副科长，1998年10月调入山东九发食用菌股份有限公司，现任职务副总经理，分管食用菌产业。
附1：独立董事提名人声明、独立董事候选人声明
八、审议《公司与烟台市牟平九发包装材料有限公司关联交易协议》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
1、关联交易概述：
随着公司加工规模的进一步扩大，公司所需的包装物料进一步增加，公司拟通过烟台市牟平九发包装材料有限公司采购公司生产所需包装物料，具体包括纸箱、空罐等。
2、关联方介绍
企业名称：烟台市牟平九发包装材料有限公司
注册地址：烟台市牟平区玉林店镇孙格庄村
注册资本：人民币壹百捌拾万元
法定代表人：赵禺
主要经营范围：纸质、铁质、塑料包装、可降解质包装材料制造、加工，包装装潢印刷品印刷。
关联方与本公司属同一母公司。
3、关联交易标的的基本情况
公司拟向关联方采购纸箱、空罐等产品，预计全年采购量不超过3000万元人民币。
4、关联交易的主要内容和定价政策
公司根据生产所需的实际数量向关联方采购上述产品，价格按照同类产品的市场价格执行。
5、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
1.关联交易目的
为了满足公司生产规模扩大需要。
2.关联交易对公司的影响
此项关联交易行为将不会对公司的生产经营造成重大影响。
6、独立董事意见
公司独立董事吴育华、黄玉荣、梁仲康、李金林认为该项关联交易表决程序符合有关规定，该项交易属正常、合理、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害上市公司及全体股东的利益。
九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司将继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所担任公司2007年度的审计工作。
十、审议并通过《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司支付给会计师事务所年度审计费为50万元人民币，公司承担因审计工作而发生的差旅费等。
十一、审议并通过《关于重大会计差错更正的议案》；
表决结果：同意票10票，反对票1票，弃权票0票。
内容见附件2。
十二、审议并通过《关于为山东武城凯运食品有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议并通过《关于为烟台麒润投资有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议并通过《关于公司执行新会计准则的议案》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》，自2007年1月1日起公司执行《企业会计准则—基本准则》和38项具体准则，故公司按照新会计准则变更现有会计政策。
十五、审议并通过《关于召开2006年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
关于召开2006年度股东大会具体事项通知如下：
1.会议时间：2007年5月29日（星期二）上午9点。
2.会议地点：公司总部会议室（烟台市南大街9号金都大厦27楼）
3.会议主要议程：
一、审议《2006年度董事会工作报告》；
二、审议《2006年度监事会工作报告》；
三、审议《2006年度报告和报告摘要》；
四、审议《公司2006年利润分配及资本公积金转增股本方案》
五、审议《2006年度财务决算报告》；
六、审议《关于董事会换届选举的议案》；
七、审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
八、审议《关于重大会计差错更正的议案》；
4.出席会议的对象：
（1）截至2007年5月25日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
5.会议登记时间：在册股东须在2007年5月28日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），以书面形式进行与会登记。
6.会议登记办法： 请符合出席条件的股东于2007年5月28日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
4.其他事项：
（1）与会者交通、食宿费用自理；
（2）联系人：许爱民
电话：0535-6623880
传真：0535-6623798
邮编：264001
请各位董事审议。
山东九发食用菌股份有限公司董事会
2007年4月28日
附件1.
山东九发食用菌股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东九发食用菌股份有限公司三届十九次董事会现就提名梁仲康、吴育华、黄玉荣、李金林为山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东九发食用菌股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合山东九发食用菌股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东九发食用菌股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东九发食用菌股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东九发食用菌股份有限公司董事会
2007年4月28日于山东烟台
山东九发食用菌股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人梁仲康，作为山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东九发食用菌股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东九发食用菌股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：梁仲康
2007年4月28日于山东烟台
山东九发食用菌股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄玉荣，作为山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东九发食用菌股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东九发食用菌股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄玉荣
2007年4月28日于山东烟台
山东九发食用菌股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李金林，作为山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东九发食用菌股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东九发食用菌股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李金林
2007年4月28日于山东烟台
山东九发食用菌股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴育华，作为山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东九发食用菌股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东九发食用菌股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴育华
2007年4月28日于山东烟台
附件2.
