1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事长阎树忠先生出差，未能参加本次会议，特委托副董事长许文祥先生主持会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人阎树忠,主管会计工作负责人刘亚芳及会计机构负责人（会计主管人员）周芳苇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析：
项 目 报告期 报告期初 增减比例
应收票据 1,406,575.00 1,000,000.00 40.66%
其他应付款 11,100,377.25 8,326,376.20 33.32%
报告期内应收票据与报告期初比增加主要是本期新增承兑汇票所致。
报告期内其他应付款与报告期初比增加主要是新增防腐工程款所致。
2、报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析：
项 目 报告期 上年同期 增减比例
营业税金及附加 2,437,108.40 529,469.57 360.29%
销售费用 3,060,661.47 8,772,090.88 -65.11%
管理费用 10,108,908.11 5,913,539.10 70.95%
报告期内营业税金及附加与去年同期比增加主要是本期营业收入增加从而导致增值税增加所致。
报告期内销售费用与去年同期比减少主要是本期运费减少所致。
报告期内管理费用与去年同期比增加主要是本期取暖费增加所致。
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析：
项 目 报告期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 11,875,950.03 6,952,501.06 70.82%
筹资活动产生的现金流量净额 -7,311,542.08 -16,832,249.56 56.56%
报告期内经营活动产生的现金流量净额与去年同期比增加主要是本期加大资金回笼力度，增加公司货币资金所致。
报告期内筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比增加主要是本期偿还债务和支付利息较同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
黑龙江黑化股份有限公司
法定代表人：阎树忠
2007年4月30日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2007-005
黑龙江黑化股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决的情况
一、会议召开情况
黑龙江黑化股份有限公司2006年年度股东大会于4月27日上午10时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长阎树忠先生出差，特委托副董事长许文祥先生主持会议，公司董事会、监事会成员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份205,405,133股，占公司有表决权总股份的52.6680%，其中限售流通股股东黑龙江黑化集团公司持有国有法人股205,361,133股，占总股份的52.66%；流通股股东7人，持有股份44000股，占公司有表决权总股份的0.0113%、流通股股东中关联股东5人，持有股份41600股，占公司有表决权总股份的0.0107%、流通股股东中非关联股东2人，持有股份2400股，占公司有表决权总股份的0.0006 %。本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会、监事会成员列席了会议。
三、提案审议情况
大会就董事会提交的议案以记名方式表决，并通过如下决议：
一、以205,405,133票赞成，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%，0票弃权，0票反对的审议结果通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
二、以205,405,133票赞成，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%，0票弃权，0票反对的审议结果通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
三、以205,405,133票赞成，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%，0票弃权，0票反对的审议结果通过了《公司2006年年度报告》及《年报摘要》；
四、以205,405,133票赞成，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%，0票弃权，0票反对的审议结果通过了《公司2006年度财务决算报告》；
五、以205,405,133票赞成，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%，0票弃权，0票反对的审议结果通过了《关于续聘2007年审计机构及支付2006年审计费用的议案》；
六、以205,405,133票赞成，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%，0票弃权，0票反对的审议结果通过了《公司2006年度利润分配预案》；
七、以2,400票赞成，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%，0票弃权，0票反对的审议结果通过了《公司2007年与黑化集团有限公司日常关联交易预估金额的议案》；
该议案的关联人黑龙江黑化集团有限公司及5名流通股关联股东回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次年度股东大会经北京市铭泰律师事务所姜山赫律师现场出席见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次临时股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、载有本公司与会董事签字的此次股东大会决议；
2、北京市铭泰律师事务所出具的关于黑龙江黑化股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书；
3、本次临时股东大会会议记录。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司董事会
二○○七年四月三十日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2007-006
黑龙江黑化股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2007年4月27日11时在公司三楼会议室召开，会议通知于2007年4月17日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席表决董事9人，实际表决8人，董事长阎树忠先生出差，特委托副董事长许文祥先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：
一、《公司2007年第一季度报告》；
二、《关于执行新会计政策与会计估计的议案》；
为贯彻落实2006年2月15日发布的财务【2006】3号《财政部关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》的精神，根据中国证监会的要求，从2007年1月1日起全面执行新会计准则。本公司按照新会计准则的要求和公司的实际情况，合理制定会计政策，做出恰当的会计估计。
本次执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
1、根据《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司的投资按照成本法核算，合并报表时调整为权益法进行核算。此项变更将影响母公司报表的损益但不影响合并报表。
2、根据《企业会计准则第8号———资产减值》的规定，公司对非流动资产计提的减值除资产处置外不允许转回，此项变更将影响公司以后资产升值而带来的损益。
3、根据《企业会计准则第9号———职工薪酬》的规定，公司将现行制度下福利费按应付工资的14%列支变更为实际发生额列支，以前年度留存的应付福利费将根据公司的计划进行相应的调整，此项将影响公司的利润和股东权益。
4、根据《企业会计准则第18号———所得税》的规定，公司所得税核算方法由原来应付税款法改为资产负债表债务法，公司对于资产、负债项目帐面价值与计税基础不一致而形成的可抵扣暂时性时间差异或应纳税暂时性时间差异，公司将按照准则的要求，作为递延所得税资产和递延所得税负债进行核算，该政策会影响公司当期会计所得税费用和递延所得税资产和递延所得税负债，从而影响公司的当期利润和股东权益。
5、根据《企业会计准则第33号———合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此项政策变化将影响公司的股东权益。
三、修改后的《信息披露制度》。
制度内容祥见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告
黑龙江黑化股份有限公司董事会
二○○七年四月三十日
黑龙江黑化股份有限公司
2007年第一季度报告