1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人吴方辉,主管会计工作负责人陈文浩及会计机构负责人（会计主管人员）曹春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　公司于2007年1月1日起执行新会计准则。会计报表项目均按照新会计准则的要求进行编制。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　2007年3月26日，公司在相关报纸上刊登了《江西洪都航空工业股份有限公司董事会关于公司股权变动进展情况的公告》。2007年4月9日，本公司接到中航科工通知，本次股权变动的过户事宜已于2007年4月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股权变动后，中航科工持有本公司55.29%的股权，成为本公司的第一大股东。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　√适用□不适用

　　在按新准则确定2007年期初余额时，将同一控制下对控股子公司（长江通用航空有限公司）的股权投资差额639,411.92元予以核销，减少股东权益639,411.92元。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　法定代表人：吴方辉

　　二○○七年四月三十日

　　证券代码：600316        证券简称：洪都航空        公告编号：临2007-009

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　江西洪都航空工业股份有限公司于2007年4月26日以传真方式召开了第三届董事会第四次会议。会议通知于2007年4月16日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

　　本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

　　一、公司2007年第一季度报告

　　全票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于设立董事会专门委员会的议案

　　全票同意，0票反对，0票弃权。

　　为贯彻落实国务院《关于提高上市公司质量》和《上市公司治理准则》等法律法规精神，不断完善公司法人治理结构，公司拟提请设立审计委员会和薪酬与考核委员会。

　　（一）董事会专门委员会的主要职责

　　审计委员会的主要职责：提议聘请或更换外部环境审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度。

　　薪酬与考核委员会的主要职责：研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

　　（二）审计委员会及薪酬与考核委员会人员组成

　　根据《上市公司治理准则》和《董事会专门委员会实施细则》的要求，公司董事会下设的审计委员会和薪酬与考核委员会均由三名董事组成，其中独立董事两名，董事一名。经公司董事长提名，组成人员如下：

　　1、审计委员会由以下三名董事组成：

　　董事长吴方辉，独立董事吕江林、吴志军（主任）。

　　2、薪酬与考核委员会由以下三名董事组成：

　　吴方辉、吕江林、吴志军（主任）

　　三、关于制订审计委员会和薪酬与考核委员会工作细则的议案

　　全票同意，0票反对，0票弃权。

　　审计委员会和薪酬与考核委员会工作细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　四、关于公司高级管理人员变更的议案

　　全票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司副总经理熊建新先生因年龄原因辞去副总经理职务，公司董事会对熊建新先生在任期间为公司作出的贡献表示感谢。

　　根据公司经营管理工作的需要，经公司总经理陈文浩先生提名，董事会聘任周东炜先生为公司副总经理（简历详见附件）。

　　公司独立董事就本次高级管理人员的聘任发表了独立意见，同意聘任周东炜先生为公司副总经理。

　　五、关于公司实行新会计准则的议案

　　全票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《企业会计准则-基本准则》（中华人民共和国财政部令第33号）和《财政部关于印发（企业会计准则第1号-存货）等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）的精神，公司自2007年1月1日起全面实行新会计准则。

　　六、根据中国证监会和江西证监局要求，公司向各位董事通报了《洪都航空开展治理专项活动的方案》。公司董事会为加强与投资者的沟通与联系，广泛听取投资者的意见和建议，特别设立了专门电话和网络平台，

　　联系部门：投资证券部

　　联系电话：0791-8469749

　　公司互联网地址：www.hongdu.com.cn

　　公司邮箱：hdaajx@public.nc.jx.cn

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年四月三十日

　　附件：周东炜先生简历

　　周东炜，男，现年45岁，中共党员，1984年毕业于北京航空航天大学获学士学位，2003年获江西财经大学MBA硕士学位，研究员级高级工程师。历任洪都航空工业集团公司飞机设计研究所设计员、洪都航空工业集团公司海外部部长，2005年3月起任公司总经理助理。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　2007年第一季度报告