山东九发食用菌股份有限公司
关于重大会计差错更正的说明
根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2006年年度报告工作的通知》要求，公司对以往年度会计差错进行了更正，现将相关事项公告如下：
一、董事会关于公司重大会计差错更正的说明
(1) 公司于2006年对账龄较长的预付账款进行了集中清理，发现2004年及以前年度分别有6,588,146.68元 、17,384,141.77元属于未收到发票的运费。
公司由于上述会计差错更正相应更正了2005年末的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表，其中2005年利润及利润分配表中的期初未分配利润调减了 20,376,445.18元 , 2005年末的资产负债表中的预付账款调减了586,962.03元，固定资产减少了23,385,326.42元 ，盈余公积调减了3,595,843.27元 ，未分配利润调减了20,376,445.18元。调减了2006年期初留存收益23,972,288.45元，其中：盈余公积调减了3,595,843.27元，未分配利润调减了20,376,445.18元。
(2) 由于存货中易拉罐存放的特殊性，很难实施盘点程序获得准确的数量，因此公司在结转成本时按当期出口罐头的重量估计易拉罐的耗用数量。由于预估误差，造成2004年度少暂估出库1,674,922.48元，2005年度少暂估出库3,897,485.86元。
公司由于上述会计差错更正相应更正了2005年末的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表，其中2005年利润及利润分配表中的期初未分配利润调减了1,423,684.11元 ；2005年末的资产负债表中的存货调减了5,572,408.34元 ，盈余公积调减了835,861.25元，未分配利润调减了4,736,547.09元。调减了2006年期初留存收益5,572,408.34元，其中：盈余公积调减了835,861.25元，未分配利润调减了4,736,547.09元。
(3) 公司于2006年对与烟台市牟平区正大物贸中心的票据业务进行了清理，发现2004年漏记其他应收款180,000,000.00元、漏记短期借款140,000,000.00元、漏记应付票据40,000,000.00元；2005年漏记新增其他应收款 345,952,904.11元 ，漏记应付票据等科目409,049,031.07元、漏记银行存款减少186,903,873.04元。
公司由于上述会计差错更正相应更正了2005年末的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表，其中2005年利润表及利润分配表中的期初未分配利润调减了4,590,000.00元 ；2005年末的资产负债表中的银行存款调减了186,903,873.04元、其他应收款调增了595,952,904.11元、坏帐准备调增了17,878,587.12元、短期借款调增了299,760,000.00元、应付帐款调增了118,789,031.07元、应付票据调减了9,500,000.00元盈余公积调减了2,681,788.07元 ，未分配利润调减了15,196,799.05元。调减了2006年期初留存收益17,878,587.12元，其中：盈余公积调减了2,681,788.07元，未分配利润调减了15,196,799.05元。
(4)公司所属子公司北京九发生物降解制品有限公司2004年少摊开办费5,141,309.10元。山东九发进出口有限公司于2006年对帐龄较长的预付账款中进行了集中清理，发现2004年有7,883,014.95 元属于未收到发票的运费。
公司由于上述会计差错更正相应更正了2005年末的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表，其中2005年度利润表及利润分配表中的期初未分配利润调减了9,089,585.35元 ；2005年末的资产负债表中的长期待摊费用调减了5,141,309.10元，预付账款调减了7,883,014.96元，少数股东权益调减了2,330,694.23元 、盈余公积调减了1,604,044.48元 ，未分配利润调减了9,089,585.35元。调减了2006年期初留存收益10,693,629.83元，其中：盈余公积调减了1,604,044.48元，未分配利润调减了9,089,585.35元。
附件3.授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东九发食用菌股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600180 证券简称：九发股份 编号：临2007-011
山东九发食用菌股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
山东九发食用菌股份有限公司第二届监事会第九次会议于2007年4月28日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人。出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定，会议有效。会议由监事会主席梁姜主持，会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议并通过公司2006年度报告及摘要；
2、审议并通过公司2007年一季度报告；
3、审议并通过《公司监事会换届选举的议案》；
新一届监事会监事候选人为：
姜佩岐：男，32岁，大学文化，公司职员
4、审议并通过《关于重大会计差错更正说明的议案》。
