1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2董事李时海、独立董事侯月红未出席本次会议，侯月红委托独立董事范晓宇代其参加会议并行使表决权。

　　1.3公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人张成海,主管会计工作负责人曲一及会计机构负责人（会计主管人员）曲一声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况简介

　　2.1主要会计数据及财务指标

　　币种；人民币

　　2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　大连美罗集团有限公司持有本公司股权被辽宁省高级人民法院继续冻结，冻结期自2007年4月19日至2007年10月19日。（此公告已登载于2007年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）

　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司非流通股股东持有的股份在获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。同时公司股东美罗集团承诺：出现下列三种之一种情况，大股东美罗集团对公司全体流通股股东追送100万股。第一，公司2006年度净利润较2005年增长低于30％。第二，公司2007年度净利润较2005年增长低于60％。第三，2006、2007年任何一个会计年度被出具非“标准无保留意见”的《年度审计报告》。报告期内，有限售条件的股东严格履行了承诺。

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□适用√不适用

　　大连美罗药业股份有限公司

　　法定代表人：张成海

　　2007年4月26日

　　股票代码：600297             股票简称：美罗药业             编号：2007-004

　　大连美罗药业股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连美罗药业股份有限公司董事会于2007年4月17日以传真方式向全体董事发出了召开公司第三届董事会第十次会议的通知。会议于2006年4月26日上午在公司四楼会议室召开，应到会董事9人，实到7人。董事李时海及独立董事侯月红因出差未能出席本次会议，侯月红委托独立董事范晓宇代其参加会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　1、《公司2007年度第一季度报告正文及全文》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　大连美罗药业股份有限公司董事会

　　2007年4月26日

　　股票代码：600297             股票简称：美罗药业             编号：2007-005

　　大连美罗药业股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　大连美罗药业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年4月26日下午在公司四楼会议室召开，应到会监事5人，实到5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议：

　　1、《公司2007年度第一季度报告正文及全文》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　大连美罗药业股份有限公司监事会

　　2007年4月26日

　　大连美罗药业股份有限公司

　　2007年第一季度报告