1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长李兴先生、总经理蒋大庆先生、财务总监胡海峰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标                                                 币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析                单位: 元

　　2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析                单位: 元

　　3、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析                单位: 元

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　本公司2006年公开发行可转换公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏澄星磷化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》（证监发行字[2007]95号）的核准。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期内,公司、股东及实际控制人均正常履行承诺事项。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　江苏澄星磷化工股份有限公司

　　法定代表人：李兴

　　2007年4月27日

　　证券代码:600078         证券简称:澄星股份             编号:临2007-015

　　江苏澄星磷化工股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第五届董事会第五次会议于2007年4月27在公司三楼会议室召开。公司于 2007年4月17日以书面形式向各位董事送达了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：

　　一、2007年第一季度报告；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于执行新会计准则的议案；

　　公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则,包括<企业会计准则>和其他各项具体会计准则。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

　　二○○七年四月三十日

　　江苏澄星磷化工股份有限公司

　　2007年第一季度报告