1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人蔡兆林，财务总监邵长龙及会计机构负责人（会计主管人员）张磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　公司于2007 年1 月1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目及有关财务指标均按新会计准则的要求进行编制和计算。

　　报告期末，总资产较年初有一定增长，为报告期内实现净利润。

　　报告期内，营业收入较去年同期有较大增长，为销售收入和销售价格同比有所增长。

　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期有大幅减少，为本期应收账款、应收票据增加及去年同期回款较好。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限公司在股权分置改革过程中作出特别承诺：恒源煤电股权分置改革方案实施后，皖北煤电集团持有的恒源煤电股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；在上述限售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，且在此期间最低出售价格不低于15元/股（除权除息作相应调整）。报告期内，皖北煤电集团严格按照承诺履行。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　法定代表人：                

　　证券代码：600971     股票简称：恒源煤电     编号：临2007- 014

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年4月27日在公司三楼会议室召开第三届董事会第二次会议。会议采取现场和通讯方式参会表决，会议应到董事12人，全体董事出席了会议。会议由董事长蔡兆林先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　　会议经审议表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于全面执行新会计准则及变更固定资产净残值率的议案》

　　公司根据中国证监会的要求，按照《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》的精神，从2007年1月1日起全面执行新会计准则。同时根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》，结合公司固定资产使用情况以及相关税法规定，公司董事会决定自2007年1月1日起将所有固定资产预计净残值率调整为5％。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过《2007 年第一季度报告》

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年四月二十七日

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　2007年第一季度报告