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司监事会
2007年4月28日
证券代码：600180 证券简称：九发股份 编号：临2007-012
山东九发食用菌股份有限公司
关于为山东武城凯运食品有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
被担保人名称：山东武城凯运食品有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为总额不超过2千万元人民币,累计为其担保数量为总额不超过2千万元人民币。
本次是否有反担保：无
对外担保累计数量：总额不超过2千万元人民币
对外担保逾期累计数量：无
一、担保情况概述：
山东九发食用菌股份有限公司为山东武城凯运食品有限公司担保的基本情况：
被担保人：山东武城凯运食品有限公司
债权人： 中国工商银行武城分行
担保金额：总额度不超过2千万元人民币
担保形式：连带责任担保
二、被担保人的基本情况
公司名称：山东武城凯运食品有限公司
注册地址：武城运河经济开发区
法定代表人：嵇晓芳
经营范围：食用菌菌种的培育及产品的养殖、加工、销售；蔬菜、水果、食用菌收购、加工、销售；批准许可范围内的进出口业务（仅限办理许可证用）
截止2006年12月31日,该公司资产总额为5664元,负债总额1726万元,净资产为3938万元,2006年累计实现利润567万元。
被担保人与担保人不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次与山东武城凯运食品有限公司的担保形式为连带责任担保,担保总额度不超过2000万元人民币贷款,担保期限为3年。
四、董事会意见
为增强山东武城凯运食品有限公司抵御风险能力与竞争力,为股份公司培育良好的业务合作伙伴,实现股东利益的最大化。股份公司董事会同意为山东武城凯运食品有限公司提供总额不超过2000万元人民币银行贷款担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止报告日,公司及控股子公司的累计对外担保数量为总额不超过1亿元人民币,无逾期担保事项。
六、备查文件
1、担保合同；
2、董事会会议决议；
3、山东武城凯运食品有限公司2006年底财务报表；
4、山东武城凯运食品有限公司营业执照复印件。
山东九发食用菌股份有限公司董事会
2007年4月28日
证券代码：600180 证券简称：九发股份 编号：临2007-013
山东九发食用菌股份有限公司
关于为烟台麒润投资有限公司
提供担保的公告
被担保人名称：烟台麒润投资有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为总额不超过一千五百万元人民币,累计为其担保数量为总额不超过一千五百万元人民币。
本次是否有反担保：无
对外担保累计数量：总额不超过一千五百万元人民币
对外担保逾期累计数量：无
一、担保情况概述：
1、山东九发食用菌股份有限公司为烟台麒润投资有限公司担保的基本情况：
被担保人：烟台麒润投资有限公司
债权人： 恒丰银行
担保金额：总额度不超过一千五百万元人民币
担保形式：连带责任担保
二、被担保人的基本情况
公司名称：烟台麒润投资有限公司
注册地址：牟平区开发区五里头村
法定代表人：王光
经营范围：对国家政策允许的行业领域的投资；房地产策划；钢材、木材、水泥、建筑五金、机械设备、农副产品、水产品批发、零售
截止2006年12月31日,该公司资产总额为20901万元,负债总额12870万元,净资产为8031万元,2006年实现利润55.6万元。
被担保人属于担保人实际控制关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次与烟台麒润投资有限公司的担保形式为连带责任担保,担保总额度不超过1500万元人民币贷款,担保期限为1年。
四、董事会意见
董事会充分了解烟台麒润投资有限公司实际经营情况，此项担保不会给公司造成重大风险，公司董事会同意为烟台麒润投资有限公司提供总额不超过1500万元人民币银行贷款担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止报告日,公司及控股子公司的累计对外担保数量为总额不超过1亿元人民币,无逾期担保事项。
六、备查文件
1、担保合同；
2、董事会会议决议；
3、烟台麒润投资有限公司2006年底财务报表；
4、烟台麒润投资有限公司营业执照复印件。
山东九发食用菌股份有限公司董事会
2007年4月28日
证券代码：600180 证券简称：九发股份 编号：临2007-014
山东九发食用菌股份有限公司
清欠公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2007年4月21日发布了大股东资金占用事宜的提示性公告，公司股票于2007年4月23日被实施停牌。
根据山东正源和信有限会计师事务所《关于山东九发食用菌股份有限公司控股股东及关联方资金占用情况的专项审计说明》（鲁正信审字【2007】第12095号），截至2006年12月31日，公司关联方山东九发集团公司及其它关联方与本公司的往来款余额为44，399，629.19元。其中非经营性资金占用为44，102，685.5元，占用时间发生于2004年，属借用款，上述款项因财务处理不当未在2005年度报告中披露；经营性资金占用为296，943.69元。
在监管部门的督促下，2007年4月29日，山东九发集团公司向本公司支付44，399，629.19元现金后，公司大股东山东九发集团公司及其它关联方不再存在非经营性占用本公司资金的行为。
公司股票将于2007年5月8日复牌。
特此公告。
山东九发食用菌股份有限公司董事会
2007年4月29日