1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长刘小龙先生、财务总监金雅珍女士及会计机构负责人卢缨女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　法定代表人：刘小龙

　　2007年4月30日

　　证券代码：600895    证券简称：张江高科 编号：临2007-013

　　上海张江高科技园区开发股份

　　有限公司第三届董事会

　　第十九次会议决议公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年4月27日以通讯表决方式召开。公司5位董事一致表决通过了如下议案：

　　1、公司2007年第一季度报告

　　2、关于修订公司会计政策、会计估计的议案

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

　　2007年4月30日

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　2007年第一季度